Suosittu Costa Rica-pohjainen urheiluvedonlyönti 5Dimes on tehnyt 46,8 miljoonan dollarin sovinnon liittovaltion viranomaisten kanssa liittovaltion rahanpesututkinnan jälkeen, ilmenee ESPN:n keskiviikkona hankkimasta sopimuksesta.
5Dimes suostui maksamaan 15 miljoonaa dollaria käteisenä, menettämään yli 30 miljoonan dollarin omaisuuden ja lopettamaan vedonlyönnin vastaanottamisen yhdysvaltalaisilta asiakkailta toimiessaan Costa Ricasta käsin, Pennsylvanian itäisen piirikunnan yhdysvaltalaisen syyttäjänviraston kanssa tehdyn sovintosopimuksen mukaan.
Sovintosopimus vapauttaa myös 5Dimesin omistajan William Sean Creightonin lesken Laura Varelan kaikista rikollisista menettelytavoista, joita on väitetty kohdistuneen vedonlyöntiin. Varela otti vastuun 5Dimesin omaisuudesta sen jälkeen, kun hänen miehensä kidnapattiin syyskuussa 2018 ja löydettiin kuolleena vuotta myöhemmin, mutta hänellä ei sovintoratkaisun mukaan ollut ”päivittäistä määräysvaltaa” 5Dimesin toiminnassa.
”Tutkinta oli täydellinen menestys näkökulmastamme katsottuna”, Pennsylvanian itäisen piirikunnan apulaisvaltakunnansyyttäjä Michael Lowe sanoi ESPN:lle. ”Uhkapeliä oli käynnissä, mutta me löysimme sen ja lopetimme sen.”
Sopimus syyttämättä jättämisestä antaa 5Dimesille ja Varelalle mahdollisuuden jatkaa mahdollisuuksia laajenevilla amerikkalaisilla urheiluvedonlyöntimarkkinoilla. Varela, joka teki täyttä yhteistyötä tutkinnan kanssa, teki 5Dimesin toimintaan ”merkittäviä muutoksia”, jotka tekevät siitä ”sopivan osallistumaan lailliseen pelitoimintaan kaikkialla maailmassa”, sovintosopimuksen mukaan.
”Saavutimme tavoitteen, joka on se, että hän on nyt Yhdysvaltain liittovaltion lakien mukainen”, Pennsylvanian itäisen piirikunnan apulaissyyttäjä Maria M. Carrillo kertoi ESPN:lle. ”Se tarkoittaa hänen kohdallaan sitä, että hän ei toimi Yhdysvaltain lakien vastaisesti, eikä hän ota aktiivisesti vastaan vetoja yhdysvaltalaisilta vedonlyöjiltä.”
”Se, onko hän hyvässä asemassa sääntelyviranomaisten kannalta, on sääntelyviranomaisten päätettävissä”, Carrillo sanoi. ” Varmasti hän ei enää riko liittovaltion lakia.”
ESPN:n haastattelussa Varela sanoi olevansa ” hyvin, hyvin onnellinen ja hyvin innoissaan siitä, mitä 5Dimesin uusi luku voi olla.”
Creighton, joka on kotoisin Länsi-Virginiasta, perusti 5Dimesin noin vuonna 2000. Aikana, jolloin urheiluvedonlyönti Yhdysvalloissa rajoittui lähinnä Nevadaan, 5Dimes kasvatti sen yhdeksi suosituimmista amerikkalaisia vedonlyöjiä palvelevista online-urheiluvedonlyönnin vedonlyöntitoimistoista ja herätti lopulta liittovaltion tutkijoiden huomion.
Pennsylvianian itäinen piirikunta paljasti vuonna 2016 yhdessä sisäisen turvallisuuden ministeriön kanssa, että se tutki 5Dimesiä rahanpesun vuoksi, Yhdysvaltain piirituomioistuimelle tuona vuonna jätetyn takavarikointimääräyksen mukaan. Etsintäluvassa eräs agentti kertoi yksityiskohtaisesti, kuinka hän uskoi 5Dimesin ohjeistaneen Yhdysvalloissa asuvia vedonlyöjiä käyttämään lahjakortteja vedonlyönnin asettamiseen ja myöhempään kotiuttamiseen. Creightonia ei koskaan virallisesti syytetty, mutta tutkinta pysyi kuitenkin auki vuosia.
5Dimes käytti kolmannen osapuolen maksuprosessoreita ottaakseen vastaan laittomia maksuja yhdysvaltalaisilta asiakkailta, Yhdysvaltain syyttäjänvirasto kertoi sovintosopimuksessa. Kolmannet osapuolet käsittelivät 5Dimesille luottokorttitapahtumia, jotka peittivät maksujen luonteen, ja vastaanottivat yhdysvaltalaisasiakkaiden luottokorteista varoja, jotka sitten siirrettiin Creightonin ylläpitämien peiteyhtiöiden pankkitileille, sovintosopimuksen mukaan.
Varela otti asianajajiensa välityksellä yhteyttä Pennsylvanian itäiseen piirikuntaan keväällä 2019 ja tarjoutui yhteistyöhönsä tapauksen sopimiseksi. Sovinnon mukaan hän auttoi varojen palauttamisessa, mutta osapuolet sopivat, että hänen yhteistyöhönsä ”ei sisältynyt tietoja yksittäisten yhdysvaltalaisten tullien henkilöllisyydestä”. Menetetyn omaisuuden joukossa on kultakolikoita, kryptovaluuttaa, Pittsburgh Piratesin ja Länsi-Virginian yliopiston koripallo- ja jalkapallolippujen kausilippujen myynnistä saatuja varoja sekä George Mikanin vuoden 1948 rookie-koripallokortti, jonka Creighton osti noin 400 000 dollarilla.
Sisäisen turvallisuuden ministeriö lahjoitti Mikanin kortin Smithsonian Institutionille Washingtonissa, D.C:ssä, sovintosopimuksen mukaan.
Syyskuun 7. päivänä 5Dimes julkaisi verkkosivustollaan ilmoituksen, jonka mukaan se lopettaisi online-vedonlyöntien vastaanottamisen yhdysvaltalaisilta -sijoittautuneilta asiakkailta ja kehotti heitä nostamaan varat 25. syyskuuta mennessä. Kaikki varat, joita vedonlyöjät eivät ole hakeneet ennen määräaikaa, luovutetaan Epiqille, kolmannen osapuolen saatavien hallinnoijalle, joka auttaa jakoprosessissa. Kaikki varat, joita ei ole haettu 30. syyskuuta 2021 mennessä, menetetään Yhdysvaltain hallitukselle, sovinnon ehtojen mukaan.
Varelan asianajajat Stephen A. Miller ja Barry Boss Cozen O’Connor -yrityksestä kertoivat, että 5Dimes on perustanut Delawaren osavaltioon uuden yrityksen, 5D Americas LLC:n, koska urheiluvedonlyöntiyhtiö tarkkailee Yhdysvaltain vedonlyöntimarkkinoita. Lailliset urheiluvedonlyöntiyhtiöt toimivat 18 osavaltiossa ja District of Columbiassa.
Osana sovintosopimusta Yhdysvaltain Pennsylvanian itäisen piirikunnan syyttäjänvirasto ilmoitti Varelan pyynnöstä, että se vastaa asianomaisten osapuolten, mukaan lukien osavaltioiden sääntelyviranomaiset, esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat 5Dimesia ja Varelaa.
Neljä miestä sieppasi Creightonin harmaalla vuokratulla pickup-kuorma-autolla iltayhdeksän aikoihin, 24. syyskuuta 2018 sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt 5Dimesin toimistosta San Pedrossa, Costa Rican oikeudellinen tutkintaosasto (OIJ) kertoi viime vuonna. Sieppaajat vaativat viiden miljoonan dollarin lunnaita ja saivat Creightonin perheeltä miljoona dollaria, mutta Creightonia ei palautettu, OIJ kertoi.
Vuosi Creightonin katoamisen jälkeen OIJ kertoi löytäneensä hänen ruumiinsa hautausmaalta Queopsin pienessä kalastajakaupungissa Costa Ricassa, noin kolmen tunnin ajomatkan päässä paikasta, josta tutkijat uskovat hänet siepatun.
Tammikuussa 2019 viranomaiset tekivät ratsioita Costa Ricassa ja Espanjassa, mikä johti OIJ:n silloisen lausunnon mukaan 12 henkilön pidättämiseen, joiden uskottiin liittyvän Creightonin katoamiseen. Kolme epäiltyä luovutettiin Espanjasta Costa Ricaan huhtikuussa 2019, ja syyskuusta 2019 alkaen heitä tutkittiin Costa Rican julkishallinnon mukaan kiristävän kidnappauksen rikoksesta.
Huumausainekaupan ja siihen liittyvien rikosten vastaisen avustavan syyttäjänviraston apulaissyyttäjä kertoi ESPN:lle syyskuussa 2019 antamassaan lausunnossa. 17. päivänä lähettämässään sähköpostiviestissä, että juttu Creightonin väitettyjä sieppaajia vastaan on ”lopullisessa tutkintavaiheessa.”
Sovittelun mukaan Creighton oli 5Dimesin perustaja ja hänellä oli yksinomainen määräysvalta 5Dimesissa katoamiseensa ja kuolemaansa asti. Varela kertoi ESPN:lle, ettei hän ollut koskaan osallistunut 5Dimesin toimintaan ja että käytössä ollut johtoryhmä jatkoi urheiluvedonlyönnin pyörittämistä Creightonin katoamisen jälkeen.
”Kuukausia kului, eikä hän palannut, ja todellisuus alkoi myös iskeä, silloin tajusin oikeastaan, että paras asia minulle ja perheelleni oli etsiä juridista neuvontaa”, Varela kertoi ESPN:lle Zoomilla tehdyssä haastattelussa.
Creighton varttui Bridgeportissa, Länsi-Virginiassa. Valmistuttuaan Länsi-Virginian yliopistosta vuonna 1998 kauppatieteiden kandidaatiksi hän muutti Costa Ricaan pienen kaveriporukan kanssa perustamaan 5Dimesin. Hän oli katoamishetkellä 43-vuotias.
Varela sanoo, että miehensä, kahden pienen lapsensa isän, menetys on tragedia, josta hän ei usko pääsevänsä koskaan yli. ”Sen kanssa vain oppii elämään”, hän sanoi.