5Dimes, o populară casă de pariuri sportive cu sediul în Costa Rica, a ajuns la o înțelegere de 46,8 milioane de dolari cu guvernul SUA în urma unei investigații federale de spălare de bani, potrivit unui acord de înțelegere obținut miercuri de ESPN.
5Dimes a fost de acord să plătească 15 milioane de dolari în numerar, să renunțe la active în valoare de peste 30 de milioane de dolari și să nu mai accepte pariuri de la clienții din SUA în timp ce operează din Costa Rica, potrivit acordului de soluționare încheiat cu Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Easten din Pennsylvania.
Acordul de soluționare o absolvă, de asemenea, pe Laura Varela, văduva proprietarului 5Dimes, William Sean Creighton, de orice conduită penală imputată casei de pariuri sportive. Varela și-a asumat responsabilitatea pentru activele 5Dimes după ce soțul ei a fost răpit în septembrie 2018 și găsit mort un an mai târziu, dar nu a avut „autoritate zilnică” asupra operațiunilor sale, potrivit înțelegerii.
„Investigația a fost un succes total din punctul nostru de vedere”, a declarat Michael Lowe, procurorul adjunct al SUA pentru Districtul de Est din Pennsylvania, pentru ESPN. „Se desfășurau jocuri de noroc, dar le-am descoperit și le-am pus capăt.”
Acordul de nepronunțare le permite celor de la 5Dimes și Varela să urmărească oportunități pe piața americană de pariuri sportive în expansiune. Varela, care a cooperat pe deplin cu investigația, a făcut „schimbări semnificative” la operațiunile 5Dimes, care o fac „potrivită pentru a participa la operațiunile legale de jocuri de noroc din întreaga lume”, potrivit acordului de soluționare.
„Ne-am atins obiectivul, și anume că ea este conformă cu legislația federală din SUA în acest moment”, a declarat pentru ESPN Maria M. Carrillo, procurorul adjunct al SUA pentru Districtul de Est din Pennsylvania, Maria M. Carrillo. „Ceea ce înseamnă pentru ea este că nu operează cu încălcarea legii americane și nu acceptă în mod activ pariuri de la pariorii din SUA.
„Dacă ea este poziționată bine pentru autoritățile de reglementare, asta depinde de autoritățile de reglementare să decidă”, a spus Carrillo. ” cu siguranță nu mai încalcă legea federală.”
Într-un interviu acordat ESPN, Varela a declarat că este ” foarte, foarte fericită și foarte încântată de ceea ce poate fi noul capitol al 5Dimes.”
Creighton, originară din Virginia de Vest, a lansat 5Dimes în jurul anului 2000. Într-o perioadă în care pariurile sportive din SUA erau limitate în principal la Nevada, 5Dimes a transformat-o într-una dintre cele mai populare case de pariuri sportive online care deserveau pariorii americani și care, în cele din urmă, a atras atenția anchetatorilor federali.
În 2016, Districtul de Est al Pennsylvaniei, împreună cu Departamentul de Securitate Internă, a dezvăluit că investighează 5Dimes pentru spălare de bani, conform unui mandat de sechestru depus la Tribunalul Districtual din SUA în acel an. În mandat, un agent a detaliat modul în care credea că 5Dimes i-a instruit pe pariorii cu sediul în SUA să folosească carduri cadou ca modalitate de a plasa și ulterior de a încasa pariurile. Creighton nu a fost niciodată acuzat în mod oficial; cu toate acestea, investigația a rămas deschisă timp de ani de zile.
5Dimes a folosit procesatori de plată terți pentru a accepta plăți ilegale de la clienții din SUA, a declarat Biroul Procurorului SUA în acordul de soluționare. Terțele părți au procesat tranzacții cu carduri de credit pentru 5Dimes care au ascuns natura taxelor și au primit fonduri de pe cardurile de credit ale clienților din SUA, care au fost apoi transferate în conturile bancare ale unor companii fantomă operate de Creighton, potrivit acordului.
Varela, prin intermediul avocaților săi, a contactat Districtul de Est din Pennsylvania în primăvara anului 2019 și și-a oferit cooperarea pentru a soluționa cazul. Conform înțelegerii, ea a ajutat la recuperarea activelor, dar părțile au convenit că cooperarea ei „nu a inclus informații despre identitățile vameșilor individuali cu sediul în SUA”. Printre bunurile confiscate se numără monede de aur, criptomonede, fonduri provenite din vânzarea de abonamente la Pittsburgh Pirates și la meciurile de baschet și fotbal ale Universității West Virginia și o carte de baschet de începător din 1948 a lui George Mikan pe care Creighton a cumpărat-o pentru aproximativ 400.000 de dolari.
Departamentul de Securitate Internă a donat cartonașul lui Mikan instituției Smithsonian din Washington, D.C., conform acordului de soluționare.
La 7 septembrie, 5Dimes a postat un anunț pe site-ul său de internet că nu va mai accepta pariuri online din partea americanilor din SUA.cu sediul în SUA și i-a instruit să își retragă fondurile până la 25 septembrie. Orice fonduri care nu au fost solicitate de către pariori înainte de termenul limită vor fi predate către Epiq, un terț administrator de creanțe care va ajuta la procesul de distribuire. Orice fonduri nerevendicate până la 30 septembrie 2021 vor fi confiscate în favoarea guvernului american, conform termenilor înțelegerii.
Avocatii lui Varela, Stephen A. Miller și Barry Boss de la firma Cozen O’Connor, au declarat că 5Dimes a înființat o nouă entitate corporativă, 5D Americas LLC, în statul Delaware, în timp ce casa de pariuri sportive privește piața americană de pariuri. Casele de pariuri sportive legale funcționează în 18 state și în Districtul Columbia.
Ca parte a înțelegerii, Biroul Procurorului SUA pentru Districtul de Est din Pennsylvania a declarat, la cererea lui Varela, că va răspunde la întrebările părților interesate, inclusiv ale autorităților de reglementare ale statului, cu privire la 5Dimes și Varela.
Creighton a fost răpit de patru bărbați într-o camionetă gri închiriată, în jurul orei 22:00, la 24 septembrie 2018, după ce a plecat de la biroul 5Dimes din San Pedro, a declarat anul trecut departamentul de investigații judiciare din Costa Rica (OIJ). Răpitorii au cerut o răscumpărare de 5 milioane de dolari și au primit 1 milion de dolari de la familia lui Creighton, dar Creighton nu a fost returnat, a declarat OIJ.
La un an după dispariția lui Creighton, OIJ a raportat că i-a găsit cadavrul într-un cimitir din micul oraș pescăresc Queops, Costa Rica, la aproximativ trei ore de mers cu mașina de locul în care anchetatorii cred că a fost răpit.
În ianuarie 2019, autoritățile au efectuat raiduri în Costa Rica și Spania, ceea ce a dus la arestarea a 12 persoane despre care se crede că ar fi implicate în dispariția lui Creighton, potrivit unei declarații a OIJ de la acea vreme. Trei suspecți au fost extrădați din Spania în Costa Rica în aprilie 2019 și, din septembrie 2019, erau cercetați pentru infracțiunea de răpire extorcată, potrivit Biroului Ministerului Public din Costa Rica.
Procuratura adjunctă împotriva traficului de droguri și a infracțiunilor conexe pentru Costa Rica a declarat pentru ESPN într-un comunicat din septembrie 2019. 17 e-mail că dosarul împotriva presupușilor răpitori ai lui Creighton se află în „faza finală de investigație.”
Potrivit înțelegerii, Creighton a fost fondatorul și a deținut controlul exclusiv al 5Dimes până la dispariția și moartea sa. Varela a declarat pentru ESPN că nu a fost niciodată implicată în operarea 5Dimes și că echipa de management existentă a continuat să conducă pariurile sportive după dispariția lui Creighton.
„Lunile continuau să treacă, iar el nu se mai întorcea, iar realitatea începe și ea să lovească, atunci mi-am dat seama că cel mai bun lucru pentru mine și familia mea era să caut un consilier juridic”, a declarat Varela pentru ESPN într-un interviu realizat pe Zoom.
Creighton a crescut în Bridgeport, Virginia de Vest. După ce a absolvit Universitatea West Virginia în 1998 cu o diplomă în administrarea afacerilor, s-a mutat în Costa Rica cu un mic grup de prieteni pentru a lansa 5Dimes. Avea 43 de ani în momentul dispariției sale.
Varela spune că pierderea soțului ei, tatăl celor doi copii mici, este o tragedie pe care nu crede că o va depăși vreodată. „Pur și simplu înveți cum să trăiești cu ea”, a spus ea.
.