Racketeering

Co to jest Racketeering?

Termin „rekieterstwo” szeroko odnosi się do czynów przestępczych, zazwyczaj tych obejmujących wymuszenia. Zwykle używa się go w odniesieniu do schematów nielegalnej działalności określonych w ustawie Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). Jest to amerykańskie prawo federalne, które czyni nielegalnym nabywanie lub kontrolowanie firmy poprzez pewne przestępstwa lub dochody z tych przestępstw. Nielegalne jest również uczestniczenie, nawet pośrednio, w pewnych przestępstwach popełnianych przez firmę lub spiskowanie w celu dokonania któregokolwiek z powyższych czynów na mocy ustawy.

Lista przestępstw federalnych określonych w RICO obejmuje przekupstwo, oszustwo, przestępstwa hazardowe, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa finansowe i gospodarcze, utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości lub dochodzenia karnego, morderstwo na zlecenie oraz seksualne wykorzystywanie dzieci. Na poziomie stanowym, rekieterstwo obejmuje przestępstwa takie jak morderstwo, porwanie, hazard, podpalenie, rabunek, przekupstwo, wymuszenie, handel nieprzyzwoitymi rzeczami i przestępstwa narkotykowe.

Zrozumienie ściągania haraczy

Zorganizowane grupy mogą prowadzić nielegalne interesy, znane jako rakiety. Zorganizowana grupa może również przekierowywać fundusze z legalnego biznesu do wykorzystania w nielegalnej działalności. Rackets głównie funkcjonowały w oczywiście nielegalnych branżach, takich jak prostytucja, handel ludźmi, handel narkotykami, nielegalny handel bronią lub podrabianie.

Racketeering może przybierać wiele form, w tym:

• Cyber wymuszenia: Występuje, gdy haker wpycha złośliwe oprogramowanie na czyjś komputer, blokując cały dostęp do komputera i danych. Haker następnie żąda pieniędzy, aby przywrócić dostęp do użytkownika.
• Rakiety ochronne: Jednostka przestępcza grozi wyrządzeniem szkody przedsiębiorstwu lub osobie fizycznej, jeśli nie otrzyma opłaty za ochronę.
• Porwanie: Uważa się je za porwanie, gdy osoba jest nielegalnie przetrzymywana, a porywacze zgadzają się uwolnić porwaną osobę po zapłaceniu okupu.
• Siatka paserska: Osoby fizyczne działają jako pośrednicy, aby kupić skradzione towary od złodziei po niskich stawkach. Odsprzedają je z zyskiem niczego nie podejrzewającym nabywcom.

Związki zawodowe były również częstym celem oskarżeń o gangsterstwo. Zorganizowane grupy przestępcze zazwyczaj wykorzystują jeden lub więcej związków zawodowych do wymuszania pieniędzy od firmy lub kontrahenta(ów). W innych przypadkach, grupy wykorzystują związki do kontrolowania pracowników. Włosko-amerykańska mafia, La Cosa Nostra, była znana ze swojej kontroli nad związkami zawodowymi. La Cosa Nostra zdobyła tak silną pozycję, że zarówno kierownictwo firmy, jak i związek zawodowy musiały polegać na gangsterach w celu zapewnienia sobie ochrony.

Aby powstrzymać nielegalną zmowę i czerpanie zysków poprzez rekieterię, rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził w październiku 1970 roku ustawę Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act. Ustawa ta pozwala organom ścigania na stawianie zarzutów osobom lub grupom zaangażowanym w różne akty rekieterstwa. Osoby winne popełnienia przestępstw RICO mogą być ścigane i, w przypadku uznania ich winnymi, mogą stanąć w obliczu kary 20 lat więzienia lub więcej za poważne przestępstwa. Grzywny i inne kary również mogą być stosowane.

Specjalne rozważania

Korporacje mogą również angażować się w rekieterstwo. Na przykład producent leków może przekupić lekarzy, aby przepisywali zbyt wiele leków, dopuszczając się w ten sposób oszustwa w celu zwiększenia swoich zysków. Drapieżne udzielanie kredytów również może być uznane za formę rekieterstwa. Dzieje się tak, gdy pożyczkodawca oszukuje pożyczkobiorcę do wzięcia pożyczki, która celowo ignoruje lub aktywnie utrudnia jego zdolność do spłaty.

Na przykład, ubezpieczyciel samochodowy State Farm został oskarżony o nielegalne finansowanie kampanii wyborczej sędziego Lloyda Karmeiera w 2004 roku poprzez przekazywanie pieniędzy za pośrednictwem grup wsparcia, które nie ujawniły darczyńców. Sprawa odnosi się do długotrwałego sporu sądowego klientów State Farm, którzy twierdzili, że przez ponad dekadę otrzymywali generyczne, niespełniające norm części samochodowe zamiast oryginalnego wyposażenia.

Powodowie domagali się odszkodowania w wysokości 1 miliarda dolarów plus 1,8 miliarda dolarów odsetek, oprócz odszkodowania, które mogło zostać potrojone na mocy federalnej ustawy RICO. Łączna wartość żądanych odszkodowań zbliżyła się do 8,5 miliarda dolarów. We wrześniu 2018 r. firma State Farm zgodziła się zapłacić 250 milionów dolarów w ramach ugody w sprawie o rekieterię tuż przed rozpoczęciem zeznań wstępnych

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)

Departament Sprawiedliwości (DOJ) zapewnia ekspansywne spojrzenie na zarzuty RICO. Według DOJ, aby zostać uznanym za winnego naruszenia ustawy RICO, rząd musi udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że:

1. Przedsiębiorstwo istniało.
2. Przedsiębiorstwo miało wpływ na handel ponad granicami stanu.
3. Osoba była związana lub zatrudniona przez przedsiębiorstwo przestępcze.
4. Osoba zaangażowana w działalność rekieterską.
5. Osoba brała udział w działalności rekieterskiej poprzez popełnienie co najmniej dwóch czynów związanych z działalnością rekieterską.

Prokuratorzy rządowi wykorzystywali ustawę przede wszystkim do zwalczania przestępczości zorganizowanej i organizacji przestępczych w momencie jej uchwalenia. Zanim ustawa weszła w życie, prokuratorzy byli zmuszeni sądzić przestępstwa związane z mafią indywidualnie, nawet jeśli duża liczba osób mogła być zaangażowana w popełnienie przestępstwa.

RICO pozwala funkcjonariuszom organów ścigania wnieść sprawę przeciwko całej mafii. Prawo pozwala prokuratorom na zajęcie aktywów strony oskarżonej, zapobiegając w ten sposób transferowi funduszy i własności poprzez firmy fasadowe.

Dostarczając więcej narzędzi organom ścigania do walki z przestępczością zorganizowaną, prawo pozwala prokuratorom na oskarżanie organizacji lub osób fizycznych o prowadzenie działalności przestępczej przez okres do 20 lat w przypadku każdego zarzutu przestępczości zorganizowanej. Prawo pozwala również oskarżyć przywódców organizacji za przestępstwa, które zlecili innym do popełnienia.

Federalne a stanowe przestępstwa rekieterskie

Prokuratorzy mogą oskarżyć kogoś poprzez RICO, jeśli popełni co najmniej dwa akty działalności rekieterskiej, z których jeden miał miejsce po tym, jak RICO stało się prawem, a ostatni miał miejsce w ciągu 10 lat po wcześniejszym akcie.

Przestępstwa federalne prowadzą do ścigania zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym. Dochodzenie w sprawie przestępstw federalnych obejmuje agencje krajowe, takie jak Federalne Biuro Śledcze (FBI), Agencja ds. Zwalczania Narkotyków (DEA), Patrol Graniczny, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Skarbowy (IRS), Biuro Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej (ATF) oraz Secret Service. W niektórych przypadkach, międzynarodowe egzekwowanie prawa może również uczestniczyć.

Przestępstwa państwowe naruszają prawa danego stanu i są badane przez policję lokalną, stanową lub powiatową. Porwanie, rabunek i napaść są uznawane za przestępstwa stanowe, pod warunkiem, że mają miejsce w granicach danego stanu.

Przykłady Racketeering

Departament Sprawiedliwości poinformował o wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko 40 osobom w największej sprawie federalnej dotyczącej racketeering w Południowej Karolinie w grudniu 2020 roku. Według komunikatu prasowego, zarzuty zostały postawione członkom gangu, którzy brali udział w przedsięwzięciu przestępczym. Więźniowie South Carolina Department of Corrections używali telefonów komórkowych uzyskanych jako kontrabanda do planowania morderstw, porwań, dystrybucji broni palnej i globalnego pierścienia narkotykowego.

W czerwcu 2018 r. hrabstwa w Kansas i Missouri złożyły federalne sprawy o rekieterię przeciwko ponad tuzinowi producentów opioidowych leków przeciwbólowych. Zostali oni oskarżeni o wprowadzanie w błąd w marketingu i dystrybucję środków przeciwbólowych pod zwodniczymi pozorami. Prokuratura zarzuciła, że firmy fałszywie przedstawiały zagrożenia związane z uzależnieniami w celu osiągnięcia własnych zysków.

Urzędnicy i kierownicy korporacyjni z FIFA zostali oskarżeni w 2015 r. o zmowę rekieterską i zarzuty korupcyjne, które dotyczyły łapówek i przekupstw wypłacanych w celu zabezpieczenia dochodowych praw medialnych i marketingowych do międzynarodowych turniejów piłkarskich.

W listopadzie 2013 r. przywódca gangu z Los Angeles Kevin Eleby został skazany na 25 lat więzienia federalnego w sprawie RICO. Gang używał przemocy i zastraszania, aby kontrolować projekt mieszkaniowy w południowym Los Angeles. W procesie RICO ustalono, że przedsiębiorstwo zaangażowało się w handel narkotykami, handel bronią palną, morderstwa, zastraszanie świadków i napady z bronią w ręku, aby kontrolować i terroryzować projekty mieszkaniowe.

Dwóch byłych policjantów z Baltimore przyznało się do winy w związku z federalnymi zarzutami dotyczącymi wymuszania okupu w lipcu 2017 roku. Wraz z kilkoma innymi członkami Baltimore’s Gun Trace Task Force, zostali oskarżeni o spiskowanie w celu kradzieży pieniędzy, mienia i narkotyków poprzez zatrzymywanie osób, wchodzenie do rezydencji, przeprowadzanie zatrzymań drogowych i przysięganie fałszywych oświadczeń o nakazie przeszukania.

W czerwcu 2018 roku Cornel Dawson, przywódca brutalnego gangu ulicznego o nazwie Czarne Dusze, otrzymał wielokrotne wyroki dożywocia w sprawie o rekieterię. Pięciu kolejnych członków gangu otrzymało podobne wyroki. Gang został uznany za winnego nielegalnego kontrolowania sześcioblokowej sekcji Chicago. Skazanie za rekieterię obejmowało cztery popełnione morderstwa i zaangażowanie w handel narkotykami.

FAQ dotyczące rekieterii

Jakie są przykłady rekieterii?

Raketeering może przybierać wiele form. Morderstwa, pranie pieniędzy, przestępstwa finansowe i gospodarcze, porwania, wykorzystywanie seksualne dzieci, przekupstwo, rabunek, wymuszenia internetowe i przestępstwa narkotykowe są przykładami rekieterii.

Co oznacza skrót RICO?

RICO oznacza Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, prawo, które zostało uchwalone przez rząd Stanów Zjednoczonych w październiku 1970 roku.

Jakie są podstawowe elementy RICO?

Prawo to daje organom ścigania i prokuratorom narzędzia, których potrzebują, aby skutecznie zwalczać przestępczość zorganizowaną. Prokuratorzy federalni i stanowi muszą udowodnić ponad wszelką wątpliwość zakres popełnionych przestępstw i zaangażowanie osób w nie zaangażowanych, aby zastosować je do Ustawy RICO, kiedy stawiane są zarzuty.

Jak długo można iść do więzienia za wymuszanie okupu?

Każdy skazany za przestępstwa RICO otrzymuje karę więzienia w wysokości 20 lat lub więcej, jeśli popełni poważniejsze przestępstwa. Grzywny i kary mogą również mieć zastosowanie.

Czy ustawa RICO jest skuteczna?

Ustawa RICO jest niezwykle pomocna w walce z rekieterią i przestępczością zorganizowaną. Pozwala ona prokuratorom na skuteczne ściganie przedsiębiorstw i organizacji przestępczych, jak również przywódców tych grup, nawet jeśli inne osoby popełniły faktyczne przestępstwa.

.