A népszerű Costa Rica-i székhelyű sportfogadó, az 5Dimes 46,8 millió dolláros megállapodást kötött az amerikai kormánnyal egy szövetségi pénzmosási vizsgálatot követően, derül ki az ESPN által szerdán megszerzett megállapodásból.
A 5Dimes beleegyezett, hogy 15 millió dollárt fizet készpénzben, több mint 30 millió dollárnyi vagyontárgyat veszít el, és nem fogad el fogadásokat amerikai ügyfelektől, miközben Costa Ricában működik, a Pennsylvania keleti körzetének amerikai ügyészségével kötött egyezségi megállapodás szerint.
A megállapodás felmenti Laura Varelát, az 5Dimes tulajdonosának, William Sean Creighton özvegyét is a sportfogadóval szemben felrótt bűncselekmények alól. Varela átvette a felelősséget az 5Dimes vagyonáért, miután férjét 2018 szeptemberében elrabolták, majd egy évvel később holtan találták, de a megegyezés szerint nem volt “napi szintű hatásköre” az 5Dimes működése felett.
“A nyomozás a mi szempontunkból teljesen sikeres volt” – mondta Michael Lowe, Pennsylvania keleti körzetének helyettes amerikai ügyésze az ESPN-nek. “Szerencsejáték folyt, de felfedeztük, és véget vetettünk neki.”
A büntetőeljárás mellőzéséről szóló megállapodás lehetővé teszi az 5Dimes és Varela számára, hogy a bővülő amerikai sportfogadási piacon folytassák a lehetőségeket. Varela, aki teljes mértékben együttműködött a nyomozással, “jelentős változtatásokat” hajtott végre az 5Dimes működésében, amelyek “alkalmassá teszik azt arra, hogy részt vegyen a törvényes szerencsejáték-műveletekben szerte a világon”, áll a megállapodásban.
“Elértük a célt, ami az, hogy most már megfelel az amerikai szövetségi törvényeknek”, mondta Maria M. Carrillo, a Pennsylvania keleti körzetének helyettes amerikai ügyésze az ESPN-nek. “Ez azt jelenti számára, hogy nem az amerikai törvények megsértésével működik, és nem fogad el aktívan fogadásokat amerikai fogadósoktól.”
“Hogy jól helyezkedik-e a szabályozók számára, azt a szabályozóknak kell eldönteniük” – mondta Carrillo. ” biztosan nem sérti többé a szövetségi törvényt.”
Az ESPN-nek adott interjúban Varela azt mondta, hogy ” nagyon, nagyon boldog és nagyon izgatott amiatt, hogy mi lehet az 5Dimes új fejezete.”
A nyugat-virginiai származású Creighton 2000 körül indította el az 5Dimes-t. Abban az időben, amikor a sportfogadás az Egyesült Államokban elsősorban Nevadára korlátozódott, az 5Dimes az egyik legnépszerűbb online sportfogadóvá nőtte ki magát, amely az amerikai fogadókat szolgálta ki, és végül felkeltette a szövetségi nyomozók figyelmét.
2016-ban Pennsylvania keleti kerülete a Belbiztonsági Minisztériummal közösen felfedte, hogy pénzmosás miatt nyomoz az 5Dimes ellen, az amerikai kerületi bíróságon abban az évben benyújtott lefoglalási parancs szerint. Az elfogatóparancsban egy ügynök részletezte, hogy szerinte az 5Dimes arra utasította az Egyesült Államokban élő fogadókat, hogy ajándékkártyákat használjanak a fogadások elhelyezésére és későbbi beváltására. Creighton ellen soha nem emeltek hivatalos vádat, a nyomozás azonban évekig nyitva maradt.
Az 5Dimes harmadik féltől származó fizetési processzorokat használt az amerikai ügyfelektől származó illegális kifizetések elfogadásához – áll az amerikai ügyészségnek a megállapodásban. A harmadik felek olyan hitelkártya-tranzakciókat dolgoztak fel az 5Dimes számára, amelyek eltitkolták a terhelések jellegét, és az amerikai ügyfelek hitelkártyáiról pénzösszegeket kaptak, amelyeket aztán a Creighton által működtetett fedőcégek bankszámláira utaltak át, az egyezség szerint.
Varela az ügyvédein keresztül 2019 tavaszán felvette a kapcsolatot Pennsylvania keleti kerületével, és felajánlotta együttműködését az ügy rendezése érdekében. Az egyezség szerint segített visszaszerezni a vagyontárgyakat, de a felek megállapodtak abban, hogy az együttműködése “nem terjedt ki az egyes amerikai székhelyű vámosok személyazonosságára vonatkozó információkra”. Az elkobzott vagyontárgyak között vannak aranyérmék, kriptopénzek, a Pittsburgh Pirates és a Nyugat-Virginiai Egyetem kosárlabda- és futballcsapataira szóló bérletek eladásából származó pénzeszközök, valamint egy 1948-as George Mikan újonc kosárlabdakártya, amelyet Creighton mintegy 400 000 dollárért vásárolt.
A belbiztonsági minisztérium a Mikan-kártyát a washingtoni Smithsonian Intézetnek ajándékozta az egyezségi megállapodás szerint.
Szeptember 7-én az 5Dimes értesítést tett közzé a weboldalán, hogy nem fogad online fogadásokat az Egyesült Államokból.és arra utasította őket, hogy szeptember 25-ig vegyék ki a pénzüket. A fogadók által a határidőig nem igényelt pénzösszegeket átadják az Epiq-nek, egy harmadik félként működő követeléskezelőnek, aki segít az elosztási folyamatban. A 2021. szeptember 30-ig nem igényelt pénzösszegeket a megegyezés feltételei szerint az Egyesült Államok kormánya elveszíti.
Varela ügyvédei, Stephen A. Miller és Barry Boss a Cozen O’Connor irodától, elmondták, hogy az 5Dimes egy új társaságot hozott létre, az 5D Americas LLC-t Delaware államban, mivel a sportfogadó az amerikai fogadási piacot figyeli. A legális sportfogadók 18 államban és a Columbia körzetben működnek.
A megegyezés részeként a Pennsylvania keleti körzetének amerikai ügyészi hivatala Varela kérésére közölte, hogy válaszol az érdekelt felek, köztük az állami szabályozó hatóságok kérdéseire az 5Dimes-szal és Varelával kapcsolatban.
Creightont négy férfi rabolta el egy bérelt szürke pickupban este 10 óra körül, 2018. szeptember 24-én, miután elhagyta az 5Dimes San Pedro-i irodáját – közölte tavaly a Costa Rica-i igazságügyi nyomozóhatóság (OIJ). Az emberrablók 5 millió dolláros váltságdíjat követeltek, és 1 millió dollárt kaptak Creighton családjától, de Creightont nem hozták vissza – közölte az OIJ.
Egy évvel Creighton eltűnése után az OIJ jelentette, hogy megtalálták a holttestét a Costa Rica-i Queops kis halászváros temetőjében, körülbelül háromórás autóútra attól a helytől, ahonnan a nyomozók szerint elrabolták.
2019 januárjában a hatóságok razziákat tartottak Costa Ricán és Spanyolországban, ami az OIJ akkori közleménye szerint 12 olyan személy letartóztatásához vezetett, akiknek vélhetően közük volt Creighton eltűnéséhez. Három gyanúsítottat 2019 áprilisában adtak ki Spanyolországból Costa Ricának, és 2019 szeptemberében a Costa Rica-i Közigazgatási Hivatal szerint zsarolásos emberrablás bűntette miatt nyomoztak ellenük.
A Costa Rica-i Kábítószer-kereskedelem és kapcsolódó bűncselekmények elleni ügyészi hivatal segédügyésze az ESPN-nek egy szept. 17-i e-mailben, hogy az ügy Creighton állítólagos emberrablói ellen a “végső nyomozati szakaszban van.”
A megállapodás szerint Creighton volt az 5Dimes alapítója és kizárólagos irányítása alatt állt eltűnéséig és haláláig. Varela az ESPN-nek elmondta, hogy soha nem vett részt az 5Dimes működtetésében, és hogy a Creighton eltűnése után is a meglévő menedzsmentcsapat vezette tovább a sportfogadást.
“Teltek a hónapok, és ő nem tért vissza, és a valóság is kezdett beütni, ekkor jöttem rá, hogy a legjobb, amit nekem és a családomnak tehetünk, hogy jogi tanácsot keresünk” – mondta Varela az ESPN-nek a Zoom-on készített interjúban.
Creighton a nyugat-virginiai Bridgeportban nőtt fel. Miután 1998-ban üzleti adminisztrációból diplomázott a Nyugat-Virginiai Egyetemen, egy kis baráti társasággal Costa Ricába költözött, hogy elindítsa az 5Dimes-t. Eltűnésekor 43 éves volt.
Varela azt mondja, hogy férje, két kisgyermekének apja elvesztése olyan tragédia, amin nem hiszi, hogy valaha is túlteszi magát. “Az ember csak megtanulja, hogyan kell ezzel együtt élni” – mondta.