¿Qué es el chantaje?
El término «racketeering» (chantaje) se refiere en términos generales a los actos delictivos, normalmente los que implican extorsión. Normalmente se utiliza en referencia a los patrones de actividad ilegal especificados en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (RICO). Se trata de una ley federal estadounidense que hace ilegal la adquisición o el control de un negocio a través de determinados delitos o de los ingresos derivados de los mismos. También es ilegal participar, incluso indirectamente, en ciertos delitos cometidos por una empresa o conspirar para hacer cualquiera de los anteriores en virtud de la ley.
La lista de delitos federales especificados en la RICO incluye el soborno, el fraude, los delitos de juego, el blanqueo de dinero, los delitos financieros y económicos, la obstrucción de la justicia o de una investigación penal, el asesinato por encargo y la explotación sexual de menores. A nivel estatal, el chantaje incluye delitos como el asesinato, el secuestro, el juego, los incendios provocados, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno y los delitos de drogas.
Las claves
- La extorsión es el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal, de operar un negocio con ingresos obtenidos ilegalmente, o de utilizar un negocio para cometer actos ilegales.
- El gobierno de los Estados Unidos introdujo la Ley de Organizaciones Influenciadas y Corruptas en octubre de 1970 para contener la extorsión.
- El chantaje puede ser perseguido a nivel estatal o federal.
- Los delitos federales de chantaje incluyen el soborno, los delitos de juego, el blanqueo de dinero, la obstrucción de la justicia o de una investigación criminal, el asesinato por encargo y la explotación sexual de niños.
- A nivel estatal, el chantaje incluye delitos como el asesinato, el secuestro, las apuestas, los incendios provocados, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno y los delitos de drogas.
Entendiendo el chantaje
Los grupos organizados pueden operar negocios ilegales, conocidos como chanchullos. Un grupo organizado también puede desviar fondos de un negocio legal para utilizarlos en actividades ilegales. Los chanchullos funcionan principalmente en industrias obviamente ilegales, como la prostitución, la trata de personas, el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas o la falsificación.
La extorsión puede adoptar muchas formas, entre ellas:
- Extorsión cibernética: Esto ocurre cuando un hacker introduce un malware en el ordenador de alguien, bloqueando todo el acceso al ordenador y a los datos. El hacker exige entonces dinero para restablecer el acceso al usuario.
- Retoques de protección: Una entidad criminal amenaza con causar daños a una empresa o individuo a menos que se les pague una cuota de protección.
- Secuestro: Se considera chantaje cuando se detiene ilegalmente a un individuo y sus captores se comprometen a liberar al secuestrado una vez que se pague un rescate.
- Chantaje de esgrima: Los individuos actúan como intermediarios para comprar bienes robados a los ladrones a bajo precio. Los revenden para obtener un beneficio a compradores desprevenidos.
Los sindicatos también han sido un objetivo frecuente de las acusaciones de chantaje. Los grupos de delincuencia organizada suelen utilizar uno o varios sindicatos para extorsionar a una empresa o a uno o varios contratistas. En otros casos, los grupos utilizan los sindicatos para controlar a los trabajadores. La sociedad criminal mafiosa italoamericana, La Cosa Nostra, era famosa por su control sobre los sindicatos. La Cosa Nostra consiguió una posición tan fuerte que tanto la dirección de la empresa como el sindicato tuvieron que recurrir a los mafiosos para que les protegieran.
Para contener la colusión ilegal y el lucro a través del chantaje, el gobierno de Estados Unidos introdujo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (RICO) en octubre de 1970. Esta ley permite a los organismos de control acusar a los individuos o grupos implicados en diversos actos de chantaje. Los individuos culpables de cometer delitos RICO pueden ser procesados y, si son declarados culpables, pueden enfrentarse a una sentencia de 20 años de prisión o más para los delitos graves. También pueden aplicarse multas y otras sanciones.
Consideraciones especiales
Las empresas también pueden participar en el crimen organizado. Por ejemplo, un fabricante de medicamentos puede sobornar a los médicos para que prescriban en exceso un medicamento, cometiendo así un fraude con el fin de aumentar sus beneficios. Los préstamos abusivos también pueden considerarse una forma de chantaje. Esto ocurre cuando un prestamista engaña a un prestatario para que acepte un préstamo que ignora deliberadamente o dificulta activamente su capacidad para devolverlo.
Un préstamo personal oficial es siempre más seguro que cualquier cosa que pueda ofrecerle un prestamista, incluso si tiene mal crédito.
Por ejemplo, la aseguradora de automóviles State Farm fue acusada de financiar ilegalmente la campaña electoral del juez Lloyd Karmeier en 2004, canalizando dinero a través de grupos de defensa que no revelaban los donantes. El caso está relacionado con un largo litigio de clientes de State Farm que alegaron que durante más de una década se les entregaron piezas de automóvil genéricas y de baja calidad en lugar de equipos originales.
Los demandantes solicitaron daños y perjuicios por valor de 1.000 millones de dólares, más 1.800 millones de dólares en intereses, además de los daños y perjuicios que podrían haberse triplicado en virtud de la ley federal RICO. El total de los daños solicitados se acercaba a los 8.500 millones de dólares. En septiembre de 2018, State Farm acordó pagar 250 millones de dólares para resolver el caso de chantaje justo antes de que comenzaran las declaraciones de apertura
Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje (RICO)
El Departamento de Justicia (DOJ) ofrece una visión expansiva de los cargos RICO. Según el DOJ, para ser declarado culpable de violar el estatuto RICO, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que:
- Existía una empresa.
- La empresa afectaba al comercio a través de las fronteras estatales.
- El individuo estaba asociado o empleado por una empresa criminal.
- El acusado participó en actividades de chantaje.
- El individuo participó en el chantaje mediante la comisión de al menos dos actos de actividad de chantaje.
Los fiscales del gobierno utilizaron principalmente la Ley para atacar al crimen organizado y a las organizaciones criminales cuando se promulgó. Antes de la entrada en vigor de la ley, los fiscales se veían obligados a juzgar los delitos de chantaje relacionados con la mafia de forma individual, aunque un gran número de individuos pudieran haber estado implicados en la comisión de un delito.
RICO permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentar casos contra toda una chusma. La ley permite a los fiscales incautar los activos de una parte acusada, impidiendo así la transferencia de fondos y propiedades a través de empresas ficticias.
Proporcionando más herramientas a los organismos encargados de la aplicación de la ley para combatir el chantaje, la ley permite a los fiscales acusar a organizaciones o individuos por hasta 20 años de actividad criminal continuada por cada cargo de chantaje. La ley también permite a los fiscales acusar a los líderes de las organizaciones por los delitos que ordenaron a otros.
Delitos federales frente a delitos estatales de chantaje
Los fiscales pueden acusar a alguien a través de la ley RICO si comete al menos dos actos de actividad de chantaje, uno de los cuales ocurrió después de que la ley RICO entrara en vigor y el último ocurrió dentro de los 10 años posteriores al acto anterior.
Los delitos federales conducen a la persecución tanto a nivel federal como estatal. En la investigación de los delitos federales participan organismos nacionales como la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia Antidroga (DEA), la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el Servicio Secreto. En algunos casos, también puede participar la policía internacional.
Los delitos estatales violan las leyes de un estado en particular y son investigados por la policía local, estatal o del condado. El secuestro, el robo y la agresión se consideran delitos estatales, siempre que se produzcan dentro de las fronteras de un estado concreto.
Las penas por delitos federales suelen ser más largas y duras que las impuestas por delitos estatales.
Ejemplos de chantaje
El Departamento de Justicia informó de una acusación contra 40 personas en el mayor caso federal de chantaje en Carolina del Sur en diciembre de 2020. Según un comunicado de prensa, se presentaron cargos contra miembros de bandas que participaron en una empresa criminal. Los reclusos del Departamento de Correcciones de Carolina del Sur utilizaron teléfonos celulares obtenidos como contrabando para planificar asesinatos, secuestros, la distribución de armas de fuego y una red global de drogas.
En junio de 2018, los condados de Kansas y Missouri presentaron casos federales de chantaje contra más de una docena de fabricantes de analgésicos opioides. Se les acusó de comercializar y distribuir analgésicos de forma engañosa. La fiscalía alegó que las empresas tergiversaron los peligros de adicción en beneficio de sus propios beneficios.
Funcionarios y ejecutivos corporativos de la FIFA fueron acusados en 2015 de conspiración de chantaje y cargos de corrupción que implicaban el pago de sobornos y comisiones ilegales para asegurar los derechos de medios de comunicación y de marketing rentables para los torneos internacionales de fútbol.
En noviembre de 2013, el líder de la banda de Los Ángeles, Kevin Eleby, fue condenado a 25 años de prisión federal en un caso RICO. La banda utilizaba la violencia y la intimidación para controlar un proyecto de viviendas en el sur de Los Ángeles. El juicio RICO determinó que la empresa se dedicaba al tráfico de drogas, al tráfico de armas de fuego, al asesinato, a la intimidación de testigos y al robo a mano armada para controlar y aterrorizar los proyectos de vivienda.
Dos ex agentes de policía de Baltimore se declararon culpables de cargos federales de crimen organizado en julio de 2017. Junto con varios otros miembros del Grupo Especial de Rastreo de Armas de Baltimore, fueron acusados de maquinar el robo de dinero, propiedades y narcóticos mediante la detención de personas, la entrada en residencias, la realización de paradas de tráfico y el juramento de declaraciones juradas de órdenes de registro falsas.
En junio de 2018, Cornel Dawson, el líder de una violenta banda callejera llamada Black Souls, recibió múltiples condenas a cadena perpetua en un caso de chantaje. Otros cinco miembros de la banda recibieron sentencias similares. La banda fue declarada culpable de controlar ilegalmente una sección de seis manzanas de Chicago. La condena por chantaje incluyó cuatro asesinatos cometidos y la participación en tratos de drogas.
Preguntas frecuentes sobre el chantaje
¿Cuáles son los ejemplos de chantaje?
El chantaje puede adoptar muchas formas. El asesinato, el blanqueo de dinero, los delitos financieros y económicos, el secuestro, la explotación sexual de menores, el soborno, el robo, la extorsión cibernética y los delitos de drogas son ejemplos de chantaje.
¿Qué significa RICO?
RICO son las siglas de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes), una ley que fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos en octubre de 1970.
¿Cuáles son los elementos básicos de RICO?
La ley da a las fuerzas del orden y a los fiscales las herramientas que necesitan para luchar eficazmente contra el crimen organizado. Los fiscales federales y estatales deben probar más allá de toda duda razonable el alcance de los delitos cometidos y la participación de los implicados para poder aplicarles la Ley RICO cuando se presenten cargos.
¿Cuánto tiempo se va a la cárcel por crimen organizado?
Cualquier persona condenada por delitos RICO recibe una pena de prisión de 20 años o más si comete delitos más graves. También pueden aplicarse multas y sanciones.
¿Es efectiva la Ley RICO?
La Ley RICO es extremadamente útil en la lucha contra el chantaje y el crimen organizado. Permite a los fiscales perseguir eficazmente a las empresas y organizaciones criminales, así como a los líderes de estos grupos, aunque hayan hecho que otros individuos cometan los delitos reales.