Racketeering

Qu’est-ce que le racket ?

Le terme racket désigne de manière générale les actes criminels, généralement ceux qui impliquent une extorsion. Il est généralement utilisé en référence à des schémas d’activités illégales spécifiés dans la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO). Il s’agit d’une loi fédérale américaine qui rend illégal l’acquisition ou le contrôle d’une entreprise par le biais de certains crimes ou de revenus provenant de ces crimes. Il est également illégal de participer, même indirectement, à certains crimes commis par une entreprise ou de conspirer en vue de commettre l’un des actes susmentionnés en vertu de cette loi.

La liste des crimes fédéraux spécifiés dans la RICO comprend la corruption, la fraude, les délits de jeu, le blanchiment d’argent, les crimes financiers et économiques, l’obstruction à la justice ou à une enquête criminelle, le meurtre pour le compte de tiers et l’exploitation sexuelle des enfants. Au niveau de l’État, le racket comprend des crimes tels que le meurtre, l’enlèvement, les jeux d’argent, l’incendie criminel, le vol, la corruption, l’extorsion, le commerce de matières obscènes et les crimes liés à la drogue.

Comprendre le racket

Des groupes organisés peuvent exploiter des entreprises illégales, appelées rackets. Un groupe organisé peut également détourner des fonds d’une entreprise légale pour les utiliser dans des activités illégales. Les rackets fonctionnaient principalement dans des industries manifestement illégales, telles que la prostitution, le trafic d’êtres humains, le trafic de drogue, le commerce illégal d’armes ou la contrefaçon.

Le racket peut prendre de nombreuses formes, notamment :

• La cyber extorsion : Cela se produit lorsqu’un hacker pousse un malware sur l’ordinateur de quelqu’un, bloquant tout accès à l’ordinateur et aux données. Le pirate exige ensuite de l’argent pour rétablir l’accès à l’utilisateur.
• Rackets de protection : Une entité criminelle menace de causer du tort à une entreprise ou à un individu à moins qu’elle ne reçoive une rémunération pour sa protection.
• Enlèvement : Cela est considéré comme du racket lorsqu’un individu est détenu illégalement et que ses ravisseurs acceptent de le libérer une fois qu’une rançon est payée.
• Racket d’escrime : Des individus servent d’intermédiaires pour acheter des biens volés à des voleurs à bas prix. Ils les revendent à profit à des acheteurs peu méfiants.

Les syndicats ont également été une cible fréquente des allégations de racket. Les groupes du crime organisé utilisent généralement un ou plusieurs syndicats pour extorquer de l’argent à une entreprise ou à un ou plusieurs entrepreneurs. Dans d’autres cas, les groupes utilisent les syndicats pour contrôler les travailleurs. La société criminelle de la mafia italo-américaine, La Cosa Nostra, était célèbre pour son contrôle des syndicats. La Cosa Nostra a acquis une telle emprise que la direction de l’entreprise et le syndicat ont dû compter sur la protection des gangsters.

Pour contenir la collusion illégale et le profit par le racket, le gouvernement américain a introduit la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) en octobre 1970. Cette loi permet aux organismes d’application de la loi d’inculper les individus ou les groupes impliqués dans divers actes de racket. Les personnes coupables de crimes RICO peuvent être poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, elles peuvent encourir une peine de 20 ans de prison ou plus pour les crimes graves. Des amendes et d’autres pénalités peuvent également s’appliquer.

Préoccupations particulières

Les sociétés peuvent également se livrer au racket. Par exemple, un fabricant de médicaments peut soudoyer des médecins pour qu’ils prescrivent trop un médicament, commettant ainsi une fraude afin d’augmenter leurs profits. Les prêts prédateurs peuvent également être considérés comme une forme de racket. Cela se produit lorsqu’un prêteur incite un emprunteur à prendre un prêt en ignorant délibérément ou en entravant activement sa capacité à le rembourser.

Par exemple, l’assureur automobile State Farm a été accusé de financer illégalement la campagne électorale du juge Lloyd Karmeier en 2004 en faisant transiter l’argent par des groupes de défense qui ne divulguaient pas les donateurs. L’affaire est liée à un litige de longue date par les clients de State Farm qui ont allégué avoir reçu des pièces automobiles génériques et de qualité inférieure au lieu de l’équipement d’origine pendant plus d’une décennie.

Les plaignants ont demandé des dommages et intérêts d’une valeur d’un milliard de dollars, plus 1,8 milliard de dollars d’intérêts, en plus des dommages qui auraient pu être triplés en vertu de la loi fédérale RICO. Le total des dommages et intérêts demandés approchait les 8,5 milliards de dollars. En septembre 2018, State Farm a accepté de payer 250 millions de dollars pour régler l’affaire de racket, juste avant le début des déclarations d’ouverture

La loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO)

Le ministère de la Justice (DOJ) offre une vision élargie des accusations de RICO. Selon le DOJ, pour être reconnu coupable de violation de la loi RICO, le gouvernement doit prouver au-delà d’un doute raisonnable que :

1. Une entreprise a existé.
2. L’entreprise a affecté le commerce à travers les lignes de l’État.
3. L’individu était associé à une entreprise criminelle ou employé par celle-ci.
4. Le défendeur s’est livré à une activité de racket.
5. L’individu a pris part au racket en commettant au moins deux actes de racket.

Les procureurs du gouvernement ont principalement utilisé la loi pour cibler le crime organisé et les organisations criminelles lorsqu’elle a été promulguée. Avant la mise en place de la loi, les procureurs étaient obligés de juger individuellement les crimes de racket liés à la mafia, même si un grand nombre d’individus pouvaient être impliqués dans la commission d’un crime.

La loiRICO permet aux responsables de l’application de la loi de déposer des dossiers contre un racket entier. La loi permet aux procureurs de saisir les actifs d’une partie inculpée, empêchant ainsi le transfert de fonds et de biens par le biais de sociétés fictives.

Fournissant plus d’outils aux organismes d’application de la loi pour lutter contre le racket, la loi permet aux procureurs d’inculper des organisations ou des individus pour un maximum de 20 ans d’activité criminelle continue pour chaque chef d’accusation de racket. La loi permet également aux procureurs d’inculper les chefs d’organisation pour les crimes qu’ils ont ordonné aux autres de commettre.

Délits de racket fédéraux par rapport aux délits d’État

Les procureurs peuvent inculper quelqu’un par le biais de la RICO s’il commet au moins deux actes de racket, dont l’un a eu lieu après que la RICO soit devenue une loi et le dernier dans les 10 ans suivant l’acte précédent.

Les crimes fédéraux entraînent des poursuites à la fois au niveau fédéral et au niveau de l’État. Les enquêtes sur les crimes fédéraux impliquent des agences nationales telles que le Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Agency (DEA), la Border Patrol, le Department of Homeland Security, l’Internal Revenue Service (IRS), le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) et le Secret Service. Dans certains cas, les forces de l’ordre internationales peuvent également participer.

Les crimes d’État violent les lois d’un État particulier et font l’objet d’une enquête par la police locale, d’État ou de comté. L’enlèvement, le vol et l’agression sont considérés comme des crimes d’État, à condition qu’ils se produisent dans les limites d’un État particulier.

Exemples de racket

Le ministère de la Justice a fait état d’une mise en accusation contre 40 personnes dans la plus grande affaire fédérale de racket en Caroline du Sud en décembre 2020. Selon un communiqué de presse, des accusations ont été portées contre des membres de gangs qui ont pris part à une entreprise criminelle. Des détenus du département correctionnel de Caroline du Sud ont utilisé des téléphones portables obtenus en contrebande pour planifier des meurtres, des enlèvements, la distribution d’armes à feu et un réseau mondial de drogue.

En juin 2018, des comtés du Kansas et du Missouri ont déposé des plaintes fédérales pour racket contre plus d’une douzaine de fabricants d’analgésiques opioïdes. Ils ont été accusés de marketing trompeur et de distribution d’analgésiques sous des prétextes fallacieux. L’accusation a allégué que les entreprises ont déformé les dangers de la dépendance au profit de leurs propres profits.

Des fonctionnaires et des dirigeants d’entreprise de la FIFA ont été inculpés en 2015 pour des accusations de complot de racket et de corruption qui impliquaient des pots-de-vin et des dessous-de-table versés pour obtenir des droits médiatiques et marketing rentables pour les tournois de football internationaux.

En novembre 2013, le chef de gang de Los Angeles Kevin Eleby a été condamné à 25 ans de prison fédérale dans une affaire RICO. Le gang utilisait la violence et l’intimidation pour contrôler un projet de logement à South Los Angeles. Le procès RICO a déterminé que l’entreprise s’est livrée à la vente de drogue, au trafic d’armes à feu, au meurtre, à l’intimidation de témoins et au vol à main armée pour contrôler et terroriser les projets de logement.

Deux anciens officiers de police de Baltimore ont plaidé coupable à des accusations fédérales de racket en juillet 2017. Avec plusieurs autres membres de la Gun Trace Task Force de Baltimore, ils ont été accusés d’avoir comploté pour voler de l’argent, des biens et des stupéfiants en détenant des individus, en entrant dans des résidences, en effectuant des contrôles routiers et en jurant de faux affidavits de mandat de perquisition.

En juin 2018, Cornel Dawson, le chef d’un gang de rue violent appelé Black Souls, a été condamné à plusieurs peines de prison à vie dans une affaire de racket. Cinq autres membres du gang ont reçu des peines similaires. Le gang a été reconnu coupable de contrôler illégalement une section de six pâtés de maisons à Chicago. La condamnation pour racket comprenait quatre meurtres commis et la participation à des transactions de drogue.

FAQ sur le racket

Quels sont les exemples de racket ?

Le racket peut prendre de nombreuses formes. Le meurtre, le blanchiment d’argent, les crimes financiers et économiques, l’enlèvement, l’exploitation sexuelle des enfants, la corruption, le vol, la cyber extorsion et les crimes liés à la drogue sont des exemples de racket.

Que signifie RICO ?

RICO signifie Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, une loi qui a été adoptée par le gouvernement des États-Unis en octobre 1970.

Quels sont les éléments de base de RICO ?

La loi donne aux forces de l’ordre et aux procureurs les outils dont ils ont besoin pour lutter efficacement contre le crime organisé. Les procureurs fédéraux et étatiques doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable l’ampleur de tout crime commis et l’implication des personnes concernées afin de les appliquer à la loi RICO lorsque des accusations sont portées.

Combien de temps va-t-on en prison pour racket ?

Toute personne reconnue coupable de crimes RICO reçoit une peine de prison de 20 ans ou plus si elle commet des crimes plus graves. Des amendes et des pénalités peuvent également s’appliquer.

La loi RICO est-elle efficace ?

La loi RICO est extrêmement utile dans la lutte contre le racket et le crime organisé. Elle permet aux procureurs de cibler efficacement les entreprises et organisations criminelles ainsi que les dirigeants de ces groupes, même s’ils ont fait commettre les crimes réels par d’autres individus.