5Dimes, un bookmaker sportif populaire basé au Costa Rica, a conclu un accord de 46,8 millions de dollars avec le gouvernement américain suite à une enquête fédérale sur le blanchiment d’argent, selon un accord de règlement obtenu par ESPN mercredi.
5Dimes a accepté de payer 15 millions de dollars en espèces, de confisquer plus de 30 millions de dollars d’actifs et de cesser d’accepter des paris de clients américains tout en opérant à partir du Costa Rica, selon l’accord de règlement conclu avec le bureau du procureur américain pour le district Est de la Pennsylvanie.
Le règlement absout également Laura Varela, la veuve du propriétaire de 5Dimes William Sean Creighton, de toute conduite criminelle alléguée contre la salle de paris sportifs. Varela a assumé la responsabilité des actifs de 5Dimes après que son mari a été enlevé en septembre 2018 et retrouvé mort un an plus tard, mais elle n’avait pas « l’autorité quotidienne » sur ses opérations, selon le règlement.
« L’enquête a été un succès complet de notre point de vue », a déclaré Michael Lowe, procureur américain adjoint pour le district est de la Pennsylvanie, à ESPN. « Il y avait des jeux d’argent en cours, mais nous les avons découverts, nous y avons mis un terme. »
L’accord de non-poursuite permet à 5Dimes et à Varela de poursuivre des opportunités sur le marché américain des paris sportifs en pleine expansion. Varela, qui a pleinement coopéré avec l’enquête, a apporté des « changements importants » aux opérations de 5Dimes qui le rendent « apte à participer à des opérations de jeu légales dans le monde entier », selon l’accord de règlement.
« Nous avons atteint l’objectif, qui est, elle est conforme à la loi fédérale américaine en ce moment », Maria M. Carrillo, procureur américain adjoint pour le district oriental de Pennsylvanie, a déclaré à ESPN. « Ce que cela signifie pour elle, c’est qu’elle n’opère pas en violation de la loi américaine, et qu’elle ne prend pas activement des paris de parieurs américains.
« Si elle est bien positionnée pour les régulateurs, c’est aux régulateurs de décider », a déclaré Carrillo. » Il est certain qu’elle n’est plus en violation de la loi fédérale. «
Dans une interview avec ESPN, Varela a dit qu’elle est » très, très heureuse et très excitée de ce que le nouveau chapitre de 5Dimes peut être. «
Creighton, originaire de Virginie-Occidentale, a lancé 5Dimes vers 2000. À une époque où les paris sportifs aux États-Unis étaient limités principalement au Nevada, 5Dimes l’a fait croître pour devenir l’un des paris sportifs en ligne les plus populaires qui ont servi les parieurs américains et ont fini par attirer l’attention des enquêteurs fédéraux.
En 2016, le district oriental de Pennsylvanie, conjointement avec le département de la sécurité intérieure, a révélé qu’il enquêtait sur 5Dimes pour blanchiment d’argent, selon un mandat de saisie déposé au tribunal de district des États-Unis cette année-là. Dans ce mandat, un agent expliquait comment, selon lui, 5Dimes demandait aux parieurs basés aux Etats-Unis d’utiliser des cartes cadeaux pour placer et encaisser leurs paris. Creighton n’a jamais été formellement accusé ; cependant, l’enquête est restée ouverte pendant des années.
5Dimes a utilisé des processeurs de paiement tiers pour accepter des paiements illégaux de clients américains, le bureau du procureur américain a déclaré dans l’accord de règlement. Les tiers ont traité des transactions par carte de crédit pour 5Dimes qui ont dissimulé la nature des frais, et ont reçu des fonds des cartes de crédit des clients américains qui ont ensuite été transférés vers des comptes bancaires de sociétés fictives exploitées par Creighton, selon le règlement.
Varela, par l’intermédiaire de ses avocats, a contacté le district oriental de Pennsylvanie au printemps 2019 et a offert sa coopération pour régler l’affaire. Selon le règlement, elle a aidé à récupérer des actifs, mais les parties ont convenu que sa coopération « ne comprenait pas d’informations sur les identités des clients individuels basés aux États-Unis. » Des pièces d’or, des crypto-monnaies, des fonds provenant de la vente de billets de saison pour les Pirates de Pittsburgh et le basket-ball et le football de l’Université de Virginie-Occidentale, ainsi qu’une carte de basket-ball de George Mikan de 1948 que Creighton a achetée pour environ 400 000 $ figurent parmi les actifs confisqués.
Le ministère de la Sécurité intérieure a fait don de la carte de Mikan à la Smithsonian Institution de Washington, D.C., selon l’accord de règlement.
Le 7 septembre, 5Dimes a publié un avis sur son site Web indiquant qu’il cesserait d’accepter les paris en ligne des clients basés aux États-Unis et leur a demandé de retirer leurs mises.et leur a demandé de retirer leurs fonds avant le 25 septembre. Tous les fonds non réclamés par les parieurs avant la date limite seront remis à Epiq, un administrateur de réclamations tiers qui aidera le processus de distribution. Tous les fonds non réclamés d’ici le 30 septembre 2021 seront confisqués par le gouvernement américain, selon les termes du règlement.
Les avocats de Varela, Stephen A. Miller et Barry Boss du cabinet Cozen O’Connor, ont déclaré que 5Dimes a établi une nouvelle entité corporative, 5D Americas LLC, dans l’État du Delaware, alors que le livre de sport regarde le marché des paris américains. Les paris sportifs légaux sont en activité dans 18 États et dans le district de Columbia.
Dans le cadre du règlement, le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Pennsylvanie a déclaré, à la demande de Varela, qu’il répondra aux questions des parties intéressées, y compris les autorités réglementaires de l’État, concernant 5Dimes et Varela.
Creighton a été enlevé par quatre hommes dans une camionnette grise louée vers 22 heures, le 24 septembre 2018, après avoir quitté le bureau de 5Dimes à San Pedro, a indiqué l’année dernière le département d’enquête judiciaire (OIJ) du Costa Rica. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 5 millions de dollars et ont reçu 1 million de dollars de la famille de Creighton, mais Creighton n’a pas été rendu, a déclaré l’OIJ.
Un an après la disparition de Creighton, l’OIJ a déclaré avoir trouvé son corps dans un cimetière de la petite ville de pêcheurs de Queops, au Costa Rica, à environ trois heures de route de l’endroit où les enquêteurs pensent qu’il a été enlevé.
En janvier 2019, les autorités ont mené des raids au Costa Rica et en Espagne, ce qui a conduit à l’arrestation de 12 personnes soupçonnées d’être impliquées dans la disparition de Creighton, selon une déclaration de l’OIJ à l’époque. Trois suspects ont été extradés d’Espagne vers le Costa Rica en avril 2019 et, en septembre 2019, faisaient l’objet d’une enquête pour le crime d’enlèvement par extorsion, selon le Bureau du ministère public du Costa Rica.
Le bureau du procureur adjoint contre le trafic de drogue et les crimes connexes pour le Costa Rica a déclaré à ESPN dans un sept.
Selon le règlement, Creighton était le fondateur et avait le contrôle exclusif de 5Dimes jusqu’à sa disparition et sa mort. Varela a déclaré à ESPN qu’elle n’avait jamais été impliquée dans l’exploitation de 5Dimes et que l’équipe de direction en place avait continué à gérer le paris sportif après la disparition de Creighton.
« Les mois continuaient à passer, et il ne revenait pas, et la réalité commence aussi à frapper, c’est vraiment là que j’ai réalisé que la meilleure chose à faire pour moi et ma famille était de chercher un conseiller juridique », a déclaré Varela à ESPN dans une interview réalisée sur Zoom.
Creighton a grandi à Bridgeport, en Virginie occidentale. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires de l’Université de Virginie-Occidentale en 1998, il s’est installé au Costa Rica avec un petit groupe d’amis pour lancer 5Dimes. Il avait 43 ans au moment de sa disparition.
Varela dit que la perte de son mari, le père de ses deux jeunes enfants, est une tragédie dont elle ne pense pas pouvoir se remettre. « Vous apprenez juste à vivre avec », dit-elle.