Mi a zsarolás?
A zsarolás kifejezés tág értelemben a bűncselekményekre utal, jellemzően a zsarolással járó cselekményekre. Általában a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) törvényben meghatározott illegális tevékenységi mintákra utalva használják. Ez egy olyan amerikai szövetségi törvény, amely illegálissá teszi egy vállalkozás megszerzését vagy ellenőrzését bizonyos bűncselekmények vagy az ezekből származó jövedelem révén. Szintén illegális az üzlet által elkövetett bizonyos bűncselekményekben való akár közvetett részvétel, vagy a törvény értelmében a fentiek bármelyikének elkövetésére való összeesküvés.
A RICO-ban meghatározott szövetségi bűncselekmények listája tartalmazza a megvesztegetést, a csalást, a szerencsejátékkal kapcsolatos bűncselekményeket, a pénzmosást, a pénzügyi és gazdasági bűncselekményeket, az igazságszolgáltatás vagy a bűnügyi nyomozás akadályozását, a bérgyilkosságot és a gyermekek szexuális kizsákmányolását. Állami szinten a zsarolás olyan bűncselekményeket foglal magában, mint a gyilkosság, emberrablás, szerencsejáték, gyújtogatás, rablás, megvesztegetés, zsarolás, obszcén anyagokkal való kereskedelem és kábítószer-bűncselekmények.
Főbb tanulságok
- A zsarolás az a cselekmény, amikor valaki illegális tevékenység révén szerez meg egy vállalkozást, illegálisan szerzett jövedelemmel működtet egy vállalkozást, vagy illegális cselekmények elkövetésére használ egy vállalkozást.
- Az amerikai kormány 1970 októberében vezette be a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act-et a zsarolás megfékezésére.
- A zsarolás állami vagy szövetségi szinten is üldözhető.
- A zsarolás szövetségi bűncselekményei közé tartozik a megvesztegetés, a szerencsejátékkal kapcsolatos bűncselekmények, a pénzmosás, az igazságszolgáltatás vagy bűnügyi nyomozás akadályozása, a bérgyilkosság és a gyermekek szexuális kizsákmányolása.
- Állami szinten a zsarolás olyan bűncselekményeket foglal magában, mint a gyilkosság, emberrablás, szerencsejáték, gyújtogatás, rablás, vesztegetés, zsarolás, obszcén anyagokkal való kereskedelem és kábítószer-bűncselekmények.
A zsarolás megértése
A szervezett csoportok illegális vállalkozásokat, úgynevezett racketeket működtethetnek. Egy szervezett csoport legális üzletből is átcsoportosíthat pénzeszközöket, hogy azokat illegális tevékenységekre fordítsa. A zsarolások elsősorban nyilvánvalóan illegális iparágakban működnek, mint például a prostitúció, az emberkereskedelem, a kábítószer-kereskedelem, az illegális fegyverkereskedelem vagy a hamisítás.
A zsarolásnak számos formája lehet, többek között:
- Kiberzsarolás: Ez akkor fordul elő, amikor egy hacker rosszindulatú szoftvereket juttat valaki számítógépére, blokkolva minden számítógép- és adathozzáférést. A hacker ezután pénzt követel a felhasználó hozzáférésének visszaállításáért.
- Védelmi zsarolás: Egy bűnszervezet azzal fenyegetőzik, hogy kárt okoz egy vállalkozásnak vagy magánszemélynek, ha nem fizetnek neki védelmi díjat.
- Emberrablás: Ez akkor minősül zsarolásnak, ha egy személyt illegálisan tartanak fogva, és az elrablói beleegyeznek, hogy az elrabolt személyt szabadon engedik, ha váltságdíjat fizetnek érte.
- Vágtázó zsarolás: Magánszemélyek közvetítőként lopott árut vásárolnak a tolvajoktól alacsony áron. Ezeket nyereségért továbbértékesítik gyanútlan vevőknek.
A szakszervezetek szintén gyakori célpontjai a zsarolási vádaknak. A szervezett bűnözői csoportok általában egy vagy több szakszervezetet használnak fel arra, hogy pénzt zsaroljanak ki egy vállalatból vagy vállalkozó(k)ból. Más esetekben a csoportok a szakszervezeteket a munkavállalók ellenőrzésére használják. Az olasz-amerikai maffia bűnszövetkezete, a La Cosa Nostra híres volt a szakszervezetek feletti ellenőrzéséről. A La Cosa Nostra olyan erős befolyásra tett szert, hogy mind a vállalatvezetésnek, mind a szakszervezetnek a gengszterek védelmére kellett támaszkodnia.
Az illegális összejátszás és a zsarolás útján történő nyerészkedés megfékezésére az amerikai kormány 1970 októberében bevezette a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) törvényt. A törvény lehetővé teszi a bűnüldöző szervek számára, hogy a zsarolás különböző cselekményeiben részt vevő egyének vagy csoportok ellen vádat emeljenek. A RICO-bűncselekmények elkövetésében bűnös személyek ellen büntetőeljárás indítható, és ha bűnösnek találják őket, súlyos bűncselekmények esetén 20 éves vagy annál is hosszabb börtönbüntetésre számíthatnak. Pénzbírságok és egyéb büntetések is kiszabhatók.
Különleges megfontolások
Vállalkozások is részt vehetnek zsarolásban. Például egy gyógyszergyártó megvesztegetheti az orvosokat, hogy túlságosan felírjanak egy gyógyszert, és így csalást követnek el a nyereségük növelése érdekében. A ragadozó hitelezés szintén a zsarolás egyik formájának tekinthető. Ez akkor fordul elő, amikor a hitelező olyan kölcsön felvételére csábítja a hitelfelvevőt, amely szándékosan figyelmen kívül hagyja vagy aktívan akadályozza a visszafizetési képességét.
A hivatalos személyi kölcsön mindig biztonságosabb, mint bármi, amit egy uzsorás kínálhat Önnek, még akkor is, ha rossz a hitele.
A State Farm gépjármű-biztosítót például azzal vádolták, hogy törvénytelenül finanszírozta Lloyd Karmeier bíró 2004-es választási kampányát, mivel olyan érdekvédelmi csoportokon keresztül juttatott pénzt, amelyek nem hozták nyilvánosságra az adományozókat. Az ügy a State Farm ügyfeleinek hosszú ideje tartó pereskedéséhez kapcsolódik, akik azt állították, hogy több mint egy évtizeden keresztül eredeti alkatrészek helyett általános, nem megfelelő minőségű autóalkatrészeket kaptak.
A felperesek 1 milliárd dollár kártérítést kértek, plusz 1,8 milliárd dollár kamatokat, a szövetségi RICO-törvény alapján megháromszorozható kártérítésen felül. A kért teljes kártérítés megközelítette a 8,5 milliárd dollárt. 2018 szeptemberében a State Farm beleegyezett, hogy 250 millió dollárt fizet a zsarolási ügy rendezésére, közvetlenül a nyitóbeszédek megkezdése előtt
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)
Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) tágan értelmezi a RICO-vádakat. A DOJ szerint ahhoz, hogy bűnösnek találják a RICO törvény megsértésében, a kormánynak minden kétséget kizáróan bizonyítania kell, hogy:
- Egy vállalkozás létezett.
- A vállalkozás érintette az államhatárokon átnyúló kereskedelmet.
- A magánszemély kapcsolatban állt egy bűnszervezettel vagy annak alkalmazásában állt.
- A vádlott zsarolási tevékenységet folytatott.
- A magánszemély legalább két zsarolási cselekmény elkövetésével vett részt a zsarolásban.
A kormányzati ügyészek a törvényt elsősorban a szervezett bűnözés és a bűnszervezetek ellen használták, amikor azt életbe léptették. A törvény életbe lépése előtt az ügyészek kénytelenek voltak egyenként tárgyalni a maffiával kapcsolatos zsarolásos bűncselekményeket, még akkor is, ha a bűncselekmény elkövetésében nagyszámú személy is részt vehetett.
A RICO lehetővé teszi a bűnüldöző szervek számára, hogy egy egész rablóbandával szemben indítsanak eljárást. A törvény lehetővé teszi az ügyészek számára, hogy lefoglalják a megvádolt fél vagyonát, ezáltal megakadályozva a pénzeszközök és a vagyon fedőcégeken keresztül történő átutalását.
A törvény több eszközt biztosít a bűnüldöző szervek számára a zsarolás elleni küzdelemhez, mivel lehetővé teszi az ügyészek számára, hogy a szervezetek vagy egyének ellen akár 20 évig tartó folyamatos bűncselekmény miatt vádat emeljenek minden egyes zsarolással kapcsolatos vádpont esetében. A törvény azt is lehetővé teszi az ügyészek számára, hogy vádat emeljenek a szervezet vezetői ellen olyan bűncselekményekért, amelyek elkövetésére másokat utasítottak.
Szövetségi vs. állami zsarolási bűncselekmények
Az ügyészek akkor emelhetnek vádat a RICO révén, ha valaki legalább két zsarolási cselekményt követ el, amelyek közül az egyik a RICO törvényerőre emelkedése után történt, az utolsó pedig az előző cselekményt követő 10 éven belül.
A szövetségi bűncselekmények szövetségi és állami szinten is vádemeléshez vezetnek. A szövetségi bűncselekmények kivizsgálásában olyan nemzeti ügynökségek vesznek részt, mint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a Kábítószer-ellenes Ügynökség (DEA), a Határőrség, a Belbiztonsági Minisztérium, az Internal Revenue Service (IRS), az Alkohol-, Dohány- és Lőfegyverügyi Hivatal (ATF) és a Titkosszolgálat. Egyes esetekben a nemzetközi bűnüldözés is részt vehet.
Az állami bűncselekmények egy adott állam törvényeit sértik, és a helyi, állami vagy megyei rendőrség nyomoz utánuk. Az emberrablás, a rablás és a testi sértés állami bűncselekménynek minősül, amennyiben egy adott állam határain belül történik.
A szövetségi bűncselekményekért kiszabott büntetések általában hosszabbak és szigorúbbak, mint az állami bűncselekményekért kiszabott büntetések.
Példák a zsarolásra
Az Igazságügyi Minisztérium 2020 decemberében jelentette be, hogy Dél-Karolina legnagyobb szövetségi zsarolási ügyében 40 ember ellen emeltek vádat. A sajtóközlemény szerint olyan bandatagok ellen emeltek vádat, akik bűnszervezetben vettek részt. A dél-karolinai büntetés-végrehajtási intézet elítéltjei csempészáruként megszerzett mobiltelefonokat használtak gyilkosságok, emberrablások, lőfegyverek terjesztése és egy globális kábítószer-kereskedelem megtervezésére.
2018 júniusában Kansas és Missouri megyék szövetségi zsarolási ügyeket indítottak több mint egy tucat opioid fájdalomcsillapító gyártója ellen. Azzal vádolták őket, hogy megtévesztő marketinget folytattak és megtévesztő ürügyekkel terjesztették a fájdalomcsillapítókat. Az ügyészség azt állította, hogy a vállalatok a saját profitjuk érdekében félrevezetően állították be a függőség veszélyeit.
A FIFA tisztviselői és vállalati vezetői ellen 2015-ben vádat emeltek zsarolással kapcsolatos összeesküvés és korrupció vádjával, amely a nemzetközi labdarúgó-tornák jövedelmező média- és marketingjogainak biztosítása érdekében fizetett kenőpénzekkel és kenőpénzekkel kapcsolatos.
2013 novemberében Kevin Eleby Los Angeles-i bandavezért 25 év szövetségi börtönbüntetésre ítélték egy RICO-ügyben. A banda erőszakot és megfélemlítést alkalmazott egy dél-los angelesi lakópark ellenőrzésére. A RICO-perben megállapították, hogy a vállalkozás kábítószer-kereskedelmet, lőfegyver-kereskedelmet, gyilkosságot, tanúk megfélemlítését és fegyveres rablást folytatott a lakóprojektek ellenőrzése és terrorizálása érdekében.
Két volt baltimore-i rendőr 2017 júliusában bűnösnek vallotta magát szövetségi zsarolás vádjában. A baltimore-i Gun Trace Task Force több más tagjával együtt azzal vádolták őket, hogy pénz, vagyon és kábítószerek ellopására szőttek cselszövéseket magánszemélyek őrizetbe vételével, lakásokba való behatolással, közúti ellenőrzéssel és hamis házkutatási parancsra vonatkozó eskü alatt tett nyilatkozatokkal.
2018 júniusában Cornel Dawson, a Black Souls nevű erőszakos utcai banda vezetője egy zsarolási ügyben többszörös életfogytiglani büntetést kapott. További öt bandatag kapott hasonló ítéletet. A bandát bűnösnek találták abban, hogy illegálisan irányította Chicago egy hat háztömbnyi részét. A zsarolásra vonatkozó ítélet négy elkövetett gyilkosságot és drogügyletekben való részvételt tartalmazott.
GYIK a zsarolásról
Mik a példák a zsarolásra?
A zsarolásnak számos formája lehet. Gyilkosság, pénzmosás, pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, emberrablás, gyermekek szexuális kizsákmányolása, megvesztegetés, rablás, internetes zsarolás és kábítószer-bűncselekmények a zsarolás példái.
Mit jelent a RICO?
A RICO a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (befolyással járó és korrupt szervezetek) rövidítése, egy törvény, amelyet az Egyesült Államok kormánya 1970 októberében fogadott el.
Mik a RICO alapvető elemei?
A törvény biztosítja a bűnüldöző szervek és az ügyészek számára a szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelemhez szükséges eszközöket. A szövetségi és állami ügyészeknek minden kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell az elkövetett bűncselekmények mértékét és az érintettek érintettségét ahhoz, hogy a RICO-törvényt a vádemeléskor alkalmazni tudják.
Mennyi ideig lehet börtönbe kerülni zsarolásért?
Aki RICO-bűncselekményekért elítélt, 20 év vagy súlyosabb bűncselekmények elkövetése esetén több év börtönbüntetést kap. Pénzbírságok és büntetések is kiszabhatók.
Hatékony a RICO-törvény?
A RICO-törvény rendkívül hasznos a zsarolás és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Lehetővé teszi az ügyészek számára, hogy hatékonyan vegyék célba a bűnszervezeteket és bűnszervezeteket, valamint e csoportok vezetőit, még akkor is, ha más személyek követték el a tényleges bűncselekményeket.