Racketeering

O que é extorsão?

O termo extorsão de protecção refere-se genericamente a actos criminosos, tipicamente aqueles que envolvem extorsão. É normalmente usado em referência aos padrões de atividade ilegal especificados na Lei de Organizações Influenciadas por Extorsão e Corruptas (RICO). Esta é uma lei federal dos EUA que torna ilegal adquirir ou controlar um negócio através de certos crimes ou rendimentos provenientes desses crimes. Também é ilegal participar, mesmo indiretamente, de certos crimes cometidos por uma empresa ou conspirar para fazer qualquer um dos crimes acima mencionados sob a lei.

A lista de crimes federais especificados na RICO inclui suborno, fraude, delitos de jogo, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e econômicos, obstrução da justiça ou uma investigação criminal, assassinato por encomenda, e exploração sexual de crianças. Em nível estadual, a extorsão inclui crimes como assassinato, seqüestro, jogo, fogo posto, roubo, suborno, extorsão, tráfico de drogas e crimes obscenos.

Entendendo a extorsão

Grupos organizados podem operar negócios ilegais, conhecidos como raquetes. Um grupo organizado também pode desviar fundos de um negócio legal para usar em atividades ilegais. Os raquetes funcionam principalmente em indústrias obviamente ilegais, tais como prostituição, tráfico humano, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, ou falsificação.

Racketeering pode assumir muitas formas, incluindo:

• Extorsão cibernética: Isto ocorre quando um hacker empurra malware para o computador de alguém, bloqueando todo o computador e o acesso aos dados. O hacker então exige dinheiro para restaurar o acesso ao usuário.
• Raquetes de proteção: Uma entidade criminosa ameaça causar danos a uma empresa ou indivíduo a menos que seja paga uma taxa de protecção.
• Sequestro: Isto é considerado extorsão quando um indivíduo é detido ilegalmente e os seus captores concordam em libertar o indivíduo raptado uma vez pago o resgate.
• Raquete de esgrima: Os indivíduos agem como intermediários para comprar bens roubados de ladrões a preços baixos. Eles os revendem com lucro a compradores insuspeitos.

Os sindicatos também têm sido um alvo frequente de alegações de extorsão. Grupos de crime organizado geralmente usam um ou mais sindicatos para extorquir dinheiro de uma empresa ou empreiteiro(es). Em outros casos, os grupos usam sindicatos para controlar os trabalhadores. A sociedade criminosa mafiosa ítalo-americana, La Cosa Nostra, era famosa por seu controle sobre os sindicatos de trabalhadores. La Cosa Nostra ganhou uma base tão forte que tanto a gerência da empresa quanto o sindicato de trabalhadores tiveram que contar com os gângsteres para proteção.

Para conter o conluio ilegal e a exploração através da extorsão, o governo dos EUA introduziu a Lei de Organizações Influenciadas por Extorsão e Corruptas (RICO) em outubro de 1970. A lei permite que as agências de aplicação da lei acusem indivíduos ou grupos envolvidos em vários atos de extorsão. Os indivíduos culpados de cometer crimes RICO podem ser processados e, se considerados culpados, podem enfrentar uma pena de prisão de 20 anos ou mais por crimes graves. Multas e outras penas também podem ser aplicadas.

Considerações Especiais

As empresas também podem se envolver em extorsão. Por exemplo, um fabricante de medicamentos pode subornar médicos para prescrever um medicamento em excesso, cometendo assim fraudes a fim de aumentar os seus lucros. O empréstimo predatório também pode ser considerado uma forma de extorsão. Isto acontece quando um credor engana um mutuário para que este aceite um empréstimo que deliberadamente ignora ou dificulta activamente a sua capacidade de o reembolsar.

Por exemplo, a seguradora de automóveis State Farm foi acusada de financiar ilegalmente a campanha eleitoral de 2004 do Juiz Lloyd Karmeier canalizando dinheiro através de grupos de defesa que não revelaram doadores. O caso está relacionado a litígios de longa data por clientes da State Farm que alegaram ter recebido peças de automóveis genéricas e de qualidade inferior ao equipamento original por mais de uma década.

Os queixosos procuraram danos no valor de US$ 1 bilhão, mais US$ 1,8 bilhão em juros, além dos danos que poderiam ter sido triplicados sob a lei federal RICO Act. Os danos totais procurados aproximaram-se dos $8,5 bilhões de dólares. Em setembro de 2018, a State Farm concordou em pagar US$250 milhões para resolver o caso de racketeering pouco antes de as declarações de abertura começarem

A Lei de Organizações Influenciadas por Racketeers e Corruptas (RICO)

O Departamento de Justiça (DOJ) fornece uma visão expansiva sobre as acusações do RICO. De acordo com o DOJ, para ser considerado culpado de violar o estatuto do RICO, o governo deve provar sem margem para dúvidas que:

1. Existiu uma empresa.
2. A empresa afetou o comércio através das linhas estaduais.
3. O indivíduo era associado ou empregado por uma empresa criminosa.
4. O réu envolvia-se em actividade de extorsão.
5. O indivíduo participava em extorsão através da prática de pelo menos dois actos de extorsão.

Os procuradores do governo usaram a lei principalmente para atacar o crime organizado e organizações criminosas quando ela foi promulgada. Antes da lei estar em vigor, os promotores foram forçados a julgar individualmente crimes de extorsão relacionados à máfia, embora um grande número de indivíduos possa ter estado envolvido na prática de um crime.

RICO permite que os agentes da lei apresentem casos contra toda uma extorsão. A lei permite que os promotores apreendam os bens de uma parte acusada, impedindo assim a transferência de fundos e propriedades através de empresas fantasmas.

Fornecendo mais ferramentas às agências de aplicação da lei para combater a extorsão, a lei permite que os promotores acusem organizações ou indivíduos por até 20 anos de atividade criminosa contínua por cada acusação de extorsão. A lei também permite que os promotores acusem os líderes das organizações por crimes que eles ordenaram que outros cometessem.

Ofensas de extorsão federal vs. estadual

Os promotores podem acusar alguém através da RICO se eles cometerem pelo menos dois atos de extorsão, um dos quais ocorreu após a RICO se tornar lei e o último dos quais ocorreu dentro de 10 anos após o ato anterior.

Os crimes federais levam à acusação tanto a nível federal quanto estadual. A investigação de crimes federais envolve agências nacionais como o Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), Border Patrol, Department of Homeland Security, Internal Revenue Service (IRS), Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), e o Serviço Secreto. Em alguns casos, a aplicação da lei internacional também pode participar.

Os crimes estaduais violam as leis de um determinado estado e são investigados pela polícia local, estadual ou municipal. Sequestro, roubo e agressão são considerados crimes estaduais, desde que ocorram dentro dos limites de um determinado estado.

Exemplos de extorsão

O Departamento de Justiça relatou uma acusação contra 40 pessoas no maior caso de extorsão federal na Carolina do Sul em dezembro de 2020. De acordo com um comunicado de imprensa, foram apresentadas acusações contra membros de gangues que participaram de um empreendimento criminoso. Os detentos do Departamento de Correções da Carolina do Sul usaram telefones celulares obtidos como contrabando para planejar assassinatos, seqüestros, distribuição de armas de fogo e uma rede mundial de drogas.

Em junho de 2018, os condados do Kansas e Missouri apresentaram processos federais de extorsão contra mais de uma dúzia de fabricantes de analgésicos opióides. Eles foram acusados de marketing e distribuição enganosa de analgésicos sob falsas pretensões. A acusação alegava que as empresas representavam perigos de vício em benefício de seus próprios lucros.

Os funcionários e executivos corporativos da FIFA foram acusados em 2015 por conspiração de extorsão e acusações de corrupção que envolviam subornos e propinas pagas para garantir direitos de mídia e marketing lucrativos em torneios internacionais de futebol.

Em novembro de 2013, o líder de quadrilha de Los Angeles Kevin Eleby foi condenado a 25 anos de prisão federal em um caso RICO. A gangue usou violência e intimidação para controlar um projeto de moradia no sul de Los Angeles. O julgamento RICO determinou que a empresa se envolveu em tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, assassinato, intimidação de testemunhas e assalto à mão armada para controlar e aterrorizar os projetos habitacionais.

Dois ex-policiais de Baltimore declararam-se culpados de acusações federais de extorsão em julho de 2017. Junto com vários outros membros da Gun Trace Task Force de Baltimore, eles foram acusados de esquema para roubar dinheiro, propriedade e narcóticos, através da detenção de indivíduos, entrada em residências, condução de paradas de trânsito e juramento de falsas declarações de busca.

Em junho de 2018, Cornel Dawson, líder de uma violenta gangue de rua chamada Black Souls, recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua em um caso de extorsão. Mais cinco membros de uma gangue receberam sentenças semelhantes. A gangue foi considerada culpada de controlar ilegalmente uma seção de seis quarteirões de Chicago. A condenação por extorsão incluiu quatro assassinatos cometidos e envolvimento em negócios de drogas.

FAQs sobre extorsão

Quais são os exemplos de extorsão?

A extorsão pode assumir muitas formas. Assassinato, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e económicos, rapto, exploração sexual de crianças, suborno, roubo, extorsão cibernética e crimes de droga são exemplos de extorsão.

O que significa RICO?

RICO significa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, uma lei que foi aprovada pelo governo dos Estados Unidos em outubro de 1970.

Quais são os elementos básicos de RICO?

A lei dá aos policiais e promotores de justiça as ferramentas de que necessitam para combater eficazmente o crime organizado. Os promotores públicos federais e estaduais devem provar sem margem para dúvidas a extensão de quaisquer crimes cometidos e o envolvimento dos envolvidos, a fim de aplicá-los à Lei RICO quando as acusações são apresentadas.

Quanto tempo você vai preso por extorsão?

Uma pessoa condenada por crimes do RICO recebe uma pena de prisão de 20 anos ou mais se cometer crimes mais graves. Multas e penas também podem ser aplicadas.

A lei RICO é eficaz?

A Lei RICO é extremamente útil na luta contra a extorsão e o crime organizado. Ela permite aos promotores de justiça visar eficazmente empresas e organizações criminosas, bem como os líderes destes grupos, mesmo que tivessem outros indivíduos a cometer os crimes reais.