Racketeeringとは何か?
不正行為という用語は、広義には犯罪行為、通常は恐喝を伴う行為を指します。 これは通常、不正影響者および汚職組織法（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act、略称 RICO）で指定された違法行為のパターンについて使用されます。 これは、特定の犯罪やその犯罪による収入によってビジネスを獲得または支配することを違法とする米国連邦法である。 9147>
RICO で指定されている連邦犯罪のリストには、贈収賄、詐欺、賭博犯罪、資金洗浄、金融・経済犯罪、司法または犯罪捜査の妨害、嘱託殺人、児童の性的搾取が含まれています。 州レベルでは、ゆすりは、殺人、誘拐、賭博、放火、強盗、贈収賄、恐喝、わいせつ物の取引、薬物犯罪などの犯罪を含んでいます。
Key Takeaways
- Racketeering とは、違法行為によってビジネスを取得すること、違法に得た収入でビジネスを運営すること、またはビジネスを利用して違法行為を行うことです。
- 不正行為は州または連邦レベルで起訴されます。
- 不正行為の連邦犯罪には、収賄、賭博犯罪、マネーロンダリング、司法または犯罪捜査の妨害、嘱託殺人、子供の性的搾取があります。
- 州レベルでは、ゆすりは殺人、誘拐、賭博、放火、強盗、収賄、恐喝、わいせつ物の取引、薬物犯罪などの犯罪を含みます。
米国政府は 1970 年 10 月に Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act を導入し、ラケットリングを封じ込めました。
Understanding Racketeering
組織グループはラケットとして知られる違法ビジネスを運営する場合があります。 また、組織化されたグループは、合法的なビジネスから資金を流用し、違法な活動に使用することもあります。 ラケットは主に、売春、人身売買、薬物売買、違法武器取引、偽造など、明らかに違法な業界で機能していました。 これは、ハッカーが誰かのコンピュータにマルウェアをプッシュし、すべてのコンピュータとデータアクセスをブロックするときに発生します。 ハッカーはその後、ユーザーへのアクセスを回復するために金銭を要求します。
労働組合もまた、不正行為の疑惑の対象としてよく取り上げられてきた。 組織犯罪グループは一般に、企業または請負業者（複数可）から金銭をゆすり取るために、1つまたは複数の労働組合を利用します。 また、労働者を支配するために組合を利用するケースもある。 イタリア系アメリカ人マフィアの犯罪結社「ラ・コーザ・ノストラ」は、労働組合を支配していたことで有名である。
不正行為による違法な癒着や利益供与を封じ込めるため、米国政府は1970年10月に不正行為防止法（RICO法）を導入した。 この法律は、様々なゆすり行為に関与した個人またはグループを告発することを警察当局に許可しています。 RICO犯罪を犯した個人は起訴される可能性があり、有罪が確定すると、重大な犯罪の場合は20年以上の懲役刑に処される可能性があります。
特別な考慮事項
企業もまた、ゆすりに関与することがあります。 例えば、製薬会社が医師を買収して薬を過剰に処方させ、利益を上げるために不正行為を行うことがあります。 略奪的な貸付も、ゆすりの一形態とみなされることがあります。 これは、貸し手が借り手を騙して、返済能力を意図的に無視したり、積極的に妨げたりして融資を受ける場合に起こります。
公式個人融資は、たとえ信用度が低くても、高利貸しが提供するものよりも常に安全なのです。
例えば、自動車保険会社のステートファームは、寄付者を明らかにしない支持団体を通じて資金を流し、2004 年のロイド カーマイヤー判事の選挙キャンペーンに違法に資金提供したとして非難されました。 この訴訟は、10 年以上にわたって、純正品ではなく一般的な標準以下の自動車部品を与えられたと主張するステート・ファームの顧客による長期的な訴訟に関するものです。
原告は、連邦 RICO 法の下で3倍の賠償が可能だったことに加え、10 億ドル相当の賠償と利息 18 億ドルを要求しました。 求める損害賠償の総額は85億ドル（約8,000億円）に近づいた。 2018年9月、ステート・ファームは、冒頭陳述を開始する直前に、2億5000万ドルを支払って、不正行為訴訟を和解することに合意した
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)
司法省（DOJ）はRICO容疑について拡大解釈している。
- ある企業が存在したこと。
- その企業が州境を越えた商取引に影響を及ぼしたこと。
- 個人は犯罪企業と関連していた、または犯罪企業に雇用されていた.
- 被告は不正行為に従事した.
- 個人は不正行為の少なくとも二つの行為の遂行を通じて不正行為に参加した.
- 個人は不正行為に参加した.
政府検察は、この法律が制定されたとき、主に組織犯罪と犯罪組織を標的にするために使用しました。 この法律が施行される前は、多数の個人が犯罪の実行に関与していたとしても、検察はマフィア関連のゆすり犯罪を個別に裁かざるを得ませんでした。
RICO では、法執行官がゆすり組織全体に対して訴訟を提起することを認めています。 この法律は、検察官が起訴された当事者の資産を押収することを可能にし、それによって、ペーパーカンパニーを通じた資金や財産の移動を防止します。
ラケット行為と戦うために法執行機関にさらなる手段を提供するこの法律は、検察官が組織または個人を、各ラケット行為のカウントについて最大20年間の継続的犯罪行為で告訴することを可能にします。
Federal vs. State Racketeering Offenses
検察は、彼らが少なくとも2つのゆすり行為を行い、そのうち1つはRICOが法律となった後に起こり、最後のものは前の行為から10年以内に起こった場合、RICOを通じて誰かを告発することができる。 連邦犯罪の捜査には、連邦捜査局（FBI）、麻薬取締局（DEA）、国境警備隊、国土安全保障省、内国歳入庁（IRS）、アルコール・タバコ・銃器局（ATF）、シークレットサービスなど、国の機関が関与している。 9147>
州犯罪は、特定の州の法律に違反するもので、地元、州、または郡の警察によって捜査されます。 9147>
連邦犯罪の刑期は、一般に州犯罪の刑期より長く、厳しいものとなっている。
ラクテイリングの例
司法省は2020年12月にサウスカロライナ州で最大の連邦ラクテイリング事件で40人に対する起訴を報告しました。 プレスリリースによると、起訴されたのは犯罪組織に参加したギャングメンバー。 サウスカロライナ州矯正局の受刑者は、密輸品として入手した携帯電話を使用して、殺人、誘拐、銃器の流通、および世界的な麻薬組織を計画しました。
2018年6月、カンザス州とミズーリ州の郡は、12以上のオピオイド鎮痛剤メーカーに対して連邦横領事件を提訴しました。 彼らは、誤解を招くようなマーケティングを行い、欺瞞的な口実で鎮痛剤を流通させたとして告発された。 検察は、企業が自らの利益のために中毒の危険性を誤って伝えたと主張しました。
FIFAの役員および企業幹部は、国際サッカー大会の有益なメディアおよびマーケティング権を確保するために支払った賄賂やキックバックに関する不正陰謀罪および汚職罪で2015年に起訴されました。
2013年11月に、ロサンゼルス・ギャング指導者のケビン・エレビーはRICO事件で連邦刑務所への25年間の判決を受け、服役することになりました。 同ギャングは暴力と脅迫を駆使し、南ロサンゼルスの住宅プロジェクトを支配していた。 RICO裁判では、同企業が住宅プロジェクトを支配し、恐怖を与えるために、麻薬取引、銃器取引、殺人、証人威嚇、武装強盗に従事していたと判断されました。
2017年7月、ボルチモア警察の元警官2人が連邦不正取引罪を認めました。 ボルチモアの銃追跡タスクフォースの他の数人のメンバーとともに、彼らは、個人を拘束し、住宅に入り、交通規制を行い、偽の捜査令状宣誓書を宣誓するという方法で、金品や麻薬を盗むことを企てたとして告発されました。
2018年6月、ブラックソウルという暴力ストリートギャングのリーダー、コーネル・ドーソンは恐喝事件で複数の終身刑判決を受けましたが、彼らは、ブラックソウルで、その終身刑の判決を受けたのです。 さらに5人のギャングメンバーも同様の判決を受けた。 このギャングは、シカゴの6ブロックの区域を違法に支配していたとして有罪判決を受けた。
ラケット取引に関するFAQ
ラケット取引の例にはどのようなものがありますか？
ゆすりはさまざまな形態をとることができます。 殺人、マネーロンダリング、金融経済犯罪、誘拐、児童の性的搾取、贈収賄、強盗、サイバー恐喝、麻薬犯罪などがゆすりの例です。
RICOとは何の略ですか。
RICO とは Racketeer Influenced and Corrupt Organizations の略で、1970年10月に米国政府によって成立した法律です。
RICO の基本要素とは何ですか？
この法律は、法執行機関と検察当局に、組織犯罪と効果的に戦うために必要な手段を与えています。 連邦および州の検察官は、起訴されたときにRICO法に適用するために、犯したあらゆる犯罪の程度と関係者の関与を合理的疑いを超えて証明しなければなりません。
不法行為で刑務所に入る期間は？
RICO犯罪で有罪判決を受けた者は、より重大な犯罪を犯した場合、20年以上の実刑判決を受ける。
RICO法は有効ですか？
RICO 法は、不正行為や組織犯罪との戦いに非常に有効です。 それは、たとえ他の個人に実際の犯罪を行わせたとしても、検察官が犯罪企業や組織、およびこれらのグループのリーダーを効果的に標的にすることができるようにするものです。