5Dimes, un popolare sportsbook con sede in Costa Rica, ha raggiunto un accordo da 46,8 milioni di dollari con il governo degli Stati Uniti a seguito di un’indagine federale sul riciclaggio di denaro, secondo un accordo ottenuto da ESPN mercoledì.
5Dimes ha accettato di pagare 15 milioni di dollari in contanti, confiscare più di 30 milioni di dollari in beni e smettere di accettare scommesse da clienti statunitensi mentre operavano fuori dal Costa Rica, secondo l’accordo raggiunto con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania.
L’accordo assolve anche Laura Varela, la vedova del proprietario di 5Dimes William Sean Creighton, da qualsiasi condotta criminale presunta contro le scommesse sportive. Varela ha assunto la responsabilità dei beni di 5Dimes dopo che suo marito è stato rapito nel settembre 2018 e trovato morto un anno dopo, ma non aveva “l’autorità quotidiana” sulle sue operazioni, secondo l’accordo.
“L’indagine è stata un successo completo dal nostro punto di vista”, ha detto a ESPN Michael Lowe, assistente procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania. “C’era il gioco d’azzardo in corso, ma l’abbiamo scoperto e l’abbiamo fermato.”
L’accordo di non perseguimento permette a 5Dimes e Varela di perseguire opportunità nel mercato americano in espansione delle scommesse sportive. Varela, che ha pienamente collaborato con l’indagine, ha apportato “cambiamenti significativi” alle operazioni di 5Dimes che lo rendono “adatto a partecipare a operazioni di gioco lecite in tutto il mondo”, secondo l’accordo transattivo.
“Abbiamo raggiunto l’obiettivo, che è, lei è conforme alla legge federale degli Stati Uniti ora”, Maria M. Carrillo, assistente procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania, ha detto ESPN. “Ciò che significa per lei è che non sta operando in violazione della legge degli Stati Uniti, e lei non sta attivamente prendendo scommesse da scommettitori statunitensi”.
“Se lei è posizionata bene per i regolatori, spetta ai regolatori decidere”, ha detto Carrillo. “Certamente non è più in violazione della legge federale.”
In un’intervista con ESPN, Varela ha detto che è “molto, molto felice e molto entusiasta di ciò che il nuovo capitolo di 5Dimes può essere.”
Creighton, un nativo della West Virginia, ha lanciato 5Dimes intorno al 2000. In un momento in cui le scommesse sportive negli Stati Uniti erano limitate principalmente al Nevada, 5Dimes è cresciuto in una delle più popolari scommesse sportive online che ha servito gli scommettitori americani e alla fine ha attirato l’attenzione degli investigatori federali.
Nel 2016, il distretto orientale della Pennsylvania, in collaborazione con il dipartimento di sicurezza interna, ha rivelato che stava indagando 5Dimes per riciclaggio di denaro, secondo un mandato di sequestro presentato nel tribunale distrettuale degli Stati Uniti quell’anno. Nel mandato, un agente ha dettagliato come credeva che 5Dimes istruisse gli scommettitori con sede negli Stati Uniti a usare le carte regalo come un modo per piazzare e poi incassare le scommesse. Creighton non è mai stato formalmente accusato; tuttavia, l’indagine è rimasta aperta per anni.
5Dimes ha usato processori di pagamento di terze parti per accettare pagamenti illegali dai clienti statunitensi, ha detto l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nell’accordo di liquidazione. Le terze parti elaboravano transazioni con carta di credito per 5Dimes che nascondevano la natura delle spese, e ricevevano fondi dalle carte di credito dei clienti statunitensi che venivano poi trasferiti su conti bancari di società di comodo gestite da Creighton, secondo l’accordo.
Varela, attraverso i suoi avvocati, ha contattato il distretto orientale della Pennsylvania nella primavera del 2019 e ha offerto la sua collaborazione per risolvere il caso. Secondo l’accordo, ha aiutato a recuperare i beni, ma le parti hanno concordato che la sua cooperazione “non ha incluso informazioni sulle identità dei singoli clienti con sede negli Stati Uniti.” Monete d’oro, criptovalute, fondi dalla vendita di abbonamenti per i Pittsburgh Pirates e West Virginia University basket e calcio, e una carta di basket del 1948 George Mikan rookie che Creighton ha acquistato per circa 400.000 dollari sono tra i beni confiscati.
Il dipartimento della sicurezza interna ha donato la carta di Mikan alla Smithsonian Institution di Washington, D.C., secondo l’accordo di transazione.
Il 7 settembre, 5Dimes ha pubblicato un avviso sul suo sito web che avrebbe smesso di accettare scommesse online da clienti con sede negli Stati Uniti.e li ha istruiti a ritirare i fondi entro il 25 settembre. Tutti i fondi non richiesti dagli scommettitori prima della scadenza saranno consegnati a Epiq, un terzo amministratore di reclami che aiuterà il processo di distribuzione. Tutti i fondi non richiesti entro il 30 settembre 2021, saranno confiscati al governo degli Stati Uniti, secondo i termini dell’accordo.
Gli avvocati di Varela, Stephen A. Miller e Barry Boss della ditta Cozen O’Connor, hanno detto che 5Dimes ha stabilito una nuova entità aziendale, 5D Americas LLC, nello stato del Delaware, come le scommesse sportive guardano il mercato delle scommesse degli Stati Uniti. Le scommesse sportive legali operano in 18 stati e nel distretto di Columbia.
Come parte dell’accordo, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale della Pennsylvania ha detto, su richiesta di Varela, risponderà alle domande delle parti interessate, comprese le autorità di regolamentazione statali, riguardo a 5Dimes e Varela.
Creighton è stato rapito da quattro uomini in un pick-up grigio affittato intorno alle 22.00, il 24 settembre 2018, dopo aver lasciato l’ufficio 5Dimes a San Pedro, il dipartimento di indagine giudiziaria del Costa Rica (OIJ) ha detto l’anno scorso. I rapitori hanno chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari e hanno ricevuto 1 milione di dollari dalla famiglia di Creighton, ma Creighton non è stato restituito, ha detto l’OIJ.
Un anno dopo la scomparsa di Creighton, l’OIJ ha riferito di aver trovato il suo corpo in un cimitero nella piccola città di pescatori di Queops, Costa Rica, a circa tre ore di macchina da dove gli investigatori credono sia stato rapito.
Nel gennaio 2019, le autorità hanno condotto incursioni in Costa Rica e Spagna, portando all’arresto di 12 persone ritenute coinvolte nella scomparsa di Creighton, secondo una dichiarazione dell’OIJ all’epoca. Tre sospetti sono stati estradati dalla Spagna al Costa Rica nell’aprile 2019 e, a partire da settembre 2019, erano indagati per il reato di rapimento estorsivo, secondo l’ufficio del ministero pubblico del Costa Rica.
L’assistente del procuratore contro il traffico di droga e i crimini correlati per il Costa Rica ha detto a ESPN in un sett. 17 settembre che il caso contro i presunti rapitori di Creighton è nella “fase finale dell’indagine”.
Secondo l’accordo, Creighton era il fondatore e aveva il controllo esclusivo di 5Dimes fino alla sua scomparsa e morte. Varela ha detto a ESPN che non era mai stata coinvolta nel funzionamento di 5Dimes e che il team di gestione in atto ha continuato a gestire le scommesse sportive dopo la scomparsa di Creighton.
“I mesi continuavano a passare, e lui non tornava, e la realtà inizia a colpire, ed è allora che ho capito che la cosa migliore da fare per me e la mia famiglia era cercare un avvocato”, ha detto Varela a ESPN in un’intervista condotta su Zoom.
Creighton è cresciuto a Bridgeport, West Virginia. Dopo essersi laureato alla West Virginia University nel 1998 con una laurea in economia aziendale, si è trasferito in Costa Rica con un piccolo gruppo di amici per lanciare 5Dimes. Aveva 43 anni al momento della sua scomparsa.
Varela dice che la perdita di suo marito, il padre dei suoi due figli piccoli, è una tragedia che non crede di poter mai superare. “Si impara solo a conviverci”, ha detto.