Racketeering

Hvad er raketvirksomhed?

Udtrykket racketeering henviser bredt til kriminelle handlinger, typisk handlinger, der involverer afpresning. Det bruges normalt i forbindelse med mønstre af ulovlige aktiviteter, der er specificeret i Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Dette er en amerikansk forbundslov, der gør det ulovligt at erhverve eller kontrollere en virksomhed gennem visse forbrydelser eller indtægter fra disse forbrydelser. Det er også ulovligt at deltage, selv indirekte, i visse forbrydelser begået af en virksomhed eller at konspirere til at gøre noget af ovenstående i henhold til loven.

Listen over føderale forbrydelser, der er specificeret i RICO, omfatter bestikkelse, bedrageri, spilforbrydelser, hvidvaskning af penge, finansielle og økonomiske forbrydelser, hindring af retfærdighed eller en strafferetlig efterforskning, mord for bestikkelse og seksuel udnyttelse af børn. På delstatsniveau omfatter afpresning forbrydelser som mord, kidnapning, spil, brandstiftelse, røveri, bestikkelse, afpresning, handel med obskøne stoffer og narkotikakriminalitet.

Forståelse af afpresning

Organiserede grupper kan drive ulovlige forretninger, kendt som rackets. En organiseret gruppe kan også omdirigere midler fra en lovlig virksomhed til brug for ulovlige aktiviteter. Rackets fungerede primært i åbenbart ulovlige brancher, såsom prostitution, menneskehandel, narkotikahandel, ulovlig våbenhandel eller forfalskning.

Racketeering kan antage mange former, herunder:

• Cyberafpresning: Dette sker, når en hacker lægger malware ind på en persons computer og blokerer for al computer- og dataadgang. Hackeren kræver derefter penge for at give brugeren adgang igen.
• Beskyttelsesrackets: En kriminel enhed truer med at forårsage skade på en virksomhed eller en person, medmindre de får et beskyttelsesgebyr.
• Kidnapning: Dette betragtes som afpresning, når en person tilbageholdes ulovligt, og deres fangevogtere indvilliger i at løslade den kidnappede person, når der betales en løsesum.
• Fængselsafpresning: Enkeltpersoner optræder som mellemmænd for at købe stjålne varer fra tyve til lave priser. De videresælger dem med fortjeneste til intetanende købere.

Arbejdsforeninger har også været et hyppigt mål for beskyldninger om afpresning. Organiserede kriminelle grupper bruger generelt en eller flere fagforeninger til at afpresse penge fra en virksomhed eller entreprenør(er). I andre tilfælde bruger grupperne fagforeninger til at kontrollere arbejdstagerne. Det kriminelle italiensk-amerikanske mafiaforbund La Cosa Nostra var berømt for sin kontrol med fagforeninger. La Cosa Nostra fik et så stærkt fodfæste, at både virksomhedens ledelse og fagforeningen måtte regne med gangsternes beskyttelse.

For at dæmme op for ulovlig aftalt spil og profitering gennem afpresning indførte den amerikanske regering i oktober 1970 loven om Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act (lov om afpresning af afpresningsorganisationer). Loven giver de retshåndhævende myndigheder mulighed for at rejse tiltale mod enkeltpersoner eller grupper, der er involveret i forskellige former for afpresning. Personer, der er skyldige i RICO-forbrydelser, kan blive retsforfulgt, og hvis de findes skyldige, kan de risikere en fængselsstraf på 20 år eller mere for alvorlige forbrydelser. Bøder og andre sanktioner kan også finde anvendelse.

Særlige overvejelser

Selskaber kan også deltage i racketeering. F.eks. kan en lægemiddelproducent bestikke læger til at overforeskrive et lægemiddel og dermed begå svig for at øge sin fortjeneste. Udlån med underslæb kan også anses for at være en form for afpresning. Dette sker, når en långiver narrer en låntager til at tage et lån, som bevidst ignorerer eller aktivt hindrer deres evne til at tilbagebetale det.

For eksempel blev bilforsikringsselskabet State Farm anklaget for ulovligt at finansiere dommer Lloyd Karmeiers valgkampagne i 2004 ved at kanalisere penge gennem interesseorganisationer, der ikke oplyste om donorer. Sagen vedrører en langvarig retssag anlagt af State Farm-kunder, der påstod, at de i mere end et årti havde fået generiske, underkvalificerede bildele i stedet for originalt udstyr.

Klagerne krævede en erstatning på 1 mia. dollar plus 1,8 mia. dollar i renter, ud over den erstatning, der kunne have været tredoblet i henhold til den føderale RICO-lov. Den samlede erstatning, der blev krævet, nærmede sig 8,5 mia. dollars. I september 2018 indvilligede State Farm i at betale 250 mio. dollars for at indgå forlig i afpresningssagen, lige før åbningsforklaringer skulle begynde

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)

Justitsministeriet (DOJ) giver et vidtrækkende syn på RICO-anklagerne. Ifølge DOJ skal regeringen for at blive fundet skyldig i overtrædelse af RICO-statutten bevise uden for rimelig tvivl, at:

1. Der eksisterede en virksomhed.
2. Virksomheden påvirkede handelen på tværs af statsgrænserne.
3. Den enkelte var tilknyttet eller ansat af en kriminel virksomhed.
4. Den tiltalte deltog i afpresning.
5. Den enkelte deltog i afpresning ved at begå mindst to handlinger i forbindelse med afpresning.

Den offentlige anklagemyndighed brugte primært loven til at ramme organiseret kriminalitet og kriminelle organisationer, da den blev vedtaget. Før loven blev indført, var anklagere tvunget til at retsforfølge mafia-relaterede afpresningsforbrydelser individuelt, selv om et stort antal personer kan have været involveret i udførelsen af en forbrydelse.

RICO giver de retshåndhævende myndigheder mulighed for at rejse sager mod en hel afpresning. Loven giver anklagemyndigheden mulighed for at beslaglægge en tiltalt parts aktiver og dermed forhindre overførsel af midler og ejendom gennem skuffeselskaber.

Loven giver de retshåndhævende myndigheder flere redskaber til at bekæmpe afpresning, idet den giver anklagemyndigheden mulighed for at sigte organisationer eller enkeltpersoner for op til 20 års vedvarende kriminel aktivitet for hvert enkelt tilfælde af afpresning. Loven giver også anklagemyndigheden mulighed for at sigte organisationsledere for forbrydelser, som de har beordret andre til at begå.

Føderale vs. statslige afpresningsforbrydelser

Anklagemyndigheden kan sigte nogen gennem RICO, hvis de begår mindst to afpresningshandlinger, hvoraf den ene fandt sted, efter at RICO blev lov, og den sidste fandt sted inden for 10 år efter den tidligere handling.

Føderale forbrydelser fører til retsforfølgelse på både føderalt og statsligt niveau. Efterforskning af føderale forbrydelser involverer nationale agenturer såsom Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) og Secret Service. I nogle tilfælde kan international retshåndhævelse også deltage.

Statsforbrydelser krænker lovene i en bestemt stat og efterforskes af det lokale, statslige eller amtslige politi. Kidnapning, røveri og overfald betragtes som statsforbrydelser, forudsat at de finder sted inden for en bestemt stats grænser.

Eksempler på afpresning

Det amerikanske justitsministerium rapporterede i december 2020 om et anklageskrift mod 40 personer i den største føderale afpresningssag i South Carolina. Ifølge en pressemeddelelse blev der rejst tiltale mod bandemedlemmer, der deltog i en kriminel virksomhed. Indsatte fra South Carolina Department of Corrections brugte mobiltelefoner, der var opnået som smuglergods, til at planlægge mord, kidnapninger, distribution af skydevåben og en global narkoring.

I juni 2018 indgav amter i Kansas og Missouri føderale afpresningssager mod mere end et dusin producenter af opioide smertestillende midler. De blev anklaget for vildledende markedsføring og for at distribuere smertestillende midler under vildledende påskud. Anklagemyndigheden hævdede, at selskaberne fordrejede farerne ved afhængighed til fordel for deres egen profit.

Funktionærer og virksomhedsledere fra FIFA blev i 2015 tiltalt for afpresningssammensværgelse og korruptionsanklager, der involverede bestikkelse og returkommissioner, der blev betalt for at sikre profitable medie- og markedsføringsrettigheder til internationale fodboldturneringer.

I november 2013 blev Los Angeles’ bandeleder Kevin Eleby idømt 25 års fængsel i forbundsfængsel i en RICO-sag. Banden brugte vold og intimidering til at kontrollere et boligprojekt i det sydlige Los Angeles. I RICO-sagen blev det fastslået, at virksomheden beskæftigede sig med narkohandel, handel med skydevåben, mord, intimidering af vidner og væbnet røveri for at kontrollere og terrorisere boligprojekterne.

To tidligere politibetjente fra Baltimore erklærede sig i juli 2017 skyldige i føderale afpresningsanklager. Sammen med flere andre medlemmer af Baltimores Gun Trace Task Force blev de anklaget for at have planlagt at stjæle penge, ejendom og narkotika ved at tilbageholde personer, trænge ind i boliger, foretage trafikkontroller og afgive falske affidavits om ransagningskendelser.

I juni 2018 modtog Cornel Dawson, lederen af en voldelig gadebande kaldet Black Souls, flere livstidsdomme i en sag om afpresning. Fem andre bandemedlemmer modtog lignende domme. Banden blev fundet skyldig i ulovlig kontrol med en sektion på seks blokke i Chicago. Afpresningsdommen omfattede fire begåede mord og involvering i narkohandel.

Ofte stillede spørgsmål om afpresning

Hvad er eksempler på afpresning?

Racketeering kan antage mange former. Mord, hvidvaskning af penge, finansiel og økonomisk kriminalitet, kidnapning, seksuel udnyttelse af børn, bestikkelse, røveri, cyberafpresning og narkotikakriminalitet er eksempler på racketeering.

Hvad står RICO for?

RICO står for Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, en lov, der blev vedtaget af USA’s regering i oktober 1970.

Hvad er de grundlæggende elementer i RICO?

Loven giver de retshåndhævende myndigheder og anklagere de værktøjer, de har brug for, for at kunne bekæmpe organiseret kriminalitet effektivt. De føderale og statslige anklagere skal bevise uden rimelig tvivl omfanget af de begåede forbrydelser og de involverede personers involvering for at kunne anvende dem i henhold til RICO-loven, når der rejses tiltale.

Hvor længe kan man komme i fængsel for afpresning?

Alle, der dømmes for RICO-forbrydelser, får en fængselsstraf på 20 år eller mere, hvis de begår mere alvorlige forbrydelser. Der kan også være bøder og straffe.

Er RICO-loven effektiv?

RICO-loven er yderst nyttig i kampen mod afpresning og organiseret kriminalitet. Den giver anklagemyndigheden mulighed for effektivt at angribe kriminelle virksomheder og organisationer samt lederne af disse grupper, selv om de fik andre personer til at begå de faktiske forbrydelser.