Racketeering

Cos’è il racket?

Il termine racket si riferisce in generale ad atti criminali, tipicamente quelli che coinvolgono l’estorsione. Di solito è usato in riferimento ai modelli di attività illegali specificati nel Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Questa è una legge federale degli Stati Uniti che rende illegale l’acquisizione o il controllo di un business attraverso certi crimini o il reddito da questi crimini. E’ anche illegale partecipare, anche indirettamente, a certi crimini commessi da un’azienda o cospirare per fare uno dei suddetti reati secondo la legge.

La lista dei crimini federali specificati in RICO include corruzione, frode, reati di gioco d’azzardo, riciclaggio di denaro, crimini finanziari ed economici, ostruire la giustizia o un’indagine penale, omicidio su commissione, e sfruttamento sessuale dei bambini. A livello statale, il racket include crimini come l’omicidio, il rapimento, il gioco d’azzardo, l’incendio doloso, la rapina, la corruzione, l’estorsione, il traffico di materiale osceno e i reati di droga.

Capire il racket

Gruppi organizzati possono gestire affari illegali, noti come racket. Un gruppo organizzato può anche deviare fondi da un business legale per usarli in attività illegali. I racket funzionano principalmente in industrie ovviamente illegali, come la prostituzione, il traffico di esseri umani, il traffico di droga, il commercio illegale di armi, o la contraffazione.

Il racket può assumere molte forme tra cui:

• Estorsione informatica: Si verifica quando un hacker inserisce un malware nel computer di qualcuno, bloccando tutti gli accessi al computer e ai dati. L’hacker richiede poi denaro per ripristinare l’accesso all’utente.
• Racket di protezione: Un’entità criminale minaccia di causare danni a un’azienda o a un individuo se non viene pagata una tassa di protezione.
• Rapimento: Questo è considerato racket quando un individuo è detenuto illegalmente e i suoi rapitori accettano di liberare l’individuo rapito una volta pagato un riscatto.
• Racket della ricettazione: Gli individui agiscono come intermediari per acquistare beni rubati dai ladri a prezzi bassi. Li rivendono per un profitto ad acquirenti ignari.

I sindacati sono stati anche un bersaglio frequente di accuse di racket. I gruppi del crimine organizzato generalmente usano uno o più sindacati per estorcere denaro da una società o da uno o più appaltatori. In altri casi, i gruppi usano i sindacati per controllare i lavoratori. La società criminale della mafia italo-americana, Cosa Nostra, era famosa per il suo controllo sui sindacati. Cosa Nostra ha guadagnato un punto d’appoggio così forte che sia la direzione dell’azienda che il sindacato hanno dovuto contare sui gangster per la protezione.

Per contenere la collusione illegale e il profitto attraverso il racket, il governo degli Stati Uniti ha introdotto il Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act nell’ottobre 1970. La legge permette alle forze dell’ordine di accusare individui o gruppi coinvolti in vari atti di racket. Gli individui colpevoli di commettere crimini RICO possono essere perseguiti e, se trovati colpevoli, possono affrontare una pena detentiva di 20 anni o più per i reati gravi. Multe e altre sanzioni possono anche essere applicate.

Considerazioni speciali

Le società possono anche impegnarsi nel racket. Per esempio, un produttore di farmaci può corrompere i medici per sovraprescrivere una medicina, commettendo così una frode al fine di aumentare i loro profitti. Anche il prestito predatorio può essere considerato una forma di racket. Questo accade quando un prestatore inganna un mutuatario ad accettare un prestito che deliberatamente ignora o ostacola attivamente la sua capacità di ripagarlo.

Per esempio, l’assicuratore automobilistico State Farm è stato accusato di aver finanziato illegalmente la campagna elettorale del giudice Lloyd Karmeier nel 2004 incanalando denaro attraverso gruppi di sostegno che non hanno rivelato i donatori. Il caso si riferisce a una lunga controversia da parte dei clienti della State Farm che hanno sostenuto che per più di un decennio sono stati dati loro pezzi di ricambio generici e al di sotto degli standard invece di attrezzature originali.

I querelanti hanno chiesto danni per 1 miliardo di dollari, più 1,8 miliardi di dollari di interessi, oltre ai danni che avrebbero potuto essere triplicati secondo la legge federale RICO. Il totale dei danni richiesti si avvicina agli 8,5 miliardi di dollari. Nel settembre 2018, State Farm ha accettato di pagare 250 milioni di dollari per risolvere il caso di racket poco prima che iniziassero le dichiarazioni di apertura

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) fornisce una visione espansiva delle accuse RICO. Secondo il DOJ, per essere giudicato colpevole di violazione dello statuto RICO, il governo deve provare oltre ogni ragionevole dubbio che:

1. Esisteva un’impresa.
2. L’impresa ha influenzato il commercio attraverso i confini dello stato.
3. L’individuo era associato o impiegato in un’impresa criminale.
4. L’imputato era impegnato in attività di racket.
5. L’individuo ha preso parte al racket attraverso la commissione di almeno due atti di attività di racket.

I procuratori governativi hanno usato la legge principalmente per colpire il crimine organizzato e le organizzazioni criminali quando è stata emanata. Prima che la legge fosse in vigore, i procuratori erano costretti a processare i crimini di racket legati alla mafia individualmente, anche se un gran numero di individui possono essere stati coinvolti nella commissione di un crimine.

RICO permette ai funzionari di polizia di presentare casi contro un intero racket. La legge permette ai procuratori di sequestrare i beni di una parte incriminata, impedendo così il trasferimento di fondi e proprietà attraverso società di comodo.

Fornendo più strumenti alle forze dell’ordine per combattere il racket, la legge permette ai procuratori di accusare organizzazioni o individui per un massimo di 20 anni di attività criminale in corso per ogni accusa di racket. La legge permette anche ai procuratori di accusare i leader delle organizzazioni per i crimini che hanno ordinato ad altri di commettere.

Reati di racket federale e statale

I procuratori possono accusare qualcuno attraverso RICO se commettono almeno due atti di attività di racket, uno dei quali si è verificato dopo che RICO è diventato legge e l’ultimo dei quali è avvenuto entro 10 anni dopo l’atto precedente.

I crimini federali portano a perseguire sia a livello federale che statale. L’investigazione dei crimini federali coinvolge agenzie nazionali come il Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), e il Secret Service. In alcuni casi, possono partecipare anche le forze dell’ordine internazionali.

I crimini statali violano le leggi di un particolare stato e sono indagati dalla polizia locale, statale o di contea. Il rapimento, la rapina e l’aggressione sono considerati crimini di stato, purché avvengano entro i confini di un particolare stato.

Esempi di racket

Il Dipartimento di Giustizia ha riportato un’accusa contro 40 persone nel più grande caso di racket federale nella Carolina del Sud nel dicembre 2020. Secondo un comunicato stampa, le accuse sono state presentate contro i membri della banda che hanno preso parte a un’impresa criminale. I detenuti del Dipartimento di Correzione della Carolina del Sud hanno usato telefoni cellulari ottenuti come contrabbando per pianificare omicidi, rapimenti, la distribuzione di armi da fuoco e un giro di droga globale.

Nel giugno 2018, le contee del Kansas e del Missouri hanno presentato casi di racket federale contro più di una dozzina di produttori di antidolorifici oppioidi. Sono stati accusati di marketing ingannevole e di distribuire antidolorifici con pretese ingannevoli. L’accusa ha sostenuto che le aziende hanno travisato i pericoli di dipendenza a vantaggio dei loro profitti.

Funzionari e dirigenti aziendali della FIFA sono stati incriminati nel 2015 per associazione a delinquere e corruzione che ha coinvolto tangenti e mazzette pagate per garantire i diritti di marketing e dei media redditizi per i tornei internazionali di calcio.

Nel novembre 2013, il leader della banda di Los Angeles Kevin Eleby è stato condannato a 25 anni in una prigione federale in un caso RICO. La banda ha usato la violenza e l’intimidazione per controllare un progetto abitativo a sud di Los Angeles. Il processo RICO ha determinato che l’impresa si è impegnata in traffico di droga, traffico di armi da fuoco, omicidio, intimidazione di testimoni e rapina a mano armata per controllare e terrorizzare le case popolari.

Due ex agenti di polizia di Baltimora si sono dichiarati colpevoli di accuse federali di racket nel luglio 2017. Insieme a diversi altri membri della Gun Trace Task Force di Baltimora, sono stati accusati di aver tramato per rubare denaro, proprietà e narcotici attraverso la detenzione di individui, entrando nelle residenze, conducendo arresti stradali e giurando falsi mandati di perquisizione.

Nel giugno 2018, Cornel Dawson, il leader di una violenta banda di strada chiamata Black Souls, ha ricevuto più condanne all’ergastolo in un caso di racket. Altri cinque membri della banda hanno ricevuto sentenze simili. La banda è stata ritenuta colpevole di controllare illegalmente una sezione di sei isolati di Chicago. La condanna per racket includeva quattro omicidi commessi e il coinvolgimento in traffici di droga.

Racketeering FAQs

Quali sono gli esempi di racket?

Il racket può assumere molte forme. Omicidio, riciclaggio di denaro, crimini finanziari ed economici, rapimento, sfruttamento sessuale dei bambini, corruzione, rapina, estorsione informatica e crimini di droga sono esempi di racket.

Cosa significa RICO?

RICO sta per Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, una legge che è stata approvata dal governo degli Stati Uniti nell’ottobre 1970.

Quali sono gli elementi fondamentali di RICO?

La legge dà alle forze dell’ordine e ai pubblici ministeri gli strumenti necessari per combattere efficacemente il crimine organizzato. I procuratori federali e statali devono provare oltre ogni ragionevole dubbio la portata dei crimini commessi e il coinvolgimento delle persone coinvolte per poterli applicare alla legge RICO quando vengono presentate le accuse.

Quanto tempo si va in prigione per racket?

Chiunque venga condannato per i reati RICO riceve una pena detentiva di 20 anni o più se commette reati più gravi. Possono essere applicate anche multe e sanzioni.

La legge RICO è efficace?

La legge RICO è estremamente utile nella lotta contro il racket e il crimine organizzato. Permette ai pubblici ministeri di colpire efficacemente le imprese e le organizzazioni criminali e i leader di questi gruppi, anche se altri individui hanno commesso i crimini effettivi.