Mitä on rikollinen toiminta?
Käsitteellä kiskonnantapaus viitataan laajasti rikollisiin tekoihin, tyypillisesti sellaisiin, joihin liittyy kiristystä. Sitä käytetään yleensä viitattaessa RICO-laissa (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) määriteltyihin laittoman toiminnan malleihin. Kyseessä on Yhdysvaltain liittovaltion laki, jonka mukaan on laitonta hankkia tai hallita yritystä tiettyjen rikosten tai näistä rikoksista saatujen tulojen avulla. On myös laitonta osallistua edes epäsuorasti tiettyihin yrityksen tekemiin rikoksiin tai salaliitto johonkin edellä mainittuun lain mukaiseen tekoon.
Luettelo RICO:ssa määritellyistä liittovaltion rikoksista sisältää muun muassa lahjonnan, petoksen, uhkapelirikokset, rahanpesun, finanssi- ja talousrikokset, oikeudenkäytön tai rikostutkinnan estämisen, palkkamurhan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön. Osavaltiotasolla kiristysrikoksiin kuuluvat muun muassa murha, kidnappaus, uhkapeli, tuhopoltto, ryöstö, lahjonta, kiristys, epäsiveellisillä aineilla käytävä kauppa ja huumausainerikokset.
Key Takeaways
- Kiristystä on liiketoiminnan hankkiminen laittomalla toiminnalla, liiketoiminnan harjoittaminen laittomasti saaduilla tuloilla tai liiketoiminnan käyttäminen laittomien tekojen tekemiseen.
- Yhdysvaltojen hallitus otti lokakuussa 1970 käyttöön Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act -lain (laki korruptoituneista ja vaikutusvallan alaisista organisaatioista, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), jonka tarkoituksena on hillitä kiristystä.
- Kiristystä vastaan voidaan nostaa syyte osavaltion tai liittovaltion tasolla.
- Liittovaltion rikoksia, jotka kuuluvat kiristykseen, ovat muun muassa lahjonta, uhkapelirikokset, rahanpesu, oikeudenkäytön tai rikostutkinnan estäminen, palkkamurha ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö.
- Osavaltiotasolla kiskonnantapaisiin rikoksiin kuuluvat muun muassa murha, kidnappaus, uhkapeli, tuhopoltto, ryöstö, lahjonta, kiristys, säädyttömällä aineella käytävä kauppa ja huumausainerikokset.
Ymmärrys kiskonnantapaisesta liiketoiminnasta
Organisoidut ryhmät voivat harjoittaa laittomia liiketoimia, joita nimitetään kiskonnantapaisiksi. Järjestäytynyt ryhmä voi myös ohjata varoja laillisesta liiketoiminnasta käytettäväksi laittomaan toimintaan. Raksit toimivat ensisijaisesti ilmeisen laittomilla toimialoilla, kuten prostituutiossa, ihmiskaupassa, huumekaupassa, laittomassa asekaupassa tai väärentämisessä.
Raksitoiminta voi esiintyä monissa eri muodoissa, kuten:
- Kyberkiristys: Tämä tapahtuu, kun hakkeri työntää jonkun tietokoneelle haittaohjelman, joka estää kaiken tietokoneen ja tietojen käytön. Tämän jälkeen hakkeri vaatii rahaa palauttaakseen käyttäjälle pääsyn takaisin.
- Suojelukiristykset: Rikollinen yhteisö uhkaa aiheuttaa vahinkoa yritykselle tai yksityishenkilölle, ellei sille makseta suojelumaksua.
- Kidnappaus: Tätä pidetään kiristyksenä, kun henkilö pidätetään laittomasti ja hänen vangitsijansa suostuvat vapauttamaan kidnapatun henkilön, kun lunnaat maksetaan.
- Miekkailukiristys: Yksityishenkilöt toimivat välittäjinä ostaakseen varastettuja tavaroita varkailta edullisesti. He myyvät ne voitolla eteenpäin pahaa-aavistamattomille ostajille.
Työntekijäliitot ovat myös olleet usein kiristyssyytösten kohteena. Järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät yleensä yhtä tai useampaa ammattiliittoa kiristääkseen rahaa yritykseltä tai urakoitsijoilta. Muissa tapauksissa ryhmät käyttävät ammattiliittoja työntekijöiden kontrolloimiseen. Italialais-amerikkalainen mafian rikollisjärjestö La Cosa Nostra oli kuuluisa ammattiyhdistysten valvonnasta. La Cosa Nostra sai niin vahvan jalansijan, että sekä yritysjohdon että työväenyhdistyksen oli turvauduttava gangstereiden suojeluun.
Voidakseen hillitä laitonta salaliittoa ja kiskonnantapaista voitontavoittelua Yhdysvaltain hallitus otti lokakuussa 1970 käyttöön RICO-lain (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). Laki sallii lainvalvontaviranomaisten syyttää henkilöitä tai ryhmiä, jotka ovat osallisina erilaisissa kiskonnantapaisissa toimissa. RICO-rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä vastaan voidaan nostaa syyte, ja jos heidät todetaan syyllisiksi, he voivat saada 20 vuoden vankeusrangaistuksen tai vakavista rikoksista jopa enemmän. Myös sakkoja ja muita rangaistuksia voidaan määrätä.
Erityistä
Myös yritykset voivat harjoittaa kiskontaa. Esimerkiksi lääkevalmistaja voi lahjoa lääkäreitä määräämään lääkettä liikaa ja syyllistyä näin petokseen kasvattaakseen voittojaan. Myös kiskonnantapaista luotonantoa voidaan pitää kiristyksen muotona. Tämä tapahtuu silloin, kun lainanantaja huijaa lainanottajaa ottamaan lainan, joka tarkoituksellisesti jättää huomiotta tai aktiivisesti estää hänen kykynsä maksaa laina takaisin.
Virallinen henkilökohtainen laina on aina turvallisempi kuin mikään, mitä lainahai voi tarjota sinulle, vaikka sinulla olisi huonot luottotiedot.
Esimerkiksi autovakuutusyhtiö State Farmia syytettiin siitä, että se rahoitti laittomasti tuomari Lloyd Karmeierin vaalikampanjaa vuonna 2004 kanavoimalla rahaa sellaisten etujärjestöjen kautta, jotka eivät ilmoittaneet lahjoittajia. Tapaus liittyy State Farmin asiakkaiden pitkään jatkuneeseen oikeudenkäyntiin, jossa he väittivät, että heille annettiin yli vuosikymmenen ajan alkuperäisten varaosien sijasta geneerisiä, huonolaatuisia autonosia.
Kanteen nostajat vaativat 1 miljardin dollarin vahingonkorvauksia sekä 1,8 miljardin dollarin korkoja niiden vahingonkorvausten lisäksi, jotka olisivat voineet kolminkertaistua liittovaltion RICO-lain nojalla. Haettujen vahingonkorvausten kokonaismäärä lähenteli 8,5 miljardia dollaria. Syyskuussa 2018 State Farm suostui maksamaan 250 miljoonaa dollaria sopiakseen kiristysjutun juuri ennen kuin avajaislausuntojen oli määrä alkaa
RICO-laki (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)
Juridiikkaministeriö (DOJ) antaa laajan näkemyksen RICO-syytteistä. DOJ:n mukaan, jotta hallitus voidaan todeta syylliseksi RICO-lain rikkomiseen, sen on todistettava kiistatta, että:
- Yritys oli olemassa.
- Yritys vaikutti osavaltioiden rajat ylittävään kauppaan.
- Henkilö oli yhteydessä rikolliseen yritykseen tai oli sen palveluksessa.
- Vastaaja osallistui koronkiskontaan.
- Henkilö osallistui koronkiskontaan tekemällä vähintään kaksi koronkiskontaa.
Hallituksen syyttäjät käyttivät lakia ensisijaisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja rikollisjärjestöihin kohdistamiseen, kun se säädettiin. Ennen lain voimaantuloa syyttäjien oli pakko käsitellä mafiaan liittyviä kiskonnantapaisia rikoksia yksitellen, vaikka suuri määrä henkilöitä saattoi olla osallisena rikoksen tekemisessä.
RICO antaa lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden nostaa syytteitä kokonaista kiskonnantapaista toimintaa vastaan. Laki antaa syyttäjille mahdollisuuden takavarikoida syytteeseen asetetun osapuolen varat, mikä estää varojen ja omaisuuden siirtämisen peiteyhtiöiden kautta.
Laki tarjoaa lainvalvontaviranomaisille lisää välineitä kiristyksen torjumiseksi, sillä se antaa syyttäjille mahdollisuuden nostaa syytteen organisaatioita tai henkilöitä vastaan jopa 20 vuoden ajan jatkuneesta rikollisesta toiminnasta jokaisesta kiristysrikoksesta. Laki antaa syyttäjille myös mahdollisuuden syyttää organisaation johtajia rikoksista, joita he ovat käskeneet muita tekemään.
Liittovaltion ja osavaltioiden väliset koronkiskontarikokset
Syyttäjät voivat syyttää jotakuta RICO:n kautta, jos tämä on syyllistynyt vähintään kahteen koronkiskontarikokseen, joista toinen on tapahtunut RICO:n tultua voimaan lakina ja viimeisin on tapahtunut 10 vuoden kuluessa edellisestä teosta.
Valtion sisäiset rikokset johtivat syytteeseenpanoon sekä liittovaltion että osavaltioiden tasolla. Liittovaltion rikosten tutkintaan osallistuvat kansalliset virastot, kuten liittovaltion poliisi FBI (Federal Bureau of Investigation), huumevirasto DEA (Drug Enforcement Agency), rajavartiolaitos, sisäisen turvallisuuden ministeriö (Department of Homeland Security), verovirasto IRS (Internal Revenue Service), alkoholi-, tupakka- ja ampuma-asevirasto ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) ja salainen palvelu. Joissakin tapauksissa myös kansainväliset lainvalvontaviranomaiset voivat osallistua.
Valtion rikokset rikkovat tietyn osavaltion lakeja, ja niitä tutkii paikallinen, osavaltion tai piirikunnan poliisi. Kidnappaus, ryöstö ja pahoinpitely katsotaan osavaltiorikoksiksi, jos ne tapahtuvat tietyn osavaltion rajojen sisäpuolella.
Liittovaltion rikoksista tuomitut rangaistukset ovat yleensä pidempiä ja ankarampia kuin osavaltiorikoksista tuomitut.
Esimerkkejä koronkiskonnasta
Joulukuussa 2020 oikeusministeriö ilmoitti, että Etelä-Carolinan suurimmassa liittovaltion koronkiskontajutussa on nostettu syyte 40 henkilöä vastaan. Lehdistötiedotteen mukaan syytteet nostettiin jengin jäseniä vastaan, jotka osallistuivat rikolliseen yritykseen. Etelä-Carolinan vankeinhoitolaitoksen vangit käyttivät salakuljetuksena saatuja matkapuhelimia murhien, kidnappausten, ampuma-aseiden jakelun ja maailmanlaajuisen huumeringin suunnitteluun.
Kesäkuussa 2018 Kansasin ja Missourin piirikunnat nostivat liittovaltion kiristysjuttuja yli tusinaa opioidikipulääkkeiden valmistajaa vastaan. Niitä syytettiin harhaanjohtavasta markkinoinnista ja kipulääkkeiden jakelusta harhaanjohtavin tekosyin. Syyttäjä väitti, että yritykset vääristivät riippuvuusvaaroja omien voittojensa vuoksi.
Fifan virkailijoita ja yritysjohtajia vastaan nostettiin vuonna 2015 syytteet kiristyssalaliitosta ja korruptiosyytteistä, jotka koskivat lahjuksia ja lahjusrahoja, joita maksettiin kannattavien media- ja markkinointioikeuksien saamiseksi kansainvälisiin jalkapalloturnauksiin.
Marraskuussa 2013 Los Angelesin jengin johtaja Kevin Eleby tuomittiin RICO-tapauksessa 25 vuodeksi liittovaltion vankilaan. Jengi käytti väkivaltaa ja pelottelua hallitakseen asuntoprojektia Etelä-Los Angelesissa. RICO-oikeudenkäynnissä todettiin, että yritys harjoitti huumekauppaa, ampuma-asekauppaa, murhia, todistajien pelottelua ja aseellisia ryöstöjä kontrolloidakseen ja terrorisoidakseen asuintaloprojekteja.
Kaksi entistä baltimorelaista poliisia tunnusti syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin koronkiskonnasta heinäkuussa 2017. Yhdessä useiden muiden Baltimoren Gun Trace Task Force -ryhmän jäsenten kanssa heitä syytettiin juonittelusta rahan, omaisuuden ja huumausaineiden varastamiseksi pidättämällä henkilöitä, tunkeutumalla asuntoihin, tekemällä liikennepysähdyksiä ja vannomalla vääriä etsintälupahakemuksia.
Kesäkuussa 2018 Black Souls -nimisen väkivaltaisen katujengin johtaja Cornel Dawson sai usean elinkautisen vankeustuomion kiristysjutussa. Viisi muuta jengin jäsentä sai vastaavat tuomiot. Jengi todettiin syylliseksi kuuden korttelin alueen laittomaan hallintaan Chicagossa. Raiskaustuomioon sisältyi neljä tehtyä murhaa ja osallistuminen huumekauppoihin.
Raiskausta koskevat usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat esimerkkejä räiskinnästä?
Kiristystä voi esiintyä monessa muodossa. Murha, rahanpesu, rahoitus- ja talousrikokset, kidnappaus, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, lahjonta, ryöstö, verkkokiristys ja huumausainerikokset ovat esimerkkejä kiristyksestä.
Mitä tarkoittaa RICO?
RICO on lyhenne sanoista Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, laki, jonka Yhdysvaltain hallitus hyväksyi lokakuussa 1970.
Mitkä ovat RICO:n peruselementit?
Laki antaa lainvalvontaviranomaisille ja syyttäjille välineet, joita he tarvitsevat voidakseen torjua tehokkaasti järjestäytynyttä rikollisuutta. Liittovaltion ja osavaltioiden syyttäjien on todistettava ilman perusteltua epäilyä tehtyjen rikosten laajuus ja osallisten osallistuminen, jotta niitä voidaan soveltaa RICO-lain nojalla, kun syytteitä nostetaan.
Kuinka kauan racketeeringistä joutuu vankilaan?
Kuka tahansa RICO-rikoksista tuomittu saa 20 vuoden vankilatuomion tai enemmän, jos hän syyllistyy vakavampiin rikoksiin. Myös sakkoja ja rangaistuksia voidaan määrätä.
Onko RICO-laki tehokas?
RICO-laki on erittäin hyödyllinen kiristyksen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Sen avulla syyttäjät voivat tehokkaasti kohdistaa rikollisyrityksiin ja -organisaatioihin sekä näiden ryhmien johtajiin, vaikka muut henkilöt olisivat syyllistyneet varsinaisiin rikoksiin.