5Dimes, uma popular caderneta esportiva baseada na Costa Rica, chegou a um acordo de $46,8 milhões com o governo dos EUA após uma investigação federal sobre lavagem de dinheiro, de acordo com um acordo obtido pela ESPN na quarta-feira.
5Dimes concordou em pagar US$ 15 milhões em dinheiro, perder mais de US$ 30 milhões em ativos e deixar de aceitar apostas de clientes americanos enquanto operavam fora da Costa Rica, de acordo com o acordo firmado com a Procuradoria Geral dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia.
O acordo também absolve Laura Varela, a viúva do proprietário da 5Dimes William Sean Creighton, de qualquer conduta criminosa alegada contra a caderneta esportiva. Varela assumiu a responsabilidade pelos bens da 5Dimes depois que seu marido foi sequestrado em setembro de 2018 e encontrado morto um ano depois, mas ela não tinha “autoridade cotidiana” sobre suas operações, de acordo com o acordo.
“A investigação foi um sucesso completo do nosso ponto de vista”, disse Michael Lowe, Procurador Assistente do Distrito Leste da Pensilvânia, à ESPN. “Havia jogo, mas descobrimos, pusemos um fim a isso”.
O acordo de não-prosseguição permite que a 5Dimes e Varela busquem oportunidades no mercado de apostas desportivas americano em expansão. Varela, que cooperou plenamente com a investigação, fez “mudanças significativas” nas operações da 5Dimes que a tornam “adequada para participar em operações de jogos legais em todo o mundo”, de acordo com o acordo.
“Nós atingimos o objetivo, que é, ela está em conformidade com a lei federal dos EUA neste momento”, disse Maria M. Carrillo, Procuradora assistente dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, à ESPN. “O que isso significa para ela é que ela não está operando em violação à lei americana, e ela não está ativamente aceitando apostas de apostadores americanos.
“Se ela está bem posicionada para os reguladores, isso cabe aos reguladores decidirem”, disse Carrillo. “Certamente não está mais violando a lei federal”.
Em entrevista à ESPN, Varela disse que ela está “muito, muito feliz e muito animada com o que o novo capítulo da 5Dimes pode ser”.
Creighton, uma nativa da Virgínia Ocidental, lançou a 5Dimes por volta de 2000. Numa época em que as apostas desportivas nos EUA estavam restritas principalmente a Nevada, a 5Dimes transformou-a numa das mais populares casas de apostas desportivas online que servia os apostadores americanos e acabou por atrair a atenção de investigadores federais.
Em 2016, o Distrito Oriental da Pensilvânia, em conjunto com o Departamento de Segurança Interna, revelou que estava a investigar a 5Dimes por lavagem de dinheiro, de acordo com um mandado de apreensão apresentado no Tribunal Distrital dos EUA nesse ano. No mandado, um agente detalhou como ele acreditava que a 5Dimes instruiu apostadores sediados nos EUA a usar cartões-presente como uma forma de fazer e, posteriormente, retirar apostas. Creighton nunca foi formalmente acusado; entretanto, a investigação permaneceu aberta por anos.
5Dimes usou processadores de pagamentos de terceiros para aceitar pagamentos ilegais de clientes americanos, disse a Procuradoria dos EUA no acordo de compensação. Os terceiros processaram transações de cartão de crédito por 5Dimes que esconderam a natureza dos encargos, e receberam fundos de cartões de crédito de clientes americanos que foram então transferidos para contas bancárias de empresas shell operadas pela Creighton, de acordo com o acordo.
Varela, através de seus advogados, entrou em contato com o Distrito Oriental da Pensilvânia na primavera de 2019 e ofereceu sua cooperação para resolver o caso. De acordo com o acordo, ela ajudou a recuperar bens, mas as partes concordaram que sua cooperação “não incluiu informações sobre as identidades dos costumes individuais baseados nos Estados Unidos”. Moedas de ouro, moeda criptográfica, fundos da venda de ingressos de temporada para os Pittsburgh Pirates e para o basquete e futebol da Universidade de West Virginia, e um cartão de basquete novato George Mikan de 1948 que Creighton comprou por cerca de US$ 400 mil estão entre os ativos confiscados.
O Departamento de Segurança Nacional ofereceu o cartão Mikan ao Smithsonian Institution em Washington, D.C., de acordo com o acordo de acordo.
Em 7 de setembro, 5Dimes publicou um aviso em seu site que deixaria de aceitar apostas online dos EUA.e instruiu-os a retirar fundos até 25 de setembro. Quaisquer fundos não solicitados pelos apostadores antes do prazo serão entregues à Epiq, um administrador de reclamações de terceiros que ajudará o processo de distribuição. Quaisquer fundos não solicitados até 30 de setembro de 2021, serão confiscados ao governo dos EUA, de acordo com os termos do acordo.
Os advogados de Varela, Stephen A. Miller e Barry Boss da firma Cozen O’Connor, disseram que a 5Dimes estabeleceu uma nova entidade corporativa, a 5D Americas LLC, no Estado de Delaware, como os olhos da cartilha esportiva do mercado de apostas dos EUA. As casas de apostas legais estão operando em 18 estados e no Distrito de Columbia.
Como parte do acordo, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia disse, a pedido da Varela, que responderá perguntas das partes interessadas, incluindo autoridades reguladoras estaduais, sobre a 5Dimes e Varela.
Creighton foi raptada por quatro homens em uma caminhonete cinza alugada por volta das 22 horas, em 24 de setembro de 2018, após deixar o escritório da 5Dimes em San Pedro, o departamento de investigação judicial da Costa Rica (OIJ) disse no ano passado. Os sequestradores exigiram um resgate de US$ 5 milhões e receberam US$ 1 milhão da família de Creighton, mas Creighton não foi devolvido, disse o OIJ.
Um ano após o desaparecimento de Creighton, o OIJ relatou ter encontrado seu corpo em um cemitério na pequena cidade pesqueira de Queops, Costa Rica, a aproximadamente três horas de carro de onde os investigadores acreditam que ele tenha sido sequestrado.
Em janeiro de 2019, as autoridades realizaram batidas na Costa Rica e na Espanha, levando à prisão de 12 pessoas que se acredita estarem envolvidas no desaparecimento de Creighton, de acordo com uma declaração do OIJ na época. Três suspeitos foram extraditados da Espanha para a Costa Rica em abril de 2019 e, em setembro de 2019, estavam sendo investigados pelo crime de sequestro extorsivo, de acordo com o Escritório do Ministério Público da Costa Rica.
A Procuradoria Adjunta contra o Narcotráfico e Crimes Relacionados para a Costa Rica disse à ESPN em setembro de 2019. 17 e-mail que o caso contra os supostos sequestradores de Creighton está na “fase final de investigação”
De acordo com o acordo, Creighton foi o fundador e tinha controle exclusivo da 5Dimes até seu desaparecimento e morte. Varela disse à ESPN que nunca esteve envolvida com a operação da 5Dimes e que a equipa de gestão no local continuava a gerir o caderno desportivo após o desaparecimento de Creighton.
“Meses continuavam a passar, e ele não voltava, e a realidade também começa a bater, foi realmente quando percebi que o melhor para mim e para a minha família era procurar aconselhamento jurídico”, disse Varela à ESPN em uma entrevista realizada no Zoom.
Creighton cresceu em Bridgeport, na Virgínia Ocidental. Depois de se formar em administração de empresas na Universidade de West Virginia, em 1998, ele se mudou para a Costa Rica com um pequeno grupo de amigos para lançar a 5Dimes. Ele tinha 43 anos na época de seu desaparecimento.
Varela diz que a perda de seu marido, o pai de seus dois filhos pequenos, é uma tragédia que ela não acredita que alguma vez irá superar. “Você só aprende a viver com isso”, disse ela.