5Dimes, en populär Costa Rica-baserade sportsbook, har nått en $ 46,8 miljoner uppgörelse med den amerikanska regeringen efter en federal penningtvätt utredning, enligt ett uppgörelseavtal som erhållits av ESPN på onsdag.
5Dimes gick med på att betala 15 miljoner dollar kontant, förverkade mer än 30 miljoner dollar i tillgångar och slutade att ta emot insatser från amerikanska kunder samtidigt som de bedrev sin verksamhet från Costa Rica, enligt förlikningsöverenskommelsen som nåddes med USA:s åklagarmyndighet för det östra distriktet i Pennsylvania.
Förlikningen friar också Laura Varela, änka till 5Dimes ägare William Sean Creighton, från allt brottsligt beteende som påstås mot sportsbooken. Varela tog över ansvaret för 5Dimes tillgångar efter att hennes make kidnappades i september 2018 och hittades död ett år senare, men hon hade inte ”daglig makt” över verksamheten, enligt förlikningen.
”Utredningen var en fullständig framgång ur vårt perspektiv”, säger Michael Lowe, biträdande statsåklagare för Pennsylvanias östra distrikt, till ESPN. ”Det pågick spelande, men vi upptäckte det och satte stopp för det.”
Det icke åtalade avtalet gör det möjligt för 5Dimes och Varela att söka möjligheter på den expanderande amerikanska marknaden för sportspel. Varela, som samarbetade fullt ut med utredningen, gjorde ”betydande förändringar” i 5Dimes verksamhet som gör den ”lämplig för att delta i lagliga spelverksamheter över hela världen”, enligt förlikningsavtalet.
”Vi uppnådde målet, vilket är att hon följer USA:s federala lagstiftning just nu”, sade Maria M. Carrillo, biträdande statsåklagare för Pennsylvanias östra distrikt, till ESPN. ”Vad det innebär för henne är att hon inte bedriver sin verksamhet i strid med amerikansk lag och att hon inte aktivt tar emot spel från amerikanska spelare.”
”Huruvida hon är väl positionerad för tillsynsmyndigheterna är upp till tillsynsmyndigheterna att avgöra”, sade Carrillo. ” är definitivt inte längre i strid med federal lag.”
I en intervju med ESPN sade Varela att hon är ” väldigt, väldigt glad och väldigt exalterad över vad det nya kapitlet för 5Dimes kan bli.”
Creighton, som är född i West Virginia, lanserade 5Dimes runt år 2000. Vid en tid då sportspel i USA var begränsat till främst Nevada, växte 5Dimes det till en av de mest populära online sportsbooks som betjänade amerikanska spelare och så småningom uppmärksammades av federala utredare.
2016 avslöjade östra distriktet i Pennsylvania, i samarbete med Department of Homeland Security, att de utredde 5Dimes för penningtvätt, enligt en beslagsmandat som lämnades in i U.S. District Court samma år. I arresteringsordern beskrev en agent i detalj hur han trodde att 5Dimes instruerade spelare baserade i USA att använda presentkort som ett sätt att placera och senare lösa ut spel. Creighton åtalades aldrig formellt, men utredningen förblev öppen i flera år.
5Dimes använde sig av tredjeparts betalningsförmedlare för att ta emot olagliga betalningar från amerikanska kunder, sade den amerikanska åklagarmyndigheten i förlikningsavtalet. De tredje parterna behandlade kreditkortstransaktioner för 5Dimes som dolde avgifternas karaktär och tog emot medel från amerikanska kunders kreditkort som sedan överfördes till bankkonton hos skalbolag som drevs av Creighton, enligt förlikningen.
Varela kontaktade genom sina advokater Eastern District of Pennsylvania våren 2019 och erbjöd sitt samarbete för att förlikas i fallet. Enligt förlikningen hjälpte hon till att hämta tillgångar, men parterna kom överens om att hennes samarbete ”inte omfattade information om identiteterna hos enskilda USA-baserade tullare”. Guldmynt, kryptovaluta, medel från försäljningen av säsongsbiljetter till Pittsburgh Pirates och West Virginia University basket och fotboll, samt ett George Mikan rookie basketkort från 1948 som Creighton köpte för cirka 400 000 dollar finns bland de förverkade tillgångarna.
Det amerikanska ministeriet för inrikes säkerhet gav Mikan-kortet till Smithsonian Institution i Washington, D.C., enligt förlikningsavtalet.
Den 7 september lade 5Dimes ut ett meddelande på sin webbplats om att man skulle sluta acceptera onlinespel från USA-amerikanska företag.baserade kunder och uppmanade dem att ta ut pengar senast den 25 september. Alla medel som inte begärs av spelarna före tidsfristen kommer att överlämnas till Epiq, en tredjeparts skadereglerare som kommer att hjälpa till med distributionsprocessen. Alla medel som inte begärs senast den 30 september 2021 kommer att förverkas till den amerikanska regeringen, enligt villkoren i förlikningen.
Varelas advokater, Stephen A. Miller och Barry Boss från firman Cozen O’Connor, sade att 5Dimes har inrättat ett nytt företag, 5D Americas LLC, i delstaten Delaware, eftersom spelbolaget tittar på den amerikanska marknaden för vadhållning. Lagliga sportsbooks är verksamma i 18 delstater och District of Columbia.
Som en del av förlikningen sade US Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania att man på Varelas begäran kommer att besvara frågor från intresserade parter, inklusive statliga tillsynsmyndigheter, om 5Dimes och Varela.
Creighton kidnappades av fyra män i en hyrd grå pickup runt kl. 22.00, den 24 september 2018, efter att ha lämnat 5Dimes kontor i San Pedro, uppgav Costa Ricas rättsliga utredningsavdelning (OIJ) förra året. Kidnapparna krävde en lösensumma på 5 miljoner dollar och fick 1 miljon dollar från Creightons familj, men Creighton återlämnades inte, sade OIJ.
Ett år efter Creightons försvinnande rapporterade OIJ att hans kropp hittats på en kyrkogård i den lilla fiskebyn Queops i Costa Rica, ungefär tre timmars bilresa från den plats där utredarna tror att han kidnappades.
I januari 2019 genomförde myndigheterna razzior i Costa Rica och Spanien, vilket ledde till att 12 personer som tros vara inblandade i Creightons försvinnande greps, enligt ett uttalande från OIJ vid den tidpunkten. Tre misstänkta utlämnades från Spanien till Costa Rica i april 2019 och i september 2019 utreddes de för brottet extortiv kidnappning, enligt Costa Ricas byrå för det offentliga ministeriet.
Den biträdande åklagarmyndigheten mot narkotikahandel och relaterade brott för Costa Rica berättade för ESPN i ett uttalande i september. 17 att fallet mot Creightons påstådda kidnappare befinner sig i ”den slutliga utredningsfasen.”
Enligt förlikningen var Creighton grundaren och hade exklusiv kontroll över 5Dimes fram till sitt försvinnande och sin död. Varela berättade för ESPN att hon aldrig hade varit inblandad i driften av 5Dimes och att den ledningsgrupp som fanns på plats fortsatte att driva sportsbooken efter Creightons försvinnande.
”Månaderna fortsatte att gå, och han kom inte tillbaka, och verkligheten börjar också slå in, det var verkligen då jag insåg att det bästa för mig och min familj att göra var att söka juridisk rådgivning”, sade Varela till ESPN i en intervju som genomfördes på Zoom.
Creighton växte upp i Bridgeport, West Virginia. Efter att ha tagit examen från West Virginia University 1998 med en examen i företagsekonomi flyttade han till Costa Rica med en liten grupp vänner för att starta 5Dimes. Han var 43 år när han försvann.
Varela säger att förlusten av hennes make, fadern till hennes två små barn, är en tragedi som hon inte tror att hon någonsin kommer att komma över. ”Man lär sig bara att leva med det”, säger hon.