5Dimes, een populair in Costa Rica gevestigd sportwedkantoor, heeft een schikking van $46,8 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid naar aanleiding van een federaal onderzoek naar het witwassen van geld, volgens een schikkingsovereenkomst die woensdag door ESPN is verkregen.
5Dimes is overeengekomen om $ 15 miljoen in contanten te betalen, meer dan $ 30 miljoen aan activa te verbeuren en te stoppen met het accepteren van weddenschappen van Amerikaanse klanten terwijl ze vanuit Costa Rica opereerden, volgens de schikkingsovereenkomst die is bereikt met het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Easten District van Pennsylvania.
De schikking ontslaat ook Laura Varela, de weduwe van 5Dimes-eigenaar William Sean Creighton, van enig crimineel gedrag dat tegen het sportwedkantoor wordt beweerd. Varela nam de verantwoordelijkheid op zich voor de activa van 5Dimes nadat haar man in september 2018 werd ontvoerd en een jaar later dood werd gevonden, maar ze had geen “dagelijkse autoriteit” over de activiteiten, volgens de schikking.
“Het onderzoek was een compleet succes vanuit ons perspectief,” Michael Lowe, assistent-procureur van de VS voor het oostelijke district van Pennsylvania, vertelde ESPN. “Er werd gegokt, maar we ontdekten het, we hebben er een einde aan gemaakt.”
De niet-vervolgingsovereenkomst stelt 5Dimes en Varela in staat om mogelijkheden na te streven in de groeiende Amerikaanse markt voor sportweddenschappen. Varela, die volledig meewerkte aan het onderzoek, heeft “aanzienlijke veranderingen” aangebracht in de activiteiten van 5Dimes die het “geschikt maken om deel te nemen aan legale gokactiviteiten over de hele wereld,” volgens de schikkingsovereenkomst.
“We hebben het doel bereikt, wat is, ze is op dit moment in overeenstemming met de federale wetgeving van de VS,” Maria M. Carrillo, assistent-procureur van de VS voor het oostelijke district van Pennsylvania, vertelde ESPN. “Wat dat voor haar betekent, is dat ze niet in strijd met de Amerikaanse wet opereert, en ze neemt niet actief weddenschappen aan van Amerikaanse gokkers.”
“Of ze goed gepositioneerd is voor regelgevers, dat is aan de regelgevers om te beslissen,” zei Carrillo. ” is zeker niet langer in strijd met de federale wet.”
In een interview met ESPN zei Varela dat ze ” zeer, zeer gelukkig en zeer enthousiast is over wat het nieuwe hoofdstuk van 5Dimes kan zijn.”
Creighton, een inwoner van West Virginia, lanceerde 5Dimes rond 2000. In een tijd dat sportweddenschappen in de VS beperkt waren tot voornamelijk Nevada, groeide 5Dimes uit tot een van de populairste online sportboeken die Amerikaanse gokkers bedienden en uiteindelijk de aandacht trokken van federale onderzoekers.
In 2016 onthulde het Eastern District of Pennsylvania, in samenwerking met het Department of Homeland Security, dat het 5Dimes aan het onderzoeken was voor het witwassen van geld, volgens een inbeslagnemingsbevel dat dat jaar werd ingediend bij de U.S. District Court. In het arrestatiebevel beschreef een agent hoe hij geloofde dat 5Dimes gokkers in de VS instrueerde om cadeaubonnen te gebruiken als een manier om weddenschappen te plaatsen en later uit te betalen. Creighton werd nooit formeel aangeklaagd; het onderzoek bleef echter jarenlang open.
5Dimes gebruikte derde partij betalingsverwerkers om illegale betalingen van Amerikaanse klanten te accepteren, zei het Amerikaanse Openbaar Ministerie in de schikkingsovereenkomst. De derde partijen verwerkten creditcardtransacties voor 5Dimes die de aard van de kosten verborgen, en ontvingen fondsen van creditcards van Amerikaanse klanten die vervolgens werden overgemaakt naar bankrekeningen van lege vennootschappen die werden beheerd door Creighton, volgens de schikking.
Varela, via haar advocaten, nam in het voorjaar van 2019 contact op met het Eastern District of Pennsylvania en bood haar medewerking aan om de zaak te schikken. Volgens de schikking hielp ze bij het terughalen van activa, maar de partijen kwamen overeen dat haar medewerking “geen informatie omvatte over de identiteiten van individuele in de VS gevestigde klanten.” Gouden munten, cryptocurrency, fondsen uit de verkoop van seizoenskaarten voor de Pittsburgh Pirates en West Virginia University basketbal en voetbal, en een 1948 George Mikan rookie basketbalkaart die Creighton kocht voor ongeveer $ 400.000 behoren tot de verbeurdverklaarde activa.
Het Department of Homeland Security schonk de Mikan-kaart aan het Smithsonian Institution in Washington, D.C., volgens de schikkingsovereenkomst.
Op 7 september plaatste 5Dimes een bericht op haar website dat het zou stoppen met het accepteren van online weddenschappen van klanten uit de VS.gebaseerde klanten en instrueerde hen om fondsen op te nemen tegen 25 september. Alle fondsen die niet door gokkers voor de deadline zijn opgevraagd zullen worden overgedragen aan Epiq, een derde partij claims administrator die zal helpen bij het distributieproces. Alle fondsen die niet voor 30 september 2021 zijn opgeëist, zullen worden verbeurd aan de Amerikaanse overheid, volgens voorwaarden in de schikking.
Varela’s advocaten, Stephen A. Miller en Barry Boss van het kantoor Cozen O’Connor, zeiden dat 5Dimes een nieuwe bedrijfsentiteit heeft opgericht, 5D Americas LLC, in de staat Delaware, aangezien het sportwedkantoor de Amerikaanse gokmarkt op het oog heeft. Legale sportsbooks zijn actief in 18 staten en het District of Columbia.
Als onderdeel van de schikking zei het U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Pennsylvania, op verzoek van Varela, dat het vragen van geïnteresseerde partijen zal beantwoorden, waaronder regelgevende instanties van de staat, met betrekking tot 5Dimes en Varela.
Creighton werd ontvoerd door vier mannen in een gehuurde grijze pick-up truck rond 22.00 uur, op 24 sept. 2018, na het verlaten van het 5Dimes-kantoor in San Pedro, zei de justitiële onderzoeksdienst van Costa Rica (OIJ) vorig jaar. De ontvoerders eisten een losgeld van $ 5 miljoen en ontvingen $ 1 miljoen van Creighton’s familie, maar Creighton werd niet teruggebracht, zei OIJ.
Een jaar na de verdwijning van Creighton meldde de OIJ dat zijn lichaam werd gevonden op een begraafplaats in het kleine vissersstadje Queops, Costa Rica, ongeveer drie uur rijden van waar onderzoekers geloven dat hij werd ontvoerd.
In januari 2019 voerden de autoriteiten invallen uit in Costa Rica en Spanje, wat leidde tot de arrestatie van 12 mensen van wie werd aangenomen dat ze betrokken waren bij de verdwijning van Creighton, volgens een verklaring van de OIJ op dat moment. Drie verdachten werden in april 2019 uitgeleverd van Spanje aan Costa Rica en werden vanaf september 2019 onderzocht voor het misdrijf van afpersende ontvoering, volgens het Costa Rica Office of Public Ministry.
De assistent-aanklager tegen drugshandel en aanverwante misdrijven voor Costa Rica vertelde ESPN in een sept. 17 e-mail dat de zaak tegen de vermeende ontvoerders van Creighton zich in de “laatste onderzoeksfase” bevindt.”
Volgens de schikking was Creighton de oprichter en had hij de exclusieve controle over 5Dimes tot zijn verdwijning en dood. Varela vertelde ESPN dat ze nooit betrokken was geweest bij de werking van 5Dimes en dat het bestaande managementteam doorging met het runnen van het sportsbook na de verdwijning van Creighton.
“Maanden gingen voorbij, en hij kwam niet terug, en de realiteit begint ook te raken, dat is echt toen ik me realiseerde dat het beste voor mij en mijn familie om te doen was om juridische bijstand te zoeken,” vertelde Varela aan ESPN in een interview op Zoom.
Creighton groeide op in Bridgeport, West Virginia. Na zijn afstuderen aan de West Virginia University in 1998 met een graad in bedrijfskunde, verhuisde hij naar Costa Rica met een kleine groep vrienden om 5Dimes te lanceren. Hij was 43 op het moment van zijn verdwijning.
Varela zegt dat het verlies van haar man, de vader van haar twee jonge kinderen, een tragedie is waarvan ze niet gelooft dat ze er ooit overheen zal komen. “Je leert er gewoon mee te leven,” zei ze.