Racketeering

Vad är racketeering?

Tecknet utpressning avser i stort sett kriminella handlingar, vanligtvis sådana som innefattar utpressning. Det används vanligen med hänvisning till mönster av olaglig verksamhet som specificeras i Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Detta är en amerikansk federal lag som gör det olagligt att förvärva eller kontrollera ett företag genom vissa brott eller inkomster från dessa brott. Det är också olagligt att delta, även indirekt, i vissa brott som begås av ett företag eller att konspirera för att göra något av ovanstående enligt lagen.

Listan över federala brott som specificeras i RICO omfattar mutor, bedrägeri, spelbrott, penningtvätt, finansiella och ekonomiska brott, hindrande av rättvisan eller en brottsutredning, mord på uppdrag och sexuellt utnyttjande av barn. På delstatsnivå omfattar utpressning brott som mord, kidnappning, spel, mordbrand, rån, mutor, utpressning, handel med obscena ämnen och narkotikabrott.

Förståelse av utpressning

Organiserade grupper kan bedriva olaglig verksamhet, så kallade rackets. En organiserad grupp kan också avleda medel från en laglig verksamhet för att använda dem till olaglig verksamhet. Rackets fungerade främst inom uppenbart olagliga branscher, såsom prostitution, människohandel, narkotikahandel, olaglig vapenhandel eller förfalskning.

Racketeering kan ta sig många former, bland annat:

• Cyberutpressning: Detta inträffar när en hackare trycker in skadlig kod på någons dator och blockerar all dator- och dataåtkomst. Hackaren kräver sedan pengar för att återställa tillgången till användaren.
• Skyddsraffinerier: En kriminell enhet hotar att skada ett företag eller en person om de inte får betala en skyddsavgift.
• Kidnappning: Detta betraktas som utpressning när en person hålls olagligt kvar och kidnapparna går med på att släppa den kidnappade personen fri när en lösensumma betalas.
• Fäktningsracket: Individer agerar som mellanhänder för att köpa stöldgods från tjuvar till låga priser. De säljer dem vidare med vinst till intet ont anande köpare.

Arbetsföreningar har också ofta varit föremål för anklagelser om utpressning. Organiserade brottsgrupper använder i allmänhet en eller flera fackföreningar för att pressa pengar från ett företag eller en eller flera entreprenörer. I andra fall använder grupperna fackföreningarna för att kontrollera arbetstagarna. Den italiensk-amerikanska maffians kriminella sällskap, La Cosa Nostra, var känt för sin kontroll över fackföreningar. La Cosa Nostra fick ett så starkt fotfäste att både företagsledningen och fackföreningen var tvungna att förlita sig på gangstrarna för att få skydd.

För att stävja olaglig samverkan och vinstuttag genom utpressning införde den amerikanska regeringen i oktober 1970 lagen RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations). Lagen gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att åtala personer eller grupper som är inblandade i olika former av utpressning. Individer som är skyldiga till RICO-brott kan åtalas och om de befinns skyldiga kan de riskera ett fängelsestraff på 20 år eller mer för allvarliga brott. Böter och andra påföljder kan också tillämpas.

Särskilda överväganden

Företag kan också ägna sig åt utpressning. En läkemedelstillverkare kan till exempel muta läkare så att de överförskriver ett läkemedel och på så sätt begå bedrägeri för att öka sina vinster. Rovdriftslån kan också anses vara en form av utpressning. Detta sker när en långivare lurar en låntagare att ta ett lån som medvetet ignorerar eller aktivt hindrar deras förmåga att betala tillbaka det.

Till exempel anklagades bilförsäkringsbolaget State Farm för att olagligt ha finansierat domare Lloyd Karmeiers valkampanj 2004 genom att kanalisera pengar genom intressegrupper som inte avslöjade sina givare. Fallet avser en långvarig rättstvist från State Farm-kunder som hävdade att de under mer än ett decennium fått generiska, undermåliga bildelar i stället för originalutrustning.

De klagande begärde skadestånd till ett värde av 1 miljard dollar, plus 1,8 miljarder dollar i ränta, utöver det skadestånd som kunde ha tredubblats enligt den federala RICO-lagen. Det totala skadeståndet som begärdes närmade sig 8,5 miljarder dollar. I september 2018 gick State Farm med på att betala 250 miljoner dollar för att lösa utpressningsfallet strax innan de inledande redogörelserna skulle börja

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)

Justitiedepartementet (DOJ) ger en expansiv syn på RICO-anklagelser. Enligt justitiedepartementet måste regeringen, för att bli funnen skyldig till brott mot RICO-lagen, bevisa bortom rimligt tvivel att:

1. Ett företag existerade.
2. Företaget påverkade handeln över delstatsgränserna.
3. Den enskilde var associerad med eller anställd av ett kriminellt företag.
4. Den tilltalade deltog i utpressning.
5. Den enskilde deltog i utpressning genom att begå minst två utpressningshandlingar.

Regeringens åklagare använde i första hand lagen för att rikta in sig på organiserad brottslighet och kriminella organisationer när den antogs. Innan lagen infördes var åklagare tvungna att pröva maffiarelaterade utpressningsbrott individuellt, även om ett stort antal personer kan ha varit inblandade i utförandet av ett brott.

RICO gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att väcka åtal mot en hel utpressning. Lagen gör det möjligt för åklagare att beslagta tillgångarna hos en åtalad part, vilket förhindrar överföring av medel och egendom genom skalbolag.

För att ge de brottsbekämpande myndigheterna fler verktyg för att bekämpa utpressning gör lagen det möjligt för åklagare att åtala organisationer eller individer för upp till 20 års pågående brottslig verksamhet för varje åtalspunkt för utpressning. Lagen gör det också möjligt för åklagare att åtala organisationsledare för brott som de beordrat andra att begå.

Federala vs. delstatliga racketbrott

Åklagare kan åtala någon genom RICO om de begår minst två handlingar för utpressning, varav en inträffade efter det att RICO blev lag och den sista inträffade inom 10 år efter den tidigare handlingen.

Federala brott leder till åtal på både federal och delstatlig nivå. Utredning av federala brott involverar nationella organ som Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) och Secret Service. I vissa fall kan även internationella brottsbekämpande myndigheter delta.

Statliga brott bryter mot lagarna i en viss stat och utreds av lokal, delstats- eller länspolis. Kidnappning, rån och misshandel betraktas som statliga brott, förutsatt att de sker inom en viss stats gränser.

Exempel på utpressning

Justitiedepartementet rapporterade ett åtal mot 40 personer i det största federala utpressningsfallet i South Carolina i december 2020. Enligt ett pressmeddelande väcktes åtal mot gängmedlemmar som deltog i ett kriminellt företag. Fångar från South Carolina Department of Corrections använde mobiltelefoner som erhållits som smuggelgods för att planera mord, kidnappningar, distribution av skjutvapen och en global narkotikaring.

I juni 2018 lämnade län i Kansas och Missouri in federala utpressningsärenden mot mer än ett dussintal tillverkare av opioida smärtstillande medel. De anklagades för vilseledande marknadsföring och distribution av smärtstillande medel under bedrägliga förevändningar. Åklagarmyndigheten hävdade att företagen förvrängde farorna med missbruk för att gynna sina egna vinster.

Tjänstemän och företagsledare från FIFA åtalades 2015 för utpressningssammansvärjning och korruptionsanklagelser som gällde mutor och kickbacks som betalades för att säkra lönsamma medie- och marknadsföringsrättigheter till internationella fotbollsturneringar.

I november 2013 dömdes Los Angeles gängledare Kevin Eleby till 25 års fängelse i federalt fängelse i ett RICO-ärende. Gänget använde våld och hotelser för att kontrollera ett bostadsprojekt i södra Los Angeles. RICO-rättegången fastställde att företaget ägnade sig åt narkotikahandel, handel med skjutvapen, mord, skrämselpropaganda mot vittnen och väpnade rån för att kontrollera och terrorisera bostadsprojekten.

Två före detta poliser från Baltimore erkände sig skyldiga till federala anklagelser om utpressning i juli 2017. Tillsammans med flera andra medlemmar av Baltimores Gun Trace Task Force anklagades de för att ha intrigerat för att stjäla pengar, egendom och narkotika genom att gripa personer, ta sig in i bostäder, genomföra trafikstopp och svära på falska intyg om husrannsakan.

I juni 2018 fick Cornel Dawson, ledaren för ett våldsamt gatugäng som kallades Black Souls, flera livstidsstraff i ett fall av utpressning. Ytterligare fem gängmedlemmar fick liknande straff. Gänget befanns skyldigt till att olagligt ha kontrollerat en sektion på sex kvarter i Chicago. I domen för utpressning ingick fyra begångna mord och inblandning i narkotikaaffärer.

Vanliga frågor om utpressning

Vad är exempel på utpressning?

Racketeering kan ta sig många olika former. Mord, penningtvätt, finansiella och ekonomiska brott, kidnappning, sexuellt utnyttjande av barn, mutor, rån, cyberutpressning och narkotikabrott är exempel på utpressning.

Vad står RICO för?

RICO står för Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, en lag som antogs av den amerikanska regeringen i oktober 1970.

Vilka är de grundläggande delarna av RICO?

Lagen ger brottsbekämpande myndigheter och åklagare de verktyg de behöver för att effektivt kunna bekämpa organiserad brottslighet. Federala och delstatliga åklagare måste bevisa bortom rimligt tvivel omfattningen av de brott som begåtts och de inblandade personernas inblandning för att kunna tillämpa dem enligt RICO-lagen när åtal väcks.

Hur länge kan man hamna i fängelse för utpressning?

Alla som döms för RICO-brott får ett fängelsestraff på 20 år eller mer om de begår allvarligare brott. Böter och straff kan också tillämpas.

Är RICO-lagen effektiv?

RICO-lagen är mycket användbar i kampen mot utpressning och organiserad brottslighet. Den gör det möjligt för åklagare att effektivt angripa kriminella företag och organisationer samt ledarna för dessa grupper även om de lät andra individer begå de faktiska brotten.