5Dimes, ein beliebtes Costa Rica-basierte Sportwetten, hat eine $46.8 Millionen Siedlung mit der US-Regierung im Anschluss an eine Bundes-Geldwäsche-Untersuchung erreicht, nach einer Siedlung Vereinbarung erhalten von ESPN am Mittwoch.
5Dimes hat sich bereit erklärt, 15 Millionen Dollar in bar zu zahlen, mehr als 30 Millionen Dollar an Vermögenswerten einzubüßen und keine Wetten von US-Kunden mehr anzunehmen, während es von Costa Rica aus operiert, so die Vergleichsvereinbarung mit der US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Pennsylvania.
Der Vergleich entlastet auch Laura Varela, die Witwe des 5Dimes-Eigentümers William Sean Creighton, von jeglichem kriminellen Verhalten, das dem Sportbuch vorgeworfen wird. Varela übernahm die Verantwortung für das Vermögen von 5Dimes, nachdem ihr Mann im September 2018 entführt und ein Jahr später tot aufgefunden wurde, aber sie hatte keine „tägliche Autorität“ über den Betrieb, so der Vergleich.
„Die Untersuchung war aus unserer Sicht ein voller Erfolg“, sagte Michael Lowe, stellvertretender US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von Pennsylvania, gegenüber ESPN. „
Die Vereinbarung über die Nichtverfolgung erlaubt es 5Dimes und Varela, Möglichkeiten auf dem expandierenden amerikanischen Sportwettenmarkt zu verfolgen. Varela, die vollständig mit den Ermittlungen kooperiert hat, hat „signifikante Änderungen“ am Betrieb von 5Dimes vorgenommen, die ihn „für die Teilnahme an legalen Glücksspielen in der ganzen Welt geeignet machen“, so die Vergleichsvereinbarung.
„Wir haben das Ziel erreicht, das heißt, sie ist jetzt konform mit dem US-Bundesrecht“, sagte Maria M. Carrillo, stellvertretende US-Staatsanwältin für den östlichen Bezirk von Pennsylvania, gegenüber ESPN. „Das bedeutet für sie, dass sie nicht gegen US-Gesetze verstößt und nicht aktiv Wetten von US-Wettkunden annimmt.
„Ob sie für die Regulierungsbehörden gut aufgestellt ist, müssen die Regulierungsbehörden entscheiden“, sagte Carrillo. „
In einem Interview mit ESPN sagte Varela, sie sei „sehr, sehr glücklich und sehr aufgeregt darüber, was das neue Kapitel von 5Dimes sein kann.“
Creighton, ein gebürtiger West Virginia, gründete 5Dimes um 2000. Zu einer Zeit, als Sportwetten in den USA hauptsächlich auf Nevada beschränkt waren, entwickelte sich 5Dimes zu einem der beliebtesten Online-Sportwettenanbieter für amerikanische Wettende und erregte schließlich die Aufmerksamkeit von Bundesermittlern.
Im Jahr 2016 enthüllte der Eastern District of Pennsylvania in Zusammenarbeit mit dem Department of Homeland Security, dass er gegen 5Dimes wegen Geldwäsche ermittelte, wie aus einem Beschlagnahmebeschluss hervorgeht, der in jenem Jahr beim U.S. District Court eingereicht wurde. In dem Durchsuchungsbefehl beschrieb ein Agent, wie er glaubte, dass 5Dimes in den USA ansässige Wettende anwies, Geschenkkarten zu verwenden, um Wetten zu platzieren und später auszahlen zu lassen. Creighton wurde nie formell angeklagt; die Ermittlungen blieben jedoch jahrelang offen.
5Dimes nutzte dritte Zahlungsabwickler, um illegale Zahlungen von US-Kunden anzunehmen, so die US-Staatsanwaltschaft in der Vergleichsvereinbarung. Die Drittparteien bearbeiteten Kreditkartentransaktionen für 5Dimes, die die Art der Abbuchungen verschleierten, und erhielten Gelder von den Kreditkarten der US-Kunden, die dann auf Bankkonten von Strohfirmen überwiesen wurden, die von Creighton betrieben wurden, so der Vergleich.
Varela setzte sich im Frühjahr 2019 über ihre Anwälte mit dem Eastern District of Pennsylvania in Verbindung und bot ihre Zusammenarbeit an, um den Fall beizulegen. Dem Vergleich zufolge half sie bei der Wiederbeschaffung von Vermögenswerten, aber die Parteien vereinbarten, dass ihre Kooperation „keine Informationen über die Identität einzelner in den USA ansässiger Kunden umfasste.“ Zu den eingezogenen Vermögenswerten gehören Goldmünzen, Kryptowährungen, Gelder aus dem Verkauf von Dauerkarten für die Basketball- und Footballspiele der Pittsburgh Pirates und der West Virginia University sowie eine Rookie-Basketballkarte von George Mikan aus dem Jahr 1948, die Creighton für rund 400.000 US-Dollar erworben hatte.
Das Department of Homeland Security schenkte die Mikan-Karte der Smithsonian Institution in Washington, D.C., wie es in der Vergleichsvereinbarung heißt.
Am 7. September veröffentlichte 5Dimes auf seiner Website eine Mitteilung, dass es keine Online-Wetten von Kunden aus den USA mehr annehmen würde.Kunden einzustellen und sie aufzufordern, bis zum 25. September Geld abzuheben. Alle Gelder, die von den Wettern nicht vor Ablauf der Frist angefordert wurden, werden an Epiq, einen externen Forderungsverwalter, übergeben, der den Verteilungsprozess unterstützen wird. Alle Gelder, die bis zum 30. September 2021 nicht eingefordert wurden, verfallen gemäß den Bedingungen des Vergleichs der US-Regierung.
Varelas Anwälte, Stephen A. Miller und Barry Boss von der Kanzlei Cozen O’Connor, sagten, dass 5Dimes eine neue juristische Person, 5D Americas LLC, im Bundesstaat Delaware gegründet hat, da das Sportwettenunternehmen den US-Wettmarkt ins Auge fasst. Legale Sportwetten sind in 18 Staaten und dem District of Columbia tätig.
Als Teil des Vergleichs sagte die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Pennsylvania, dass sie auf Varelas Bitte hin Fragen von interessierten Parteien, einschließlich staatlicher Regulierungsbehörden, in Bezug auf 5Dimes und Varela beantworten wird.
Creighton wurde von vier Männern in einem gemieteten grauen Pickup gegen 22 Uhr entführt, am 24. September 2018 entführt, nachdem er das 5Dimes-Büro in San Pedro verlassen hatte, so die costaricanische Justizbehörde (OIJ) im vergangenen Jahr. Die Entführer verlangten 5 Millionen US-Dollar Lösegeld und erhielten 1 Million US-Dollar von Creightons Familie, aber Creighton wurde nicht zurückgebracht, sagte das OIJ.
Ein Jahr nach Creightons Verschwinden berichtete das OIJ, dass seine Leiche auf einem Friedhof in der kleinen Fischerstadt Queops, Costa Rica, gefunden wurde, etwa drei Stunden Fahrt von dem Ort entfernt, an dem die Ermittler glauben, dass er entführt wurde.
Im Januar 2019 führten die Behörden Razzien in Costa Rica und Spanien durch, die zur Verhaftung von 12 Personen führten, von denen angenommen wird, dass sie in Creightons Verschwinden verwickelt sind, so eine Erklärung des OIJ zu der Zeit. Drei Verdächtige wurden im April 2019 von Spanien an Costa Rica ausgeliefert und im September 2019 wurde gegen sie wegen des Verbrechens der erpresserischen Entführung ermittelt, so das costa-ricanische Amt für Öffentlichkeitsarbeit.
Die stellvertretende Staatsanwaltschaft gegen Drogenhandel und damit verbundene Verbrechen für Costa Rica sagte ESPN in einer E-Mail vom 17. September. 17. September mit, dass sich der Fall gegen Creightons mutmaßliche Entführer in der „abschließenden Ermittlungsphase“ befinde.
Gemäß dem Vergleich war Creighton der Gründer und hatte bis zu seinem Verschwinden und Tod die alleinige Kontrolle über 5Dimes. Varela sagte gegenüber ESPN, dass sie nie in den Betrieb von 5Dimes involviert gewesen sei und dass das bestehende Managementteam das Sportbuch nach Creightons Verschwinden weitergeführt habe.
„Die Monate vergingen, und er kam nicht zurück, und die Realität begann auch zu schlagen, das war wirklich, als ich erkannte, dass es das Beste für mich und meine Familie war, einen Rechtsbeistand zu suchen“, sagte Varela gegenüber ESPN in einem Interview auf Zoom.
Creighton wuchs in Bridgeport, West Virginia, auf. Nachdem er 1998 seinen Abschluss in Betriebswirtschaft an der West Virginia University gemacht hatte, zog er mit einer kleinen Gruppe von Freunden nach Costa Rica, um 5Dimes zu gründen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 43 Jahre alt.
Varela sagt, der Verlust ihres Mannes, des Vaters ihrer beiden kleinen Kinder, sei eine Tragödie, über die sie wohl nie hinwegkommen werde. „Man lernt einfach, damit zu leben“, sagte sie.