David PurdumESPN Staff WriterSep 30, 20205 Minute Read
コスタリカの人気スポーツブック、5Dimesが連邦政府のマネーロンダリング調査を経て4680万ドルで和解したと、水曜日にESPNが得た和解合意書に記載されています。
ペンシルベニア州イーステン地区連邦検事局との和解契約によると、5Dimesは、現金で1500万ドルを支払い、3000万ドル以上の資産を没収し、コスタリカで営業しながら米国の顧客からの賭け金を受け入れるのをやめることに同意しました。 Varelaは、夫が2018年9月に誘拐され、1年後に死亡が確認された後、5Dimesの資産の責任を引き受けましたが、和解によると、彼女はその運営に関する「日々の権限」を持っていませんでした
ペンシルバニア東地区連邦検事補のマイケル・ロウェは、ESPNに語りました「調査は我々の観点から完全に成功した」と述べました。 このような状況下において、当社は、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」、「グローバル化」の3つをキーワードとした事業展開を推進しています。 このような状況下において、「5Dimes」は「5Dimes」の運営に「大きな変化」をもたらし、「世界中の合法的なゲーム運営に参加するのに適した」ものにしたと、和解契約は述べています。 アメリカでのスポーツベッティングが主にネバダ州に制限されていた当時、5Dimesはアメリカのベッターにサービスを提供する最も人気のあるオンラインスポーツブックに成長し、やがて連邦捜査官の注目を集めました。
2016年にペンシルベニア州東地区は国土安全保障省と共同で、同年米国連邦地裁に提出した押収令状によると、マネーロンダリングのために5Dimesを調査中であることを明らかにしました。 この令状には、5Dimesが米国にいるベッターにギフトカードを使って賭けを行い、後でキャッシュアウトするよう指示していたとする捜査官の見解が詳細に記されています。
5Dimesは、米国の顧客から違法な支払いを受けるためにサードパーティの支払い処理機関を使用していたと、米国連邦検事局は和解契約の中で述べています。 和解案によると、第三者は5Dimesのために請求内容を隠したクレジットカード取引を処理し、米国顧客のクレジットカードから資金を受け取り、それをクレイトンが運営するシェル会社の銀行口座に振り込んでいた。
ヴァレラは弁護士を通じて2019年春にペンシルバニア東地区と接触し、和解への協力を申し出た。 和解案によると、彼女は資産の回収に協力しましたが、当事者は彼女の協力が “米国に拠点を置く個々のカスタマーの身元に関する情報を含んでいない “ことに同意しました。 金貨、暗号通貨、ピッツバーグ・パイレーツとウエストバージニア大学のバスケットボールとフットボールのシーズンチケットの販売による資金、クレイトンが約40万ドルで購入した1948年のジョージ・ミカンのルーキーバスケットボールカードなどが没収資産に含まれる。
和解契約によると、国土安全保障省はワシントンDCのスミソニアン博物館にミカンカードを贈呈したそうです。9月25日までに資金を引き出すよう指示しました。 期限までにベッターから要求されなかった資金は、分配プロセスを支援する第三者請求管理者であるEpiqに引き渡されることになります。 また、「5Dimes」は、デラウェア州に「5D Americas LLC」という新しい法人を設立し、米国のベッティング市場を視野に入れているとのことです。 合法的なスポーツブックは18州とコロンビア特別区で運営されています。
和解の一環として、ペンシルベニア州東部地区連邦検事局は、Varelaの要請により、州の規制当局を含む関係者からの5DimesとVarelaに関する質問に答えると述べています。
Creightonは夜10時頃にレンタルした灰色のピックアップトラックで4人に誘拐された。 2018年9月24日、サンペドロの5Dimesのオフィスを出た後、コスタリカ司法捜査局（OIJ）が昨年発表した。 誘拐犯は500万ドルの身代金を要求し、クレイトンの家族から100万ドルを受け取ったが、クレイトンは戻らなかったとOIJは述べた。
クレイトンの失踪から1年後、捜査当局は彼が誘拐されたと考える場所から車でおよそ3時間のコスタリカの小さな漁村ケオプスの墓地で彼の死体を発見したとOIJは報告している。
2019年1月、当局はコスタリカとスペインで家宅捜索を行い、当時のOIJの声明によると、クレイトンの失踪に関与したとみられる12人を逮捕するに至った。 コスタリカ公省によると、3人の容疑者は2019年4月にスペインからコスタリカに引き渡され、2019年9月現在、強要誘拐の罪で捜査されている
コスタリカの麻薬取引および関連犯罪に対する検察庁補佐官はESPNに対し、9月の時点で次のように述べている。 このような状況下において、「5DIMS」は、「5DIMS」の「5」である。 VarelaはESPNに対し、5Dimesの運営に関わったことはなく、Creightonの失踪後も経営陣がスポーツブックの運営を継続したと述べています。
「何ヶ月経っても彼が戻ってこないので、現実を直視するようになり、その時、私と家族にとって最善のことは、弁護士を探すことだと悟りました」と、VarelaはZoomで行われたインタビューでESPNに語った。 1998年にウェストバージニア大学を卒業し、経営学の学位を取得した後、5Dimesを立ち上げるために少人数の友人たちとコスタリカに移住しました。 また、”崖っぷち “と呼ばれることもある。 というのも、このような「忖度（そんたく）」があるからです。