5Dimes, popularna kostarykańska firma sportowa, osiągnęła 46,8 mln dolarów ugody z rządem USA po federalnym dochodzeniu w sprawie prania brudnych pieniędzy, zgodnie z ugodą uzyskaną przez ESPN w środę.
5Dimes zgodziło się zapłacić 15 milionów dolarów w gotówce, stracić ponad 30 milionów dolarów w aktywach i przestać przyjmować zakłady od klientów z USA, działając z Kostaryki, zgodnie z ugodą zawartą z Biurem Prokuratora Generalnego USA dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii.
Ugoda rozgrzesza również Laurę Varelę, wdowę po właścicielu 5Dimes, Williamie Seanie Creightonie, z wszelkich działań przestępczych zarzucanych książce sportowej. Varela przejęła odpowiedzialność za aktywa 5Dimes po tym, jak jej mąż został porwany we wrześniu 2018 roku i znaleziony martwy rok później, ale nie miała „codziennej władzy” nad jego operacjami, zgodnie z ugodą.
„Śledztwo było pełnym sukcesem z naszej perspektywy”, Michael Lowe, asystent prokuratora USA dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii, powiedział ESPN. „Umowa o niekaralności pozwala 5Dimes i Vareli na kontynuowanie działalności na rozwijającym się amerykańskim rynku zakładów sportowych. Varela, który w pełni współpracował z dochodzeniem, wprowadził „znaczące zmiany” w działalności 5Dimes, które sprawiają, że jest ona „odpowiednia do uczestniczenia w legalnych operacjach hazardowych na całym świecie”, zgodnie z ugodą.
„Osiągnęliśmy cel, którym jest to, że jest ona zgodna z prawem federalnym USA w tej chwili”, powiedziała Maria M. Carrillo, asystentka prokuratora USA dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii, powiedziała ESPN. „Oznacza to, że nie działa ona wbrew prawu amerykańskiemu i nie przyjmuje aktywnie zakładów od amerykańskich graczy” – powiedziała Carrillo. „Z pewnością nie narusza już prawa federalnego.”
W wywiadzie dla ESPN, Varela powiedziała, że jest „bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo podekscytowana tym, czym może być nowy rozdział 5Dimes.”
Creighton, pochodzący z Zachodniej Wirginii, uruchomił 5Dimes około 2000 roku. W czasach, gdy zakłady sportowe w USA były ograniczone głównie do Nevady, 5Dimes rozwinął je w jedną z najpopularniejszych internetowych ksiąg sportowych, która obsługiwała amerykańskich obstawiających i ostatecznie przyciągnęła uwagę śledczych federalnych.
W 2016 roku Wschodni Dystrykt Pensylwanii, w połączeniu z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnił, że prowadzi dochodzenie w sprawie 5Dimes pod kątem prania brudnych pieniędzy, zgodnie z nakazem zajęcia złożonym w Sądzie Okręgowym USA w tym samym roku. W nakazie agent opisał, jak jego zdaniem 5Dimes instruowało graczy z siedzibą w USA, aby używali kart podarunkowych jako sposobu na stawianie i późniejsze wypłacanie zakładów. Creighton nigdy nie został formalnie oskarżony, jednak śledztwo pozostawało otwarte przez lata.
5Dimes korzystało z usług firm trzecich zajmujących się przetwarzaniem płatności w celu przyjmowania nielegalnych płatności od klientów z USA, Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych powiedziało w ugodzie. Strony trzecie przetwarzały transakcje kartą kredytową dla 5Dimes, które ukrywały charakter opłat, i otrzymywały fundusze z kart kredytowych klientów z USA, które następnie były przekazywane na konta bankowe firm fasadowych obsługiwanych przez Creightona, zgodnie z ugodą.
Varela, za pośrednictwem swoich adwokatów, skontaktowała się ze Wschodnim Okręgiem Pensylwanii wiosną 2019 roku i zaoferowała swoją współpracę w celu rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z ugodą, pomogła odzyskać aktywa, ale strony zgodziły się, że jej współpraca „nie obejmowała informacji o tożsamości poszczególnych klientów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.” Złote monety, kryptowaluty, fundusze ze sprzedaży biletów sezonowych na Pittsburgh Pirates i West Virginia University w koszykówce i piłce nożnej, a także karta koszykarska debiutanta George’a Mikana z 1948 roku, którą Creighton kupił za około 400 000 dolarów, są wśród utraconych aktywów.
Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekazał kartę Mikana do Smithsonian Institution w Waszyngtonie, D.C, zgodnie z ugodą.
W dniu 7 września 5Dimes zamieścił na swojej stronie internetowej informację, że przestanie przyjmować zakłady online od klientów z siedzibą w USA i poinstruował ich, aby wycofali się z zakładów.i poinstruowała ich, aby wycofali środki do 25 września. Wszelkie środki, o które gracze nie poproszą przed upływem tego terminu, zostaną przekazane Epiq, zewnętrznemu administratorowi roszczeń, który pomoże w procesie dystrybucji. Wszelkie środki, które nie zostaną zażądane do 30 września 2021 roku, zostaną skonfiskowane rządowi USA, zgodnie z warunkami ugody.
Adwokaci Vareli, Stephen A. Miller i Barry Boss z firmy Cozen O’Connor, powiedzieli, że 5Dimes utworzył nowy podmiot korporacyjny, 5D Americas LLC, w stanie Delaware, jako że książka sportowa przygląda się amerykańskiemu rynkowi zakładów. Legalne książki sportowe działają w 18 stanach i Dystrykcie Kolumbii.
W ramach ugody prokuratura amerykańska dla Wschodniego Dystryktu Pensylwanii powiedziała, że na prośbę Vareli odpowie na pytania zainteresowanych stron, w tym stanowych organów regulacyjnych, dotyczące 5Dimes i Vareli.
Creighton został uprowadzony przez czterech mężczyzn w wynajętym szarym pickupie około godziny 22.00, w dniu 24 września 2018 r., Po wyjściu z biura 5Dimes w San Pedro, kostarykański sądowy wydział śledczy (OIJ) powiedział w zeszłym roku. Porywacze zażądali okupu w wysokości 5 milionów dolarów i otrzymali 1 milion dolarów od rodziny Creightona, ale Creighton nie został zwrócony, OIJ said.
Rok po zniknięciu Creightona, OIJ zgłosił znalezienie jego ciała na cmentarzu w małym miasteczku rybackim Queops, Kostaryka, około trzy godziny jazdy od miejsca, w którym śledczy uważają, że został uprowadzony.
W styczniu 2019 roku władze przeprowadziły naloty w Kostaryce i Hiszpanii, co doprowadziło do aresztowania 12 osób uważanych za zamieszane w zniknięcie Creightona, zgodnie z oświadczeniem OIJ w tym czasie. Trzech podejrzanych zostało poddanych ekstradycji z Hiszpanii do Kostaryki w kwietniu 2019 roku i od września 2019 roku było badanych pod kątem przestępstwa wymuszonego porwania, zgodnie z Kostaryka Office of Public Ministry.
Asystent Prokuratury ds. Handlu narkotykami i powiązanych przestępstw dla Kostaryki powiedział ESPN w Sept. 17 e-mail, że sprawa przeciwko rzekomym porywaczom Creightona jest w „końcowej fazie dochodzenia.”
Zgodnie z ugodą, Creighton był założycielem i miał wyłączną kontrolę nad 5Dimes do czasu jego zniknięcia i śmierci. Varela powiedziała ESPN, że nigdy nie była zaangażowana w działalność 5Dimes i że zespół zarządzający kontynuował prowadzenie zakładów sportowych po zniknięciu Creightona.
„Miesiące mijały, a on nie wracał, a rzeczywistość również zaczęła uderzać, to naprawdę wtedy zdałam sobie sprawę, że najlepszą rzeczą dla mnie i mojej rodziny do zrobienia było szukanie porady prawnej,” Varela powiedziała ESPN w wywiadzie przeprowadzonym na Zoom.
Creighton dorastał w Bridgeport, West Virginia. Po ukończeniu West Virginia University w 1998 roku ze stopniem w administracji biznesowej, przeniósł się do Kostaryki z małą grupą przyjaciół, aby uruchomić 5Dimes. Miał 43 lata w momencie zaginięcia.
Varela mówi, że strata męża, ojca jej dwóch małych dzieci, jest tragedią, której nie wierzy, że kiedykolwiek się pozbiera. „Po prostu uczysz się jak z tym żyć,” powiedziała.
.