5Dimes, populární kostarická sázková kancelář, uzavřela s americkou vládou dohodu o vyrovnání ve výši 46,8 milionu dolarů na základě federálního vyšetřování praní špinavých peněz, jak vyplývá z dohody o vyrovnání, kterou ve středu získala stanice ESPN.
Společnost 5Dimes souhlasila, že zaplatí 15 milionů dolarů v hotovosti, propadne majetek v hodnotě více než 30 milionů dolarů a přestane přijímat sázky od amerických zákazníků, přičemž bude působit z Kostariky, uvádí se v dohodě o urovnání uzavřené s úřadem státního zástupce USA pro východní okres Pensylvánie.
Urovnání rovněž zbavuje Lauru Varelu, vdovu po majiteli společnosti 5Dimes Williamu Seanu Creightonovi, odpovědnosti za jakékoli trestné jednání, které bylo sázkové kanceláři vytýkáno. Varela převzala odpovědnost za majetek společnosti 5Dimes poté, co byl její manžel v září 2018 unesen a o rok později nalezen mrtvý, ale podle urovnání neměla „každodenní pravomoc“ nad jejími operacemi.
„Vyšetřování bylo z našeho pohledu naprosto úspěšné,“ uvedl pro ESPN Michael Lowe, asistent státního zástupce pro východní okres Pensylvánie. „Probíhaly zde hazardní hry, ale my jsme je odhalili a zastavili.“
Dohoda o nestíhání umožňuje společnostem 5Dimes a Varela sledovat příležitosti na expandujícím americkém trhu sportovního sázení. Varela, který při vyšetřování plně spolupracoval, provedl „významné změny“ v činnosti společnosti 5Dimes, které ji činí „vhodnou pro účast na legálních herních operacích po celém světě“, uvádí se v dohodě o narovnání.
„Dosáhli jsme cíle, kterým je, že je nyní v souladu s federálními zákony USA,“ uvedla pro ESPN Maria M. Carrillo, asistentka amerického státního zástupce pro východní okres Pensylvánie. „To pro ni znamená, že nepůsobí v rozporu s americkými zákony a aktivně nepřijímá sázky od amerických sázkařů.
„Zda má dobrou pozici pro regulační orgány, o tom rozhodnou regulační orgány,“ dodala Carrillo. “ Rozhodně již neporušuje federální zákony.“
V rozhovoru pro ESPN Varela uvedla, že je “ velmi, velmi šťastná a velmi nadšená z toho, jaká může být nová kapitola společnosti 5Dimes.“
Creighton, rodák ze Západní Virginie, založil společnost 5Dimes kolem roku 2000. V době, kdy bylo sportovní sázení v USA omezeno především na Nevadu, se společnost 5Dimes rozrostla v jednu z nejoblíbenějších online sázkových kanceláří, která sloužila americkým sázkařům a nakonec přitáhla pozornost federálních vyšetřovatelů.
V roce 2016 východní okres Pensylvánie ve spolupráci s ministerstvem vnitřní bezpečnosti odhalil, že vyšetřuje společnost 5Dimes kvůli praní špinavých peněz, jak vyplývá z příkazu k zabavení podaného v tomto roce u okresního soudu USA. V příkazu agent podrobně popsal, jak podle něj společnost 5Dimes instruovala sázkaře se sídlem v USA, aby používali dárkové karty jako způsob, jak uzavírat a později vyplácet sázky. Creighton nebyl nikdy formálně obviněn, vyšetřování však zůstalo několik let otevřené.
5Dimes využívala k přijímání nelegálních plateb od amerických zákazníků zpracovatele plateb třetích stran, uvedla americká prokuratura v dohodě o narovnání. Tyto třetí strany pro společnost 5Dimes zpracovávaly transakce kreditními kartami, které zakrývaly povahu poplatků, a přijímaly finanční prostředky z kreditních karet amerických zákazníků, které byly následně převáděny na bankovní účty fiktivních společností provozovaných Creightonem, uvádí se v dohodě o narovnání.
Varela prostřednictvím svých advokátů kontaktovala na jaře 2019 Východní okres Pensylvánie a nabídla spolupráci na urovnání případu. Podle urovnání pomohla získat zpět majetek, ale strany se dohodly, že její spolupráce „nezahrnovala informace o totožnosti jednotlivých amerických custome“. Mezi zabaveným majetkem jsou zlaté mince, kryptoměna, finanční prostředky z prodeje sezónních vstupenek na basketbalový a fotbalový tým Pittsburgh Pirates a West Virginia University a nováčkovská basketbalová kartička George Mikana z roku 1948, kterou Creightonová zakoupila za přibližně 400 000 dolarů.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle dohody o narovnání darovalo Mikanovu kartu Smithsonian Institution ve Washingtonu, D.C.
Dne 7. září společnost 5Dimes na svých internetových stránkách zveřejnila oznámení, že přestane přijímat online sázky z USA.a nařídila jim, aby si do 25. září vybrali finanční prostředky. Veškeré prostředky, o které si sázkaři nepožádají před uplynutím lhůty, budou předány společnosti Epiq, správci pohledávek třetí strany, který pomůže s procesem distribuce. Veškeré finanční prostředky, o které nebude požádáno do 30. září 2021, propadnou americké vládě, vyplývá z podmínek urovnání.
Varelovi právní zástupci Stephen A. Miller a Barry Boss z firmy Cozen O’Connor uvedli, že společnost 5Dimes založila ve státě Delaware novou právnickou osobu, 5D Americas LLC, protože sázková kancelář sleduje americký sázkový trh. Legální sázkové kanceláře působí v 18 státech a v distriktu Columbia.
V rámci dohody o narovnání Úřad státního zástupce pro východní okres Pensylvánie uvedl, že na žádost Varely odpoví na otázky zainteresovaných stran, včetně státních regulačních orgánů, týkající se společností 5Dimes a Varely.
Creighton byl unesen čtyřmi muži v pronajatém šedém pickupu kolem 22. hodiny, 24. září 2018 poté, co opustili kancelář společnosti 5Dimes v San Pedru, uvedl loni kostarický justiční vyšetřovací úřad (OIJ). Únosci požadovali výkupné 5 milionů dolarů a od Creightonovy rodiny obdrželi 1 milion dolarů, ale Creighton se nevrátil, uvedlo OIJ.
Rok po Creightonově zmizení OIJ oznámilo, že jeho tělo bylo nalezeno na hřbitově v malém rybářském městečku Queops v Kostarice, přibližně tři hodiny jízdy od místa, kde byl podle vyšetřovatelů unesen.
V lednu 2019 provedly úřady razie v Kostarice a ve Španělsku, které podle tehdejšího prohlášení OIJ vedly k zatčení 12 osob, jež byly pravděpodobně zapojeny do Creightonova zmizení. V dubnu 2019 byli ze Španělska do Kostariky vydáni tři podezřelí, kteří byli od září 2019 vyšetřováni pro trestný čin vyděračského únosu, jak uvedl kostarický Úřad veřejného ministerstva.
Zástupce státního zástupce pro boj s obchodováním s drogami a souvisejícími trestnými činy pro Kostariku sdělil ESPN v září 2019. 17 e-mailu, že případ proti Creightonovým údajným únoscům je v „závěrečné fázi vyšetřování“.
Podle dohody byl Creighton zakladatelem a měl až do svého zmizení a smrti výhradní kontrolu nad společností 5Dimes. Varela pro ESPN uvedla, že se nikdy nepodílela na provozu společnosti 5Dimes a že po Creightonově zmizení pokračoval ve vedení sázkové kanceláře stávající manažerský tým.
„Měsíce ubíhaly a on se nevracel a také na mě začala doléhat realita, tehdy jsem si opravdu uvědomila, že nejlepší pro mě a mou rodinu bude vyhledat právního zástupce,“ řekla Varela v rozhovoru pro ESPN, který byl veden na serveru Zoom.
Creighton vyrůstal v Bridgeportu v Západní Virginii. Poté, co v roce 1998 dokončil studium obchodní administrativy na West Virginia University, přestěhoval se s malou skupinou přátel do Kostariky, kde založil společnost 5Dimes. V době jeho zmizení mu bylo 43 let.
Varela říká, že ztráta manžela, otce jejích dvou malých dětí, je tragédie, se kterou se podle ní nikdy nevyrovná. „Člověk se s tím prostě naučí žít,“ řekla.